США ввели санкции против сети по отмыванию денег для Хезболлы

29 Января 2016 0

Министерство финансов США ввело санкции против двух граждан Ливана, подозреваемых в финансировании группировки "Хезболла".

Мохаммад Нуреддин и Хамди Захер подозреваются в предоставлении финансовых услуг группировке, признанной в США террористической. Внедренные ограничения замораживают все активы подозреваемых и запрещают американским гражданам осуществлять с ними финансовые операции.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на ливанское издание The Daily Star.

"Санкции вводятся против крупнейшей сети по отмыванию средств в интересах "Хезболлы", — отметили в американском ведомстве.

В Минфине США рассказали, что Нуреддин использовал свою компанию Trade Point International S.A.R.L. Ее сеть, действовавшая в Азии, Европе и на Ближнем Востоке, занималась отмыванием денег, незаконными операциями с наличностью, "черным" обменом валюты и другими финансовыми махинациями. Клиентами, в том числе, были финансовые структуры и члены "Хезболлы".

Япония выразила протест: очередная ракета КНДР упала...

Накануне Япония заявила, что намерена ввести санкции против КНДР

В Крыму не будет Сбербанка России

Но не из-за Украины, а из-за санкций

Первые потери Украины в рельсовой войне

«Укрзализныця» предупреждает о рисках из-за вывода из Украины российских...

Оппозиционные депутаты обратились в Конституционный...

Они просят признать блокировку российских интернет-ресурсов нарушением Конституции

Вашингтон может свести к нулю безвозмездную военную...

Для приобретения американского военного оборудования Украине предложат взять...

Загрузка...
Загрузка...

МВФ прогнозирует рост экономики Украины на 2%

По мнению миссии МВФ, фискальная и монетарная политика Украины соответствуют целям на...

В Украине осталось всего 90 банков

Вот и еще шесть банков прекратили существование в этом году — об этом информирует...

Половина украинских пекарен работает «в тени»

Производство хлеба в стране сокращается из-за ухода рынка в тень

Лондонский суд отложил вынесение вердикта по иску к...

Из-за сложности вопроса промежуточное решение по иску России отложено

У Украины 26 млн долларов долгов перед ВОЗ

Страна-должник не имеет права голоса в организации

Комментарии 0
Войдите, чтобы оставить комментарий
Пока пусто
Блоги

Авторские колонки

Ошибка