Приватбанк обвиняют в хищении 19 миллиардов рефинанса

08 Августа 2016 5

Главное следственное управление Генпрокуратуры осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве, внесенном 13 ноября 2014 г. в Единый реестр досудебных расследований по факту хищения должностными лицами "Приватбанка" средств НБУ, выделенных на рефинансирование, в особо крупных размерах, сообщает Укринформ.

Об этом говорится в соответствующем постановлении Печерского райсуда Киева от 29 июля.

Согласно материалам, в ходе досудебного расследования установлено, что должностные лица "Приватбанка" путем злоупотребления служебным положением в течение 2014 г. похитили свыше 19 млрд грн средств НБУ, выделенных на рефинансирование финучреждения.

"Экономическая правда" пишет, что служебные лица "Приватбанка" под залог имущественных прав на товар выдали кредитов 42 предприятиям, которые подконтрольны ООО "Агропромтехнология", ООО "Альфатрейд", ООО "Вегаторг", ООО "Веста-компани", ООО "Виалинт", ООО "Виглон", ООО "Виителла" и др. в суммах от 18 до 73 млн долл., которые в свою очередь заключили сомнительные сделки, осуществив 100 % предоплату, перечислив указанные денежные средства на счета нерезидентов Teamtrend Limited, Trade Point Agro Limited, Collyer Limited, Rossyan Investing Corp, ZAO Ukrtransitservice Ltd, Milbert Ventures Inc. с целью якобы получения товаров.

Однако поставка товаров до этого времени не состоялась. Денежные средства до настоящего времени не возвращены.

Таким образом должностные лица "Приватбанка" не обеспечили выполнение возмещения возможных убытков вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения условий кредитных договоров.

У стороны обвинения есть достоверные данные, что вышеуказанные средства в сумме свыше 19 млрд грн были перечислены 42 резидентами Украины на 6 расчетных счетов нерезидентов-продавцов и находятся в банковском учреждении PrivatBank Cyprus Branch.

Во время досудебного расследования установлено, что резидентом Украины ООО "Инкерия" заключен контракт с нерезидентом Украины ZAO Ukrtransitservice Ltd., на счет которого перечислено 100% предоплату за сырую нефть.

Счет указанного нерезидента Украины — компании ZAO Ukrtransitservice Ltd., на который были перечислены средства от вышеупомянутых предприятий, находятся в PrivatBank Cyprus Branch 3 Kallipoleos Avenue, Geogas Tower, Office 301, 303, CY1055 Nicosia, Cyprus SWIFT: PBANCY2N.

В НБУ сообщили, что отказ от обслуживания по...

ID-карта никоим образом не ограничивает возможности украинцев пользоваться...

Тигипко может возглавить НБУ

Тигипко ушел с поста председателя правления АО «ТАСкомбанк» 

Рост объема денежной массы в марте на 1,3% в НБУ...

С начала года денежная масса в Украине уменьшилась на 2,6%, а объем наличной гривни в...

Ничего неожиданного: НБУ пояснил ускорение...

Ускорилось подорожание обработанных продуктов питания, теперь ожидается увеличение...

Загрузка...

Промышленное производство в Украине продолжает...

Статистики снова фиксируют спад промышленного производства

Розенко: сумма субсидий может уменьшиться...

«В связи с тем, что у некоторых категорий граждан немного увеличились доходы,...

Кабмин не успевает выполнить в срок одно из...

Правительство не успеет создать независимые наблюдательные советы на 15...

Кабмин направит конфискованные у коррупционеров 11...

11,579 млрд грн, конфискованных за коррупционные преступления, поступят в целевой фонд...

МВФ: введение накопительной пенсионной системы в...

Сначала нужно найти способ сократить приток новых пенсионеров и нарастить...

За год куличи подорожали более чем на треть

Подорожание масла значительно увеличило стоимость пасхального кулича

Комментарии 0
Войдите, чтобы оставить комментарий
Пока пусто
Блоги

Авторские колонки

Ошибка