НБУ отрицает приказ блокировать банковские карты

26 Февраля 2016 1 0

Национальный банк Украины не обязывал финучреждения блокировать платежные карточки физических лиц. Однако прохождение идентификации клиентами является обязательной процедурой с целью предотвращения нелегальных финансовых операций, передает Укринформ.

"Национальный банк просит банки провести как раз идентификацию клиентов и не требует блокирования карточек физических лиц", — подчеркивает регулятор.

В НБУ отметили, что прохождение идентификации требует от граждан определенного времени: "Однако это значительный шаг на пути борьбы с мошенничеством и отмыванием средств. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к этому процессу".

В июле 2015 года в соответствии с требованиями закона Национальный банк обновил Положение об осуществлении банками финансового мониторинга. Им установлено требование к банкам провести идентификацию своих клиентов до конца 2015 года.

Еще осенью в 2014 году был принят закон Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения". Он требует от банков регулярной идентификации клиентов. Это международная практика — банки должны знать своих клиентов, как физических, так и юридических лиц. Во-первых, это помогает в борьбе со схемными операциями и отмыванием денег.

Напомним, коммерческие банки начали блокировать банковские карточки своих клиентов из-за "странных" доходов, ссылаясь на требования Национального банка. В финучреждениях отмечают, что с июня 2015 года НБУ требует от них ежегодно проверять данные клиентов согласно постановлению №417 "Об утверждении положения об осуществлении банками финансового мониторинга".

Против банков с российским капиталом заработали...

С 23 марта в пяти банках Украины нельзя будет осуществлять привычные операции

Валовой внешний долг Украины сократился на 5,2 млрд...

Внешний долг Украины на 1 января 2017 г. на 5,2 млрд долл. меньше в сравнении с тем же...

Госдума РФ запретила денежные переводы в Украину

Теперь перевод средств из России в Украину станет дороже, а процедура усложнится

Греф: с такой позицией правительства времени мало

«Мы ищем варианты выхода из Украины», — заявил глава Сбербанка России

Россия погасит последний внешний долг СССР в течение...

Рассчитавшись с Боснией и Герцеговиной, РФ закроет последний советский внешний долг

Комментарии 1
Войдите, чтобы оставить комментарий
pgrm

Надо понимать, что в самом НБУ их же постановление №417 не читали. "Чукча не читатель, чукча - писатель" (с)

- 4 +
Блоги

Авторские колонки

Ошибка