США ввели санкции против сети по отмыванию денег для Хезболлы

29 Января 2016 0

Министерство финансов США ввело санкции против двух граждан Ливана, подозреваемых в финансировании группировки "Хезболла".

Мохаммад Нуреддин и Хамди Захер подозреваются в предоставлении финансовых услуг группировке, признанной в США террористической. Внедренные ограничения замораживают все активы подозреваемых и запрещают американским гражданам осуществлять с ними финансовые операции.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на ливанское издание The Daily Star.

"Санкции вводятся против крупнейшей сети по отмыванию средств в интересах "Хезболлы", — отметили в американском ведомстве.

В Минфине США рассказали, что Нуреддин использовал свою компанию Trade Point International S.A.R.L. Ее сеть, действовавшая в Азии, Европе и на Ближнем Востоке, занималась отмыванием денег, незаконными операциями с наличностью, "черным" обменом валюты и другими финансовыми махинациями. Клиентами, в том числе, были финансовые структуры и члены "Хезболлы".

Пенсионный фонд прекратит выплату пенсий через...

Пенсии будут выплачиваться через отделения почтовой связи по месту жительства...

Еще 8 российских организаций попали под санкции США

Новые санкции подрывают перспективы сотрудничества, считают в МИДе РФ

Продажа филиалов Сбербанка в Украине сорвалась из-за...

Продажа Сбербанка сорвалась в последний момент из-за того, что украинская сторона...

Россия готова сократить ядерное вооружение совместно...

Россия не считает отмену санкций поводом для сокращения ядерного оружия

Песков: рынок Украины стал опасен

«Украина в настоящий момент не является страной с привлекательным инвестиционным...

Загрузка...

Источник в МВФ назвал дату заседания по вопросу...

В публичном графике заседаний по-прежнему нет такой информации

Транш МВФ опять откладывается

Украинский вопрос не значится в повестке дня заседаний МВФ минимум до 7 апреля

«Укртрансгаз» прикрутит вентиль Одесскому...

«Это настоящий саботаж перед началом приватизации. Если подача газа... прекратится,...

Всемирный банк последовал примеру МВФ и тоже не дал...

Внезапно и без объяснения причины заинтересованной стороне прислано уведомление о...

Газовщикам мало: в Украине введена абонплата за газ

Новый тариф является абонплатой, так как не привязан к показаниям счетчика и...

Комментарии 0
Войдите, чтобы оставить комментарий
Пока пусто
Блоги

Авторские колонки

Ошибка