Арестованы 13 млн франков на счетах судьи Высшего хозсуда

29 Июля 2015 3

В Лихтенштейне судом г. Вадуц арестованы 13,1 млн швейцарских франков на счетах действующего судьи Высшего хозяйственного суда Украины.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы финансового мониторинга.

Как сообщается, Госфинмониторингом Украины совместно с финансовой разведкой Лихтенштейна установлено пять компаний, которые зарегистрированы в Панаме и Лихтенштейне и имеют счета в банковских учреждениях Лихтенштейна и Латвии. На счетах указанных компаний в течение длительного времени аккумулировались значительные суммы денежных средств с сомнительным происхождением.

"Установлено, что совместными бенефициарными собственниками и/или уполномоченными лицами по счетам, открытых в банковском учреждении в Лихтенштейне, является действующий судья Высшего хозяйственного суда Украины и его жена. Во времена президентства Виктора Януковича этот судья занимал должность одного из заместителей председателя Высшего хозяйственного суда Украины", - сказано в сообщении.

По одному из счетов, где бенефициарным собственником и уполномоченным лицом является жена судьи, 28 июля этого года благодаря совместным мероприятиям Госфинмониторинга Украины, Финансовой разведки и прокуратуры Лихтенштейна, судебным решением г. Вадуц, указанные активы были арестованы. Также установлено, что одна из компаний владеет счетом в латвийском банке, с которого и поступали основные денежные потоки.

Сейчас Госфинмониторингом Украины в тесном сотрудничестве с финансовой разведкой Лихтенштейна устанавливаются источники происхождения средств на указанных счетах.

Осуществляются соответствующие меры по идентификации компаний и их бенефициарных владельцев, которые зачисляли средства на счета указанных нерезидентов.

Материалы совместного финансового расследования Госфинмониторинга Украины и финансовой разведки Лихтенштейна 29 июля 2015 г. переданы в Генеральную прокуратуру Украины для совершения соответствующих процессуальных действий.

Отметим, главой ВХСУ во времена президентства Виктора Януковича был Виктор Татьков (с сентября 2010 г. по апрель 2014 г. - ред.), одним из его заместителей был Артур Емельянов (с мая 2013 г. - ред.), который ныне состоит в четвертой судовой палате ВХСУ.

Задержан организатор теракта в метро...

По версии следствия, он подготовил террориста-смертника Акбаржона Джалилова

Печерский суд арестовал экстрадированного из РФ...

Николай Макаренко арестован с возможностью внесения залога в сумме 5 млн грн

В Ровенской области полиция не позволила подбросить...

«Службу доставки» львовского мусора поймали на месте преступления

Дорогая рыбка: у берегов Крыма задержали украинское...

Рыболовецкий сейнер был задержан «за нарушение госграницы» и оштрафован

Загрузка...

Промышленное производство в Украине продолжает...

Статистики снова фиксируют спад промышленного производства

Розенко: сумма субсидий может уменьшиться...

«В связи с тем, что у некоторых категорий граждан немного увеличились доходы,...

Кабмин не успевает выполнить в срок одно из...

Правительство не успеет создать независимые наблюдательные советы на 15...

Кабмин направит конфискованные у коррупционеров 11...

11,579 млрд грн, конфискованных за коррупционные преступления, поступят в целевой фонд...

МВФ: введение накопительной пенсионной системы в...

Сначала нужно найти способ сократить приток новых пенсионеров и нарастить...

За год куличи подорожали более чем на треть

Подорожание масла значительно увеличило стоимость пасхального кулича

Комментарии 0
Войдите, чтобы оставить комментарий
Пока пусто
Блоги

Авторские колонки

Ошибка