Немецкая прокуратура не нашла отмытых денег Курченко и сына Азарова

22 Апреля 2016 0

Немецкая прокуратура за два года провалила расследование по делу отмывания средств во время президентсва Виктора Януковича олигархом Сергеем Курченко и сыном бывшего премьер-министра Алексеем Азаровым.

«В рамках международной правовой помощи мы обменялись информацией с правоохранительными органами Украины и Австрии, а также Швейцарии и Нидерландов. Впрочем, это пока не дало конкретных результатов, которые бы позволили говорить о достаточных доказательствах преступления», — сообщил следователь прокуратуры г. Гера, который ведет дело Курченко, в ответ на запрос Немецкой волны.

   

Кроме того, прокуратура не смогла установить реального хозяина заправок, которые в 2012 г. были приобретены нидерландским трастом.

«До сих пор мы не получили учредительных документов, которые устанавливают, кто именно инициировал основание Stichting Depositary Donau Investment Fund и (ее материнской структуры — НБН) Stichting Manstichami как трастов в соответствии с законодательством Нидерландов и кто является бенефициарами этих трастов», — сказано в документе.

Отмечается, что сеть из более ста газовых автозаправок Sparschwein Gas приобрел нидерландский траст с корнями на о. Кюрасао с юридическим адресом: Киев, ул. Героев Сталинграда, 12Е, кв. 55

Напомним, ранее Генеральная прокуратура Украины составила уведомление о подозрении Сергею Курченко за завладение возглавляемой им организованной преступной группировкой денежными средствами банков на сумму 5,6 млрд грн. 

ГПУ также составила сообщение о подозрении Курченко за совершение преступлений в сфере операций со сжиженным газом.

11 апреля австрийская прокуратура закрыла дело в отношении главы Администрации Президента Бориса Ложкина и Сергея Курченко, которые обвинялись в отмывании денег через офшорные компании, из-за отсутствия информации от украинской стороны.


Загрузка...

В Германии автобус с детьми врезался в стену

В аварии пострадали 43 школьника, шестеро находятся в тяжелом состоянии

Юань в корзине: Бундесбанк включил юань в корзину для...

Центробанк Германии ожидает, что в результате такого решения значимость китайской...

Выходцы из Украины — на третьем месте по числу...

Эксперты ожидают, что количество поздних переселенцев (этнических немцев из...

Блок Меркель и СДПГ договорились о лимитах на прием...

Переговоры о создании коалиционного правительства выходят на финишную прямую

Загрузка...

В минувшем году в Украине закрылось более 800...

На 1 января 2017 г. в Украине работало 10 316 банковских отделений, на 1 января 2018-го — 9489

Минэнергоугля опровергло информацию об инициативе...

Премьер-министр Гройсман поручил запросить в НАК «Нафтогаз Украины», по какой...

Стратегия развития цифровой экономики Украины до 2020...

Определено около 50 показателей цифрового развития Украины, в частности...

Украина снова начнет покупать газ у России

После победы в Стокгольмском арбитраже Украина готова возобновить прямые закупки...

Кабмин планирует повысить цену на газ для населения...

Цена на газ с 1 апреля может подняться на 8,3% — с 4942 грн за тысячу кубометров до 5352 грн

Комментарии 0
Войдите, чтобы оставить комментарий
Пока пусто

Получить ссылку для клиента
Авторские колонки

Блоги

Маркетгид
Загрузка...
Ошибка