В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом в 3 млрд гривен

03 Марта 2016 0

В Киеве фискальная служба ликвидировала конвертационный центр с оборотом в 3 млрд грн. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГФС.

В рамках уголовного производства по уклонению от уплаты налогов сотрудники следственно-оперативных подразделений ГФС в Киеве провели ряд санкционированных обысков.

Обыски прошли по месту жительства злоумышленников, в банковских учреждениях и офисах предприятий реального сектора экономики, воспользовавшихся незаконными услугами по конвертации денежных средств.

Во время обысков изъято компьютерную технику, электронные носители информации, финансово-хозяйственную документацию "транзитных" и фиктивных предприятий, черновые записи, 161 печать различных фирм и страховых компаний, документы и паспорта подставных лиц, пять печатей банковских учреждений, а также наличные денежные средства в рублях, долларах США и евро на общую сумму 487 700 грн.

Заказчикам, кроме перевода безналичных средств в наличные, этим конвертационным центром также предоставлялись услуги по выводу валюты за границу по псевдоэкономическим сделкам.

Самому молодому миллионеру в Киеве исполнился 1 год

Всего киевлянами было подано 18 тыс. деклараций на общую сумму доходов 15 млрд 117 млн грн

Миллионеров в Украине стало на четверть меньше

Несмотря на уменьшение числа миллионеров, их суммарный доход увеличился на 13%, или на 3,2...

Звезды судебного театра имени Антикоррупционного...

В Украине сложно найти судью с безупречной репутацией. Однако деятельность и решения...

Кабмин одобрил концепцию реформирования ГФС

В ближайшее время Государственную фискальную службу Украины ожидают большие...

Госдума РФ запретила денежные переводы в Украину

Теперь перевод средств из России в Украину станет дороже, а процедура усложнится

Загрузка...
Загрузка...

В Киеве придумали, как спасти экс-ВДНХ УССР

На ее месте откроют музей советской пропаганды

КГГА договорилась с китайским консорциумом о...

Консорциум будет заниматься финансированием, проектированием и строительством 4-й...

Киевские тепломагистрали тоже устали — на 70%

Трубы горят, работая сверх нормы уже 15 лет...

В КГГА определились с проектом: «уставший» мост...

Теперь главная задача — как можно скорее приступить к реализации проекта

Комментарии 0
Войдите, чтобы оставить комментарий
Пока пусто
Блоги

Авторские колонки

Ошибка