В Росфинмониторинге опровергли введение санкций против иностранных банков

20 Апреля 2015 5

В Федеральной службе России по финансовому мониторингу опровергли введение санкций в отношении иностранных банков. Об этом заявил представитель Росфинмониторинга, передает Коммерсант FM.

"Автор некорректно сформулировал и неправильно понял, потому что ссылается на информационное письмо Росфинмониторинга. Это письмо размещено на сайте, оно в открытом доступе и не относится к банкам. Банки не являются поднадзорными органами для Росфинмониторинга, там как раз перечислены ломбарды и так далее. Автор статьи неправильно понял, там вообще нет никакого списка стран", — рассказал представитель службы.

Федеральная служба России по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) ввела банковские санкции против 41 страны, сообщают Известия.

"Банки должны незамедлительно сообщать в Росфинмониторинг об операциях клиентов (как граждан, так и компаний). Если банк будет пренебрегать этим требованием, его действия будут квалифицированы как нарушение антиотмывочного 115-ФЗ, крайняя мера за нарушение этого закона — отзыв у банка лицензии. Сделки клиентов из новоиспеченного черного списка признаются "сомнительными" и не рекомендуются банкам к проведению", — говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно требованию Росфинмониторинга банки при приеме клиента на обслуживание должны выяснить, является ли он резидентом государства из черного списка.

В черный список попали: страны, в отношении которых РФ ввела санкции в ответ на изначальные санкции с их стороны; государства, не выполняющие требования FATF (межправительственная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег); страны, которые поддерживают терроризм; страны, которые не ведут борьбу с коррупцией; государства, потворствующие свободному обороту наркотиков.

Напомним, в санкционные списки России попали более 200 западных чиновников.

Климкин не верит в big deal между США и РФ

Глава украинского МИДа заявил, что Москве никто не доверяет, но не исключил элементов...

РФ ветирует санкции Совбеза ООН против Сирии

Заместитель постпреда РФ при ООН Владимир Сафронков, считает, что резолюция ООН входит...

На конференции в поддержку Трампа участникам...

На конференции сторонников президента США неизвестный наделял присутствующих...

МЭРТ передумало вводить санкции против 15...

Ранее в СБУ заявили, что подозревает нефтетрейдеров в финансировании терроризма

Трамп возмущен развертыванием российских крылатых...

Теперь россияне имеют две дивизии запрещенных крылатых ракет

Комментарии 0
Войдите, чтобы оставить комментарий
Пока пусто
Блоги

Авторские колонки

Ошибка