В Росфинмониторинге опровергли введение санкций против иностранных банков

20 Апреля 2015 5

В Федеральной службе России по финансовому мониторингу опровергли введение санкций в отношении иностранных банков. Об этом заявил представитель Росфинмониторинга, передает Коммерсант FM.

"Автор некорректно сформулировал и неправильно понял, потому что ссылается на информационное письмо Росфинмониторинга. Это письмо размещено на сайте, оно в открытом доступе и не относится к банкам. Банки не являются поднадзорными органами для Росфинмониторинга, там как раз перечислены ломбарды и так далее. Автор статьи неправильно понял, там вообще нет никакого списка стран", — рассказал представитель службы.

Федеральная служба России по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) ввела банковские санкции против 41 страны, сообщают Известия.

"Банки должны незамедлительно сообщать в Росфинмониторинг об операциях клиентов (как граждан, так и компаний). Если банк будет пренебрегать этим требованием, его действия будут квалифицированы как нарушение антиотмывочного 115-ФЗ, крайняя мера за нарушение этого закона — отзыв у банка лицензии. Сделки клиентов из новоиспеченного черного списка признаются "сомнительными" и не рекомендуются банкам к проведению", — говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно требованию Росфинмониторинга банки при приеме клиента на обслуживание должны выяснить, является ли он резидентом государства из черного списка.

В черный список попали: страны, в отношении которых РФ ввела санкции в ответ на изначальные санкции с их стороны; государства, не выполняющие требования FATF (межправительственная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег); страны, которые поддерживают терроризм; страны, которые не ведут борьбу с коррупцией; государства, потворствующие свободному обороту наркотиков.

Напомним, в санкционные списки России попали более 200 западных чиновников.

Продажа филиалов Сбербанка в Украине сорвалась из-за...

Продажа Сбербанка сорвалась в последний момент из-за того, что украинская сторона...

В список экстремистских организаций в РФ попали...

У религиозной организации систематически возникают проблемы с законом

Россия закрыла пункт пропуска на границе с...

Приостановлено движение лиц и транспортных средств через пункт пропуска «Новые...

Россия готова сократить ядерное вооружение совместно...

Россия не считает отмену санкций поводом для сокращения ядерного оружия

Песков: рынок Украины стал опасен

«Украина в настоящий момент не является страной с привлекательным инвестиционным...

МВФ настаивает на снятии блокады Сбербанка

Разблокирование работы Ссбербанка стало одной из тем переговоров МВФ с Украиной

НБУ попросил защиты для вкладчиков российских банков

У филиалов российских банков более 1,7 млн украинских вкладчиков, на счетах которых...

«Укравтодор» заплатит по долгам 7 млрд грн

Из 18 млрд грн в бюджете «Укравтодора» 7 млрд направят на погашение долгов

Против банков с российским капиталом заработали...

С 23 марта в пяти банках Украины нельзя будет осуществлять привычные операции

Комментарии 0
Войдите, чтобы оставить комментарий
Пока пусто
Блоги

Авторские колонки

Ошибка