Банки блокируют карточки за странные доходы

25 Февраля 2016 1

Коммерческие банки начали блокировать карты своих клиентов за "странные" доходы, ссылаясь на требования НБУ. В регуляторе такую меру объясняют борьбой с терроризмом и незаконным отмыванием денег и советуют всем пройти идентификацию в банке, сообщает Сегодня.

"Нацбанк усложнил жизнь клиентам коммерческих банков — люди могут неожиданно для себя обнаружить, что их платежную карточку заблокировали, причем на законных основаниях", — говорится в сообщении.

В банках отмечают, что с июня 2015 г. Нацбанк требует от них ежегодно проверять данные клиентов в соответствии с постановлением №417 "Об утверждении положения об осуществлении банками финансового мониторинга".

НБУ подчеркивает, что активный мониторинг связан с тем, что в последние месяцы начали активно использовать схемы по обналичиванию незаконных денег через физических лиц. Поэтому, чтобы прекратить эту деятельность, регулятор потребовал от банков провести идентификацию клиентов, и первыми под подозрение попали фрилансеры, а не те, кто имеет постоянное место работы.


Загрузка...

НБУ хочет отобрать арендуемое здание у «1+1 медиа»

Как залоговое имущество по рефинансированию «Приватбанка»

В НБУ заявили, что рост инфляции в Украине выше...

С начала лета инфляция идет выше прогнозной траектории 

Охрименко: ограничения на обмен валюты в...

«Приватбанк», когда был частный, для удобства клиентов часть валютных рисков...

Президент определится с кандидатурой главы НБУ до...

Есть две кандидатуры: банкиры. Независимые, равно отдаленные от политического влияния

Загрузка...

Продано: американские, британские и европейские...

Road show украинских еврооблигаций прошло в Нью-Йорке, Бостоне и Лондоне на прошлой неделе

«Нафтогаз» в Гааге будет требовать от России...

Речь идет о компенсации стоимости вышек, утраченных активов «Нафтогаза» и...

Минфин РФ оценил перспективы возврата Украиной долга...

Каждый день просрочки по долгу обходится Киеву в 673 тыс. долл.

Проект нового закона об аренде разработан Фондом...

Оформление аренды должно ускориться с нынешних 145 дней до 45

Более половины расходов госбюджета на...

На содержание аппарата министерства законопроектом №7000 заложено 17 млрд 931 млн 941,4 тыс....

Украина все глубже залезает в долги

Прирост госдолга от размещения еврооблигаций составит свыше $1,3 млрд

Комментарии 0
Войдите, чтобы оставить комментарий
Пока пусто

Получить ссылку для клиента
Блоги

Авторские колонки

Маркетгид
Загрузка...
Ошибка