Центробанк РФ отозвал лицензии у трех банков за отмывание денег

03 Августа 2015 0

Центробанк РФ отозвал лицензии у трех кредитных организаций, которые отмывали и выводили деньги. В частности, у "Финансово-расчетного центра" (Астрахань), "Далетбанка" и КБ "Банк расчетов и сбережений" (Москва), передает телеканал "Россия 24"

Небанковская кредитная организация "Финансово-расчетный центр" лишилась лицензии из-за того, что была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций, цель которых — обналичивание денежных средств, сообщает издание со ссылкой на ЦБ РФ.

Что касается "Далетбанка", то у этого финучреждения лицензия отозвана по причине несоблюдения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступных путем, и финансирования терроризма в части идентификации своих клиентов. Кредитная организация была вовлечена в "проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за пределы Российской Федерации в крупных объемах", так же как и КБ "Банк расчетов и сбережений".

Комментарии 0
Войдите, чтобы оставить комментарий
Пока пусто
Блоги

Авторские колонки

Ошибка