НБУ отрицает приказ блокировать банковские карты

26 Февраля 2016 1 0

Национальный банк Украины не обязывал финучреждения блокировать платежные карточки физических лиц. Однако прохождение идентификации клиентами является обязательной процедурой с целью предотвращения нелегальных финансовых операций, передает Укринформ.

"Национальный банк просит банки провести как раз идентификацию клиентов и не требует блокирования карточек физических лиц", — подчеркивает регулятор.

В НБУ отметили, что прохождение идентификации требует от граждан определенного времени: "Однако это значительный шаг на пути борьбы с мошенничеством и отмыванием средств. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к этому процессу".

В июле 2015 года в соответствии с требованиями закона Национальный банк обновил Положение об осуществлении банками финансового мониторинга. Им установлено требование к банкам провести идентификацию своих клиентов до конца 2015 года.

Еще осенью в 2014 году был принят закон Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения". Он требует от банков регулярной идентификации клиентов. Это международная практика — банки должны знать своих клиентов, как физических, так и юридических лиц. Во-первых, это помогает в борьбе со схемными операциями и отмыванием денег.

Напомним, коммерческие банки начали блокировать банковские карточки своих клиентов из-за "странных" доходов, ссылаясь на требования Национального банка. В финучреждениях отмечают, что с июня 2015 года НБУ требует от них ежегодно проверять данные клиентов согласно постановлению №417 "Об утверждении положения об осуществлении банками финансового мониторинга".

Комментарии 1
Войдите, чтобы оставить комментарий
pgrm

Надо понимать, что в самом НБУ их же постановление №417 не читали. "Чукча не читатель, чукча - писатель" (с)

- 4 +
Блоги

Авторские колонки

Ошибка