ГПУ сообщила о подозрении топ-менеджерам банка Финансы и Кредит

15 Ноября 2016 0

Генпрокуратура сообщила о подозрении бывшему председателю правления и заместителю председателя правления АО «Банк «Финансы и Кредит». Об этом информирует пресс-служба ведомства.

"14 ноября 2016 г. бывшим председателю правления и одному из заместителей председателя правления АО «Банк «Финансы и Кредит» сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины", — говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что подали в суд ходатайство о применении к подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

В прокуратуре подчеркнули, что Департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики совместно с Департаментом противодействия преступлениям в сфере экономики Национальной полиции и Службы безопасности продолжают устанавливать всех причастных к незаконной финансовой афере служебных лиц АО «Банк «Финансы и Кредит».

В ведомстве напомнили, что с помощью нерезидентов Украины, в том числе и одной офшорной компании, конечный бенефициарный владелец которой — гражданин Украины — бывший помощник народного депутата Украины, незаконно выведены активы банка на сумму свыше 1 млрд грн.

Установлено, что должностные лица АО «Банк «Финансы и Кредит» по предварительному сговору с другими лицами, путем заключения договора поручительства с нерезидентом Украины (банком, который находится в Австрии), перечислили на корреспондентские счета своего учреждения денежные средства в сумме почти 54 млн долл., которые предназначались "как гарантии со стороны украинского банка-поручителя рисковой деятельности офшорной компании, зарегистрированной на Кипре".

В дальнейшем, вследствие мнимых финансовых сделок и отражения их в финансовой отчетности АО «Банк «Финансы и Кредит», средства были потеряны, чем банковскому учреждению и его вкладчикам причинен ущерб в особо крупных размерах.


Загрузка...

Transparency International подала в суд на ГПУ за «миллиарды...

Организация требует обнародовать решение суда о конфискации $1,5 млрд

Ведомство Луценко обновило автопарк «Тойотами» в...

На электронных торгах для Генпрокуратуры были приобретены японские Toyota Corolla в...

Экс-мэр Киева объявлен в розыск

Леонида Черновецкого не могут найти с 24 июля

Луценко: Янукович и Лавринович получили подозрения о...

Речь идет о решении Конституционного Суда, отменившего конституционную реформу 2004 г.

Загрузка...

Лучше сотрудничайте с МВФ: Fitch Ratings прокомментировало...

Официальные кредиторы (главным образом МВФ) остаются краеугольным камнем, как...

Санкции: российский «Сбербанк» уходит из Европы

«Сбербанк» в Европе находится под «очень сильным давлением регулятора»

Украинцы в прошлом месяце вывели из Украины 1,5 млн....

Граждане инвестировали за границу в прошлом месяце 1,5 млн. долларов через 50...

Кабмин выделил 218 млрд. гривен на образование в 2018 году

В 2018 году планируется дальнейшее увеличение заработной платы учителям на 25%

Приватизацию ОПЗ отложили до весны

Фонд не может позволить себе медлить с проведением его прозрачной и эффективной...

Всемирный банк торопит Украину с принятием земельной...

Нет разрешения на покупку и продажу земли – это уже давно должно быть реализовано

Комментарии 0
Войдите, чтобы оставить комментарий
Пока пусто

Получить ссылку для клиента
Блоги

Авторские колонки

Маркетгид
Загрузка...
Ошибка