Банки блокируют карточки за странные доходы

25 Февраля 2016 1

Коммерческие банки начали блокировать карты своих клиентов за "странные" доходы, ссылаясь на требования НБУ. В регуляторе такую меру объясняют борьбой с терроризмом и незаконным отмыванием денег и советуют всем пройти идентификацию в банке, сообщает Сегодня.

"Нацбанк усложнил жизнь клиентам коммерческих банков — люди могут неожиданно для себя обнаружить, что их платежную карточку заблокировали, причем на законных основаниях", — говорится в сообщении.

В банках отмечают, что с июня 2015 г. Нацбанк требует от них ежегодно проверять данные клиентов в соответствии с постановлением №417 "Об утверждении положения об осуществлении банками финансового мониторинга".

НБУ подчеркивает, что активный мониторинг связан с тем, что в последние месяцы начали активно использовать схемы по обналичиванию незаконных денег через физических лиц. Поэтому, чтобы прекратить эту деятельность, регулятор потребовал от банков провести идентификацию клиентов, и первыми под подозрение попали фрилансеры, а не те, кто имеет постоянное место работы.

Обыски в НБУ связаны с деятельностью «Платинум Банка»

Назар Холодницкий рассказал, с чем были связаны вчерашние обыски в Национальном банке...

САП проводит обыск в помещении Нацбанка

Что именно Специализированная антикоррупционная прокуратура ищет в НБУ, пока не...

Миф о немецком аккуратизме разрушен: госбанк ошибочно...

Банк KfW чуть не потерял от 5 до 6 млрд долл. в результате технического сбоя

НБУ попросил защиты для вкладчиков российских банков

У филиалов российских банков более 1,7 млн украинских вкладчиков, на счетах которых...

Валовой внешний долг Украины сократился на 5,2 млрд...

Внешний долг Украины на 1 января 2017 г. на 5,2 млрд долл. меньше в сравнении с тем же...

Загрузка...

Ощадбанк будет брать комиссию при оплате ЖКХ

«Ощадбанк» все-таки решился ввести комиссию при оплате услуг ЖКХ

Производить «зеленую» энергию станет выгодно

Из-за роста курса евро повысился тариф на электроэнергию, производимую солнечными и...

Источник в МВФ назвал дату заседания по вопросу...

В публичном графике заседаний по-прежнему нет такой информации

Транш МВФ опять откладывается

Украинский вопрос не значится в повестке дня заседаний МВФ минимум до 7 апреля

«Укртрансгаз» прикрутит вентиль Одесскому...

«Это настоящий саботаж перед началом приватизации. Если подача газа... прекратится,...

Всемирный банк последовал примеру МВФ и тоже не дал...

Внезапно и без объяснения причины заинтересованной стороне прислано уведомление о...

Комментарии 0
Войдите, чтобы оставить комментарий
Пока пусто
Блоги

Авторские колонки

Ошибка