В Росфинмониторинге опровергли введение санкций против иностранных банков

20 Апреля 2015 5

В Федеральной службе России по финансовому мониторингу опровергли введение санкций в отношении иностранных банков. Об этом заявил представитель Росфинмониторинга, передает Коммерсант FM.

"Автор некорректно сформулировал и неправильно понял, потому что ссылается на информационное письмо Росфинмониторинга. Это письмо размещено на сайте, оно в открытом доступе и не относится к банкам. Банки не являются поднадзорными органами для Росфинмониторинга, там как раз перечислены ломбарды и так далее. Автор статьи неправильно понял, там вообще нет никакого списка стран", — рассказал представитель службы.

Федеральная служба России по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) ввела банковские санкции против 41 страны, сообщают Известия.

"Банки должны незамедлительно сообщать в Росфинмониторинг об операциях клиентов (как граждан, так и компаний). Если банк будет пренебрегать этим требованием, его действия будут квалифицированы как нарушение антиотмывочного 115-ФЗ, крайняя мера за нарушение этого закона — отзыв у банка лицензии. Сделки клиентов из новоиспеченного черного списка признаются "сомнительными" и не рекомендуются банкам к проведению", — говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно требованию Росфинмониторинга банки при приеме клиента на обслуживание должны выяснить, является ли он резидентом государства из черного списка.

В черный список попали: страны, в отношении которых РФ ввела санкции в ответ на изначальные санкции с их стороны; государства, не выполняющие требования FATF (межправительственная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег); страны, которые поддерживают терроризм; страны, которые не ведут борьбу с коррупцией; государства, потворствующие свободному обороту наркотиков.

Напомним, в санкционные списки России попали более 200 западных чиновников.

Комментарии 0
Войдите, чтобы оставить комментарий
Пока пусто
Блоги

Авторские колонки

Ошибка