ГПУ сообщила о подозрении топ-менеджерам банка Финансы и Кредит

15 Ноября 2016 0

Генпрокуратура сообщила о подозрении бывшему председателю правления и заместителю председателя правления АО «Банк «Финансы и Кредит». Об этом информирует пресс-служба ведомства.

"14 ноября 2016 г. бывшим председателю правления и одному из заместителей председателя правления АО «Банк «Финансы и Кредит» сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины", — говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что подали в суд ходатайство о применении к подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

В прокуратуре подчеркнули, что Департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики совместно с Департаментом противодействия преступлениям в сфере экономики Национальной полиции и Службы безопасности продолжают устанавливать всех причастных к незаконной финансовой афере служебных лиц АО «Банк «Финансы и Кредит».

В ведомстве напомнили, что с помощью нерезидентов Украины, в том числе и одной офшорной компании, конечный бенефициарный владелец которой — гражданин Украины — бывший помощник народного депутата Украины, незаконно выведены активы банка на сумму свыше 1 млрд грн.

Установлено, что должностные лица АО «Банк «Финансы и Кредит» по предварительному сговору с другими лицами, путем заключения договора поручительства с нерезидентом Украины (банком, который находится в Австрии), перечислили на корреспондентские счета своего учреждения денежные средства в сумме почти 54 млн долл., которые предназначались "как гарантии со стороны украинского банка-поручителя рисковой деятельности офшорной компании, зарегистрированной на Кипре".

В дальнейшем, вследствие мнимых финансовых сделок и отражения их в финансовой отчетности АО «Банк «Финансы и Кредит», средства были потеряны, чем банковскому учреждению и его вкладчикам причинен ущерб в особо крупных размерах.

Комментарии 0
Войдите, чтобы оставить комментарий
Пока пусто
Блоги

Авторские колонки

Ошибка