НБУ отрицает приказ блокировать банковские карты

26 Февраля 2016 1 0

Национальный банк Украины не обязывал финучреждения блокировать платежные карточки физических лиц. Однако прохождение идентификации клиентами является обязательной процедурой с целью предотвращения нелегальных финансовых операций, передает Укринформ.

"Национальный банк просит банки провести как раз идентификацию клиентов и не требует блокирования карточек физических лиц", — подчеркивает регулятор.

В НБУ отметили, что прохождение идентификации требует от граждан определенного времени: "Однако это значительный шаг на пути борьбы с мошенничеством и отмыванием средств. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к этому процессу".

В июле 2015 года в соответствии с требованиями закона Национальный банк обновил Положение об осуществлении банками финансового мониторинга. Им установлено требование к банкам провести идентификацию своих клиентов до конца 2015 года.

Еще осенью в 2014 году был принят закон Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения". Он требует от банков регулярной идентификации клиентов. Это международная практика — банки должны знать своих клиентов, как физических, так и юридических лиц. Во-первых, это помогает в борьбе со схемными операциями и отмыванием денег.

Напомним, коммерческие банки начали блокировать банковские карточки своих клиентов из-за "странных" доходов, ссылаясь на требования Национального банка. В финучреждениях отмечают, что с июня 2015 года НБУ требует от них ежегодно проверять данные клиентов согласно постановлению №417 "Об утверждении положения об осуществлении банками финансового мониторинга".

Промышленное производство в Украине продолжает...

Статистики снова фиксируют спад промышленного производства

Розенко: сумма субсидий может уменьшиться...

«В связи с тем, что у некоторых категорий граждан немного увеличились доходы,...

Кабмин не успевает выполнить в срок одно из...

Правительство не успеет создать независимые наблюдательные советы на 15...

Кабмин направит конфискованные у коррупционеров 11...

11,579 млрд грн, конфискованных за коррупционные преступления, поступят в целевой фонд...

МВФ: введение накопительной пенсионной системы в...

Сначала нужно найти способ сократить приток новых пенсионеров и нарастить...

За год куличи подорожали более чем на треть

Подорожание масла значительно увеличило стоимость пасхального кулича

Загрузка...

Импорт товаров из России в Украину вырос почти вдвое

Экспорт в Россию увеличился на 54,4% и составил 576,6 млн долларов, а импорт из России в...

АМКУ рекомендовал ДТЭК закупать уголь на...

Предприятиям Рината Ахметова рекомендовано закупить не менее 10% потребления...

Новый закон «О рынке электроэнергии» грозит...

Облэнерго останутся владельцами сетей, которым украинцы будут платить абонплату

ВР приняла закон «О рынке электроэнергии»

Украинский энергетический сектор нуждается в огромных инвестициях в ближайшие 15 лет

Ценопад: время закупать яйца

Перед Пасхой их цена стала ниже себестоимости из-за отказа импортеров от закупки и...

Комментарии 1
Войдите, чтобы оставить комментарий
pgrm

Надо понимать, что в самом НБУ их же постановление №417 не читали. "Чукча не читатель, чукча - писатель" (с)

- 4 +
Блоги

Авторские колонки

Ошибка