Через счета экс-главы налоговой прошло 1,6 млрд грн, — Матиос

14 Сентября 2016 1 0

С ноября 2013 г. до дня ареста на счетах экс-чиновника налоговой службы времен президентства Януковича Андрея Головача и членов его семьи проведено финопераций на сумму 1,6 млрд грн.

Об этом в ходе брифинга, который транслировал телеканал 112 Украина, заявил военный прокурор Анатолий Матиос.

"В сообщении ГПУ, которое мы опубликовали, не было основной изюминки, которая даст ответ всему обществу на основной вопрос — откуда у генерал-полковника налоговой милиции, который всю каденцию при президенте Януковича был первым заместителем председателя налоговой администрации Государственной фискальной службы Министерства доходов и сборов, недвижимость такой стоимости. По результатам проведения следственных действий, в том числе по решению судей, установлено и подтверждено документами: с ноября 2013 г. по день ареста, 12 августа 2016 г., на счетах Головача и членов его семьи проведения финансовых операций разного рода на общую сумму 1 млрд 600 млн грн", — заявил Матиос.

"Следствие продолжается, оно будет закончено очень быстро, мы в этом абсолютно заинтересованы. Оно может быть закончено еще быстрее, если Головач и защита пойдут на сделку со следствием", — отметил военный прокурор.

Следствие выясняет происхождение средств в рамках расследования дела о незаконном возмещении НДС.

"Все эти средства, которые прошли через счета экс-чиновников налоговой милиции, а также члены семей, которые не имели надлежащих доходов, будут квалифицированы, и будет объявлено ​​подозрение как в  отмывании, так и получении легализации средств, полученных преступным путем, недвижимого и движимого имущества почти на 1 млрд грн и счет за период с начала революции и до сегодняшнего дня на 1 млрд 600 млн грн... Расследование проводится в рамках расследования факта незаконного возмещения НДС на общую сумму 3 млрд грн, документы о чем подписывал Головач", — отметил он.

Головача подозревают в незаконном возмещении НДС предприятиям (ст. 209 УК Украины – легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем), находящихся под контролем преступной организации экс-чиновников Виктора Януковича, Николая Азарова, Анатолия Клименко на сумму свыше 3 млрд грн.

В ходе этого расследования были проведены обыски на объектах недвижимости, которые были легализованы Головачом, в том числе на членов его семьи.

Как подчеркнули в ГПУ, следователи описали и изъяли автопарк (6 автомобилей), оформленный на сына Головача. Кроме того, был арестован коттеджный городок, принадлежащий на правах собственности родственникам подозреваемого, несколько ресторанов и магазинов элитной одежды на Крещатике, которые также оформлены на семью экс-чиновника.

Напомним, ранее суд арестовал Головача  в рамках расследования "дела Януковича" с возможностью внесения залога в размере 200 млн грн.

Комментарии 1
Войдите, чтобы оставить комментарий
цзы лисицин
14 Сентября 2016, цзы лисицин

Вне всякого сомнения это успех правоохранителей и бандит в генеральских погонах должен сесть надолго и без права на УДО. Непонятно одно-это термин -СДЕЛКА со СЛЕДСТВИЕМ.Если это официальный термин,то у меня возникает внутренний протест, ибо сделка это всегда неоднозначное действо и тем более цена сделки,какую украинцы не узнают. Вместо сделки ,мне кажется должно проходить добровольное сотрудничество со следствием и очень прозрачным финалом. Человек слаб,а возможности у бандита миллиардные,результатом может оказаться- строгий выговор. Не хотелось бы.

- 2 +
Блоги

Авторские колонки

Ошибка