Приватбанк обвиняют в хищении 19 миллиардов рефинанса

08 Августа 2016 5

Главное следственное управление Генпрокуратуры осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве, внесенном 13 ноября 2014 г. в Единый реестр досудебных расследований по факту хищения должностными лицами "Приватбанка" средств НБУ, выделенных на рефинансирование, в особо крупных размерах, сообщает Укринформ.

Об этом говорится в соответствующем постановлении Печерского райсуда Киева от 29 июля.

Согласно материалам, в ходе досудебного расследования установлено, что должностные лица "Приватбанка" путем злоупотребления служебным положением в течение 2014 г. похитили свыше 19 млрд грн средств НБУ, выделенных на рефинансирование финучреждения.

"Экономическая правда" пишет, что служебные лица "Приватбанка" под залог имущественных прав на товар выдали кредитов 42 предприятиям, которые подконтрольны ООО "Агропромтехнология", ООО "Альфатрейд", ООО "Вегаторг", ООО "Веста-компани", ООО "Виалинт", ООО "Виглон", ООО "Виителла" и др. в суммах от 18 до 73 млн долл., которые в свою очередь заключили сомнительные сделки, осуществив 100 % предоплату, перечислив указанные денежные средства на счета нерезидентов Teamtrend Limited, Trade Point Agro Limited, Collyer Limited, Rossyan Investing Corp, ZAO Ukrtransitservice Ltd, Milbert Ventures Inc. с целью якобы получения товаров.

Однако поставка товаров до этого времени не состоялась. Денежные средства до настоящего времени не возвращены.

Таким образом должностные лица "Приватбанка" не обеспечили выполнение возмещения возможных убытков вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения условий кредитных договоров.

У стороны обвинения есть достоверные данные, что вышеуказанные средства в сумме свыше 19 млрд грн были перечислены 42 резидентами Украины на 6 расчетных счетов нерезидентов-продавцов и находятся в банковском учреждении PrivatBank Cyprus Branch.

Во время досудебного расследования установлено, что резидентом Украины ООО "Инкерия" заключен контракт с нерезидентом Украины ZAO Ukrtransitservice Ltd., на счет которого перечислено 100% предоплату за сырую нефть.

Счет указанного нерезидента Украины — компании ZAO Ukrtransitservice Ltd., на который были перечислены средства от вышеупомянутых предприятий, находятся в PrivatBank Cyprus Branch 3 Kallipoleos Avenue, Geogas Tower, Office 301, 303, CY1055 Nicosia, Cyprus SWIFT: PBANCY2N.

НБУ попросил защиты для вкладчиков российских банков

У филиалов российских банков более 1,7 млн украинских вкладчиков, на счетах которых...

Валовой внешний долг Украины сократился на 5,2 млрд...

Внешний долг Украины на 1 января 2017 г. на 5,2 млрд долл. меньше в сравнении с тем же...

Золотые памятные монеты продадут с аукциона

Нацбанк Украины объявил о проведении аукциона по продаже золотых памятных монет

В случае ликвидации Сбербанка пострадают в первую...

Если банк будет ликвидирован, за счет средств Фонда гарантирования будет...

За два года Украина должна выплатить 12,5 млрд долларов...

Заместитель председателя НБУ Олег Чурий: без кредитов от МВФ Украина не сможет...

МВФ настаивает на снятии блокады Сбербанка

Разблокирование работы Ссбербанка стало одной из тем переговоров МВФ с Украиной

«Укравтодор» заплатит по долгам 7 млрд грн

Из 18 млрд грн в бюджете «Укравтодора» 7 млрд направят на погашение долгов

Песков: рынок Украины стал опасен

«Украина в настоящий момент не является страной с привлекательным инвестиционным...

Против банков с российским капиталом заработали...

С 23 марта в пяти банках Украины нельзя будет осуществлять привычные операции

Госдума РФ запретила денежные переводы в Украину

Теперь перевод средств из России в Украину станет дороже, а процедура усложнится

Комментарии 0
Войдите, чтобы оставить комментарий
Пока пусто
Блоги

Авторские колонки

Ошибка