Через счета экс-главы налоговой прошло 1,6 млрд грн, — Матиос

14 Сентября 2016 1 0

С ноября 2013 г. до дня ареста на счетах экс-чиновника налоговой службы времен президентства Януковича Андрея Головача и членов его семьи проведено финопераций на сумму 1,6 млрд грн.

Об этом в ходе брифинга, который транслировал телеканал 112 Украина, заявил военный прокурор Анатолий Матиос.

"В сообщении ГПУ, которое мы опубликовали, не было основной изюминки, которая даст ответ всему обществу на основной вопрос — откуда у генерал-полковника налоговой милиции, который всю каденцию при президенте Януковича был первым заместителем председателя налоговой администрации Государственной фискальной службы Министерства доходов и сборов, недвижимость такой стоимости. По результатам проведения следственных действий, в том числе по решению судей, установлено и подтверждено документами: с ноября 2013 г. по день ареста, 12 августа 2016 г., на счетах Головача и членов его семьи проведения финансовых операций разного рода на общую сумму 1 млрд 600 млн грн", — заявил Матиос.

"Следствие продолжается, оно будет закончено очень быстро, мы в этом абсолютно заинтересованы. Оно может быть закончено еще быстрее, если Головач и защита пойдут на сделку со следствием", — отметил военный прокурор.

Следствие выясняет происхождение средств в рамках расследования дела о незаконном возмещении НДС.

"Все эти средства, которые прошли через счета экс-чиновников налоговой милиции, а также члены семей, которые не имели надлежащих доходов, будут квалифицированы, и будет объявлено ​​подозрение как в  отмывании, так и получении легализации средств, полученных преступным путем, недвижимого и движимого имущества почти на 1 млрд грн и счет за период с начала революции и до сегодняшнего дня на 1 млрд 600 млн грн... Расследование проводится в рамках расследования факта незаконного возмещения НДС на общую сумму 3 млрд грн, документы о чем подписывал Головач", — отметил он.

Головача подозревают в незаконном возмещении НДС предприятиям (ст. 209 УК Украины – легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем), находящихся под контролем преступной организации экс-чиновников Виктора Януковича, Николая Азарова, Анатолия Клименко на сумму свыше 3 млрд грн.

В ходе этого расследования были проведены обыски на объектах недвижимости, которые были легализованы Головачом, в том числе на членов его семьи.

Как подчеркнули в ГПУ, следователи описали и изъяли автопарк (6 автомобилей), оформленный на сына Головача. Кроме того, был арестован коттеджный городок, принадлежащий на правах собственности родственникам подозреваемого, несколько ресторанов и магазинов элитной одежды на Крещатике, которые также оформлены на семью экс-чиновника.

Напомним, ранее суд арестовал Головача  в рамках расследования "дела Януковича" с возможностью внесения залога в размере 200 млн грн.


Загрузка...

«Укрзализныце» передали тысячу арестованных вагонов...

Доход от эксплуатации арестованных вагонов обещают направлять в госбюджет

Одна тысяча вагонов — источник финансирования...

Матиос и Аваков провели совместный брифинг по итогам действий силовиков

Матиос назвал причину обыска в «Вестях»

Спецоперация по обыску должна была проводиться с участием вертолетов, однако помешала...

Руководство Главной военной прокуратуры проверили на...

По результатам полиграфического исследования сведений, которые нуждались бы в...

Матиос предлагает скрыть е-декларации военных...

Анатолий Матиос называет абсурдом подачу военными прокурорами е-деклараций во время...

В Генпрокуратуре Украины разбираются, кто провалил...

Начальник управления спецрасследований Горбатюк и главный военный прокурор Матиос...

Загрузка...

Должников субсидия не обогреет: Кабмин меняет условия...

На сегодняшнем заседании Кабмин рассмотрит проект решения о внесении изменений в...

Рынок первичного жилья в Киеве перенасыщен

За небольшую однокомнатную квартиру покупателю нужно выложить не менее полумиллиона...

25% ДТЭК «Донецкоблэнерго» приобрела компания...

Сделка относится к «портфельным инвестициям» и не подразумевает получения...

Охрименко: BitCoin — пирамида, движущаяся к краху

Ажиотаж вокруг криптовалюты BitCoin создается намеренно самими же ее учредителями

Украина наращивает импорт из РФ

Экспорт тоже растет, но не такими темпами

Украина экспортировала рекордный объем семян...

Украина экспортирует подсолнечник в 59 стран, лидеры закупок — страны ЕС 

Комментарии 1
Войдите, чтобы оставить комментарий
цзы лисицин
14 Сентября 2016, цзы лисицин

Вне всякого сомнения это успех правоохранителей и бандит в генеральских погонах должен сесть надолго и без права на УДО. Непонятно одно-это термин -СДЕЛКА со СЛЕДСТВИЕМ.Если это официальный термин,то у меня возникает внутренний протест, ибо сделка это всегда неоднозначное действо и тем более цена сделки,какую украинцы не узнают. Вместо сделки ,мне кажется должно проходить добровольное сотрудничество со следствием и очень прозрачным финалом. Человек слаб,а возможности у бандита миллиардные,результатом может оказаться- строгий выговор. Не хотелось бы.

- 2 +

Получить ссылку для клиента
Блоги

Авторские колонки

Маркетгид
Загрузка...
Ошибка