Приватбанк обвиняют в хищении 19 миллиардов рефинанса

08 Августа 2016 5

Главное следственное управление Генпрокуратуры осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве, внесенном 13 ноября 2014 г. в Единый реестр досудебных расследований по факту хищения должностными лицами "Приватбанка" средств НБУ, выделенных на рефинансирование, в особо крупных размерах, сообщает Укринформ.

Об этом говорится в соответствующем постановлении Печерского райсуда Киева от 29 июля.

Согласно материалам, в ходе досудебного расследования установлено, что должностные лица "Приватбанка" путем злоупотребления служебным положением в течение 2014 г. похитили свыше 19 млрд грн средств НБУ, выделенных на рефинансирование финучреждения.

"Экономическая правда" пишет, что служебные лица "Приватбанка" под залог имущественных прав на товар выдали кредитов 42 предприятиям, которые подконтрольны ООО "Агропромтехнология", ООО "Альфатрейд", ООО "Вегаторг", ООО "Веста-компани", ООО "Виалинт", ООО "Виглон", ООО "Виителла" и др. в суммах от 18 до 73 млн долл., которые в свою очередь заключили сомнительные сделки, осуществив 100 % предоплату, перечислив указанные денежные средства на счета нерезидентов Teamtrend Limited, Trade Point Agro Limited, Collyer Limited, Rossyan Investing Corp, ZAO Ukrtransitservice Ltd, Milbert Ventures Inc. с целью якобы получения товаров.

Однако поставка товаров до этого времени не состоялась. Денежные средства до настоящего времени не возвращены.

Таким образом должностные лица "Приватбанка" не обеспечили выполнение возмещения возможных убытков вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения условий кредитных договоров.

У стороны обвинения есть достоверные данные, что вышеуказанные средства в сумме свыше 19 млрд грн были перечислены 42 резидентами Украины на 6 расчетных счетов нерезидентов-продавцов и находятся в банковском учреждении PrivatBank Cyprus Branch.

Во время досудебного расследования установлено, что резидентом Украины ООО "Инкерия" заключен контракт с нерезидентом Украины ZAO Ukrtransitservice Ltd., на счет которого перечислено 100% предоплату за сырую нефть.

Счет указанного нерезидента Украины — компании ZAO Ukrtransitservice Ltd., на который были перечислены средства от вышеупомянутых предприятий, находятся в PrivatBank Cyprus Branch 3 Kallipoleos Avenue, Geogas Tower, Office 301, 303, CY1055 Nicosia, Cyprus SWIFT: PBANCY2N.


Загрузка...

В НБУ объясняют падение гривни «сезоном»

В Нацбанке объясняют обесценивание гривны с начала 2018 года на 50 копеек до уровня 28,50...

5 причин, почему прошлогодняя инфляция превзошла...

Базовая инфляция в 2017 г. подскочила до 9,5%, поскольку выросли минимальные зарплаты и...

ПриватБанк вручил бразды правления иностранцу

Предыдущий кандидат на пост главы банка, тоже чех, выиграл конкурс, но отказался от...

Государство не хочет ваших денег!

Это выглядит как самый недооцененный финансовый парадокс: правительство с огромным...

Загрузка...

Кабмин планирует повысить цену на газ для населения...

Цена на газ с 1 апреля может подняться на 8,3% — с 4942 грн за тысячу кубометров до 5352 грн

МЭРТ планирует обязать всех предпринимателей...

И тогда число малых и микропредпринимателей, использующих POS-терминалы, достигнет 183...

Эксперт: рост цен на топливо объективен, однако он...

Правительство не приняло действенных мер по урегулированию ситуации

ЕС сокращает черный список офшоров вдвое

Исключение 8 государств из черного списка офшоров должно обсуждаться на встрече...

Регионы Украины: по кому инфляция ударила больнее

Цены на съестное в 2017 г. больше всего выросли в Киеве, на спиртные напитки — в...

Комментарии 0
Войдите, чтобы оставить комментарий
Пока пусто

Получить ссылку для клиента
Авторские колонки

Блоги

Маркетгид
Загрузка...
Ошибка