США ввели санкции против сети по отмыванию денег для Хезболлы

29 Января 2016 0

Министерство финансов США ввело санкции против двух граждан Ливана, подозреваемых в финансировании группировки "Хезболла".

Мохаммад Нуреддин и Хамди Захер подозреваются в предоставлении финансовых услуг группировке, признанной в США террористической. Внедренные ограничения замораживают все активы подозреваемых и запрещают американским гражданам осуществлять с ними финансовые операции.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на ливанское издание The Daily Star.

"Санкции вводятся против крупнейшей сети по отмыванию средств в интересах "Хезболлы", — отметили в американском ведомстве.

В Минфине США рассказали, что Нуреддин использовал свою компанию Trade Point International S.A.R.L. Ее сеть, действовавшая в Азии, Европе и на Ближнем Востоке, занималась отмыванием денег, незаконными операциями с наличностью, "черным" обменом валюты и другими финансовыми махинациями. Клиентами, в том числе, были финансовые структуры и члены "Хезболлы".

Комментарии 0
Войдите, чтобы оставить комментарий
Пока пусто
Блоги

Авторские колонки

Ошибка