США ввели санкции против сети по отмыванию денег для Хезболлы

29 Января 2016 0

Министерство финансов США ввело санкции против двух граждан Ливана, подозреваемых в финансировании группировки "Хезболла".

Мохаммад Нуреддин и Хамди Захер подозреваются в предоставлении финансовых услуг группировке, признанной в США террористической. Внедренные ограничения замораживают все активы подозреваемых и запрещают американским гражданам осуществлять с ними финансовые операции.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на ливанское издание The Daily Star.

"Санкции вводятся против крупнейшей сети по отмыванию средств в интересах "Хезболлы", — отметили в американском ведомстве.

В Минфине США рассказали, что Нуреддин использовал свою компанию Trade Point International S.A.R.L. Ее сеть, действовавшая в Азии, Европе и на Ближнем Востоке, занималась отмыванием денег, незаконными операциями с наличностью, "черным" обменом валюты и другими финансовыми махинациями. Клиентами, в том числе, были финансовые структуры и члены "Хезболлы".


Загрузка...

В России хотят ввести уголовную ответственность за...

Продажа запрещенных товаров будет караться так же, как контрабанда

Европарламент рекомендовал ввести санкции в...

Польшу могут лишить права голоса в Совете Европейского Союза

МИД Сербии заявил, что страна не присоединится к...

Белград стремится в ЕС, но не станет вводить санкции «против друзей»

Киев ввел санкции в отношении еще 18 российских...

В Украине считают, что действия этих компаний могут навредить интересам национальной...

Госдеп обновил список компаний РФ, попадающих под...

После того как список будет рассмотрен, его опубликуют на сайте Государственного...

Загрузка...

Омелян обещает дальнейшее повышение тарифов на ж/д...

Рост тарифов необходим для выхода УЗ из кризиса, считает министр

ФГИ готовит «Турбоатом» к приватизации

Чистая прибыль предприятия в 2018 г. должна составить более 763 млн грн

Курс биткойна превысил 8000 долларов

Аналитики ранее предсказывали подобный скачок курса криптовалюты и уверяют, что он не...

НБУ выпустит 100-гривневую купюру к столетию...

Дизайн банкноты номиналом 100 гривен столетней давности в НБУ решили перенести на...

В Нацбанке хотят отменить монеты 

Будут установлены правила округления общей суммы покупки в чеке

Комментарии 0
Войдите, чтобы оставить комментарий
Пока пусто

Получить ссылку для клиента
Маркетгид
Загрузка...
Авторские колонки

Блоги

Ошибка