Бывший киевлянин приговорен в США к 20 годам лишения свободы

08 Мая 2016 0

Карикатура habrahabr

В Нью-Йорке приговорен к 20 годам лишения свободы бывший киевлянин Артур Будовский, основатель компании Liberty Reserve (LR), которую федеральные прокуроры называют одной из крупнейших в истории "прачечных" для отмывания денег, сообщает ВВС.

По делу LR в общей сложности проходят семь человек. Среди них - другой основатель "прачечной"? Владимир Кац, с которым 42-летний Будовский познакомился подростком в Бруклине, где они были вожатыми в летних детских лагерях.

По словам защитников Будовского, Кац сотрудничает со следствием.

В своей рекламе LR называла себя "крупнейшей системой платежей и денежных переводов" и, согласно судебным документам, действительно отмыла в общей сложности примерно 8 млрд долларов.

Среди более 5,5 млн ее клиентов были не только киберпреступники, организаторы всяческих пирамид, похитители чужих личных данных и прочие темные личности, имевшие нужду быстро и анонимно легализовать криминальные барыши, но и честные люди, случайно оказавшиеся в такой компании.

Они, очевидно, составляли меньшинство: после разоблачения LR федеральная прокуратура Южного округа Нью-Йорка объявила, что готова вернуть деньги невинно пострадавшим клиентам "прачечной", и к ней на данный момент обратились около 50 человек.

Мысль о создании LR впервые возникла у Каца и Будовского в 2001 году, а окончательно претворилась в жизнь в конце 2005-го. Прокуратура датирует расцвет фирмы 2012 годом, когда она отмывала по 350 млн долларов в месяц. В мае 2013 года "прачечная", наконец, была прикрыта властями Коста-Рики, где она в то время базировалась.

Тогда же Будовский был арестован по просьбе США в Испании. В октябре 2014 года он был экстрадирован в Америку, где у его компании было больше всего аккаунтов – около 660 тысяч. LR отмыла между 1 и 1,8 млрд долларов с этих счетов.

Украинский — в столичные рестораны и на объявления

В Киеве борьбу с советским прошлым продолжат, переводя меню

Еще в 512 домах Киева сегодня отключат горячую воду

«Киевэнерго» приносит извинения жителям столицы за временные неудобства и...

Три центра выдачи загранпаспортов возобновили работу...

Остальные выдают документы через отделы Государственной миграционной службы

«Киевэнерго»: стоимость отопления в марте на 41% ниже...

Начисления осуществлялись в соответствии с принятым в ноябре 2016 г. постановлением КМУ...

Полиция привлекла к патрулированию на Пасхальные...

Начальник полиции столицы попросил с пониманием отнестись к возможной проверке...

Киевсовет отрицает снятие запрета на торговлю...

Ограничение реализации алкоголя с 23:00 до 10:00 действует

Загрузка...
Комментарии 0
Войдите, чтобы оставить комментарий
Пока пусто
Блоги

Авторские колонки

Ошибка