PrivatBank оштрафован на 2 млн евро, руководство отстранено

14 Декабря 2015 5

В Латвии совет Комиссии рынков финансов и капитала (КРФК) принял решение оштрафовать коммерческий банк PrivatBank на 2 млн евро. КРФК отстранила от должности топ-менеджеров PrivatBank и потребовала у совета банка полностью изменить состав правления, пишет delfi.lv

Размер примененного к банку штрафа составляет 2 016 830 евро. Банк оштрафован за нарушения требований закона о предотвращении легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма и закона о кредитных учреждениях, а также правил углубленного изучения клиентов и внутреннего контроля.

Оценив ответственность сотрудников PrivatBank за допущенные нарушения, КРФК отстранила от должности председателя правления банка Александра Трубакова и члена правления Ивету Керпе. Совету кредитного учреждения поручено полностью сменить состав правления.

Примененные к банку санкции — это результат проведенных КРФК проверок по осуществленным в 2012–2014 гг. сделкам, которые были упомянуты в докладе Национального банка Молдовы или так называемом докладе детективного агентства Kroll. В ходе проверок в PrivatBank были обнаружены нарушения в процессе проверки клиентов, документировании информации, надзоре за сделками клиентов, поскольку банк многие сделки идентифицировал как потенциально подозрительные, но не проинформировал об этом Службу по надзору за легализацией преступно полученных средств.

Ранее передача Nekā personīga сообщала, что в Молдове продолжается расследование о краже 1 млрд евро из трех банков. В докладе Kroll упоминалось, что деньги могли проходить через счета в латвийских банках, открытых офшорными компаниями. В их числе был и PrivatBank.

Впрочем, представители PrivatBank возражают против назначенных КРФК "несоразмерных санкций". В официальном заявлении говорится, что данное решение КРФК является "поверхностным и ошибочным". В банке утверждают, что "молдавские средства никогда не проходили по счетам PrivatBank" и сделки, в которых КРФК усмотрела нарушения, осуществлялись с использованием средств банка — с их помощью PrivatBank помогал клиенту перекредитоваться из одного банка в другой.

Банк может обжаловать решение КРФК в Административном суде.

Латвийский PrivatBank принадлежит украинскому коммерческому банку "ПриватБанк", который контролируют Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов и компания Triantal Investments Ltd.

Комментарии 0
Войдите, чтобы оставить комментарий
Пока пусто
Блоги

Авторские колонки

Ошибка