НБУ отрицает приказ блокировать банковские карты

26 Февраля 2016 1 0

Национальный банк Украины не обязывал финучреждения блокировать платежные карточки физических лиц. Однако прохождение идентификации клиентами является обязательной процедурой с целью предотвращения нелегальных финансовых операций, передает Укринформ.

"Национальный банк просит банки провести как раз идентификацию клиентов и не требует блокирования карточек физических лиц", — подчеркивает регулятор.

В НБУ отметили, что прохождение идентификации требует от граждан определенного времени: "Однако это значительный шаг на пути борьбы с мошенничеством и отмыванием средств. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к этому процессу".

В июле 2015 года в соответствии с требованиями закона Национальный банк обновил Положение об осуществлении банками финансового мониторинга. Им установлено требование к банкам провести идентификацию своих клиентов до конца 2015 года.

Еще осенью в 2014 году был принят закон Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения". Он требует от банков регулярной идентификации клиентов. Это международная практика — банки должны знать своих клиентов, как физических, так и юридических лиц. Во-первых, это помогает в борьбе со схемными операциями и отмыванием денег.

Напомним, коммерческие банки начали блокировать банковские карточки своих клиентов из-за "странных" доходов, ссылаясь на требования Национального банка. В финучреждениях отмечают, что с июня 2015 года НБУ требует от них ежегодно проверять данные клиентов согласно постановлению №417 "Об утверждении положения об осуществлении банками финансового мониторинга".


Загрузка...

Водки и коньяка в Украине стали производить меньше

Однако выросло производство ликеров и других спиртных напитков

Киевляне должны ПАО «Киевэнерго» более 1 млрд гривен

В злостных неплательщиках — коммунальные предприятия, бюджетные организации и...

На акции «Одессаоблэнерго» снова не нашлось...

Повторные (и последние) аукционы ФГИ по продаже облэнерго назначены на 23-е и 29 августа

Украина купила у России ядерного топлива на 131,1 млн...

Стоимость закупленных в России ТВЭЛ составила 131,1 млн долл., а шведских — 82,7 млн

Фирташ основал в Швейцарии новую трейдинговую...

К 2025 г. Filada AG планирует стать ведущей европейской торговой платформой с годовой...

Загрузка...

АМКУ дает добро: Сбербанк забирает ТРЦ «Магелан» в...

Залоговая стоимость предмета ипотеки составляла на момент заключения сделки 57,9 млн...

Неинтересно: Московская биржа останавливает торги...

Приостановку торгов объясняют отсутствием интереса к данному инструменту у их...

Не подал показания – плати по полной

В случае несвоевременного представления показателей счетчиков или повреждения пломб...

Гройсман: вправьте им всем мозги

«Если нужно будет снести контролирующие или другие структуры, я возглавлю это...

Должников субсидия не обогреет: Кабмин меняет условия...

На сегодняшнем заседании Кабмин рассмотрит проект решения о внесении изменений в...

Рынок первичного жилья в Киеве перенасыщен

За небольшую однокомнатную квартиру покупателю нужно выложить не менее полумиллиона...

Комментарии 1
Войдите, чтобы оставить комментарий
pgrm

Надо понимать, что в самом НБУ их же постановление №417 не читали. "Чукча не читатель, чукча - писатель" (с)

- 4 +

Получить ссылку для клиента
Блоги

Авторские колонки

Маркетгид
Загрузка...
Ошибка