Бывший киевлянин приговорен в США к 20 годам лишения свободы

08 Мая 2016 0

Карикатура habrahabr

В Нью-Йорке приговорен к 20 годам лишения свободы бывший киевлянин Артур Будовский, основатель компании Liberty Reserve (LR), которую федеральные прокуроры называют одной из крупнейших в истории "прачечных" для отмывания денег, сообщает ВВС.

По делу LR в общей сложности проходят семь человек. Среди них - другой основатель "прачечной"? Владимир Кац, с которым 42-летний Будовский познакомился подростком в Бруклине, где они были вожатыми в летних детских лагерях.

По словам защитников Будовского, Кац сотрудничает со следствием.

В своей рекламе LR называла себя "крупнейшей системой платежей и денежных переводов" и, согласно судебным документам, действительно отмыла в общей сложности примерно 8 млрд долларов.

Среди более 5,5 млн ее клиентов были не только киберпреступники, организаторы всяческих пирамид, похитители чужих личных данных и прочие темные личности, имевшие нужду быстро и анонимно легализовать криминальные барыши, но и честные люди, случайно оказавшиеся в такой компании.

Они, очевидно, составляли меньшинство: после разоблачения LR федеральная прокуратура Южного округа Нью-Йорка объявила, что готова вернуть деньги невинно пострадавшим клиентам "прачечной", и к ней на данный момент обратились около 50 человек.

Мысль о создании LR впервые возникла у Каца и Будовского в 2001 году, а окончательно претворилась в жизнь в конце 2005-го. Прокуратура датирует расцвет фирмы 2012 годом, когда она отмывала по 350 млн долларов в месяц. В мае 2013 года "прачечная", наконец, была прикрыта властями Коста-Рики, где она в то время базировалась.

Тогда же Будовский был арестован по просьбе США в Испании. В октябре 2014 года он был экстрадирован в Америку, где у его компании было больше всего аккаунтов – около 660 тысяч. LR отмыла между 1 и 1,8 млрд долларов с этих счетов.


Загрузка...

Саакашвили призвал сторонников не прекращать акцию...

Мне кажется, что до очередной пленарной сессии, когда депутаты вернутся, мы должны...

Сторонникам Саакашвили разрешили вручную перенести...

После стычек с активистами правоохранители позволили им доставить к трибуне технику,...

Всем спасибо, все свободны: протестующие расходятся,...

В палатках останутся те, кто поддерживает Саакашвили

Кубив: Китай будет инвестировать строительство ветки...

Предварительная стоимость проекта — 2 млрд долларов, 85% из них будет обеспечивать...

Загрузка...

Парубий: к обеду депутаты возьмутся за...

Имеющаяся политическая воля позволит дать очень высокий результат, заверил спикер

Луценко пообещал, что палатки под ВР сносить не будут

Генпрокурор: установлены факты хранения и закупки оружия членами незаконных...

Саакашвили призвал митингующих под стенами ВР...

Саакашвили призвал киевлян после рабочего дня присоединиться к протестующим

Сведения о драке между Парасюком и Гелетеем внесены в...

Материалы будут переданы в прокуратуру, учитывая статус лиц

Комментарии 0
Войдите, чтобы оставить комментарий
Пока пусто

Получить ссылку для клиента
Маркетгид
Загрузка...
Авторские колонки

Блоги

Ошибка