Закрыт конвертационный центр с оборотом 150 млн. грн. в год

06 Июля 2009 0

В прошлом месяце сотрудники налоговой милиции ГНА в Донецкой области выявили три конвертационных центра, занимающихся предоставлением услуг по конвертации безналичных средств в наличку, минимизации налоговых обязательств и легализации денег, полученных преступным путем. Об этом сообщает пресс-служба областной налоговой.

Одним из «конвертов» руководили два 40-летних мужчины с дипломами экономистов. Шесть офисов в Донецке работали под вывеской общественных организаций. В целях конспирации фиктивные фирмы регистрировались на территории не только Донецкой, но и Луганской и Одесской областей. В состав конвертационного центра входили 20 активных участников.

Годовой оборот «конверта» составлял 150 млн. грн. Во время обысков офисов и квартир преступников изъяты бухгалтерские документы, печати фиктивных предприятий и 605 тыс. грн. наличными. Налоговики арестовали 10 текущих счетов со 100 тыс. грн. Руководителей конвертационного центра задержали и возбудили на них дела.


Загрузка...

Фирташ основал в Швейцарии новую трейдинговую...

К 2025 г. Filada AG планирует стать ведущей европейской торговой платформой с годовой...

АМКУ дает добро: Сбербанк забирает ТРЦ «Магелан» в...

Залоговая стоимость предмета ипотеки составляла на момент заключения сделки 57,9 млн...

Неинтересно: Московская биржа останавливает торги...

Приостановку торгов объясняют отсутствием интереса к данному инструменту у их...

Не подал показания – плати по полной

В случае несвоевременного представления показателей счетчиков или повреждения пломб...

Гройсман: вправьте им всем мозги

«Если нужно будет снести контролирующие или другие структуры, я возглавлю это...

Должников субсидия не обогреет: Кабмин меняет условия...

На сегодняшнем заседании Кабмин рассмотрит проект решения о внесении изменений в...

Загрузка...

Рынок первичного жилья в Киеве перенасыщен

За небольшую однокомнатную квартиру покупателю нужно выложить не менее полумиллиона...

25% ДТЭК «Донецкоблэнерго» приобрела компания...

Сделка относится к «портфельным инвестициям» и не подразумевает получения...

Охрименко: BitCoin — пирамида, движущаяся к краху

Ажиотаж вокруг криптовалюты BitCoin создается намеренно самими же ее учредителями

Украина наращивает импорт из РФ

Экспорт тоже растет, но не такими темпами

Украина экспортировала рекордный объем семян...

Украина экспортирует подсолнечник в 59 стран, лидеры закупок — страны ЕС 

Нардепы от БПП имеют сотни миллионов гривен в...

Александр Урбанский внес в е-декларацию за 2016 г. 1277 биткойнов, что на конец года...

Комментарии 0
Войдите, чтобы оставить комментарий
Пока пусто

Получить ссылку для клиента
Блоги

Авторские колонки

Маркетгид
Загрузка...
Ошибка