В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом в 3 млрд гривен

03 Марта 2016 0

В Киеве фискальная служба ликвидировала конвертационный центр с оборотом в 3 млрд грн. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГФС.

В рамках уголовного производства по уклонению от уплаты налогов сотрудники следственно-оперативных подразделений ГФС в Киеве провели ряд санкционированных обысков.

Обыски прошли по месту жительства злоумышленников, в банковских учреждениях и офисах предприятий реального сектора экономики, воспользовавшихся незаконными услугами по конвертации денежных средств.

Во время обысков изъято компьютерную технику, электронные носители информации, финансово-хозяйственную документацию "транзитных" и фиктивных предприятий, черновые записи, 161 печать различных фирм и страховых компаний, документы и паспорта подставных лиц, пять печатей банковских учреждений, а также наличные денежные средства в рублях, долларах США и евро на общую сумму 487 700 грн.

Заказчикам, кроме перевода безналичных средств в наличные, этим конвертационным центром также предоставлялись услуги по выводу валюты за границу по псевдоэкономическим сделкам.

Кабмин одобрил концепцию реформирования ГФС

В ближайшее время Государственную фискальную службу Украины ожидают большие...

Госдума РФ запретила денежные переводы в Украину

Теперь перевод средств из России в Украину станет дороже, а процедура усложнится

У Насирова обнаружилось британское и венгерское...

Роман Насиров одновременно является подданным Ее Величества Королевы...

Насиров дал интервью из суда

Чиновник уверяет, что не симулирует и «больше всех других заинтересован» в...

Насирова могут к вечеру освободить

Срок временного содержания под стражей истекает вечером 5 марта

Загрузка...

Украинский — в столичные рестораны и на объявления

В Киеве борьбу с советским прошлым продолжат, переводя меню

Еще в 512 домах Киева сегодня отключат горячую воду

«Киевэнерго» приносит извинения жителям столицы за временные неудобства и...

Три центра выдачи загранпаспортов возобновили работу...

Остальные выдают документы через отделы Государственной миграционной службы

«Киевэнерго»: стоимость отопления в марте на 41% ниже...

Начисления осуществлялись в соответствии с принятым в ноябре 2016 г. постановлением КМУ...

Полиция привлекла к патрулированию на Пасхальные...

Начальник полиции столицы попросил с пониманием отнестись к возможной проверке...

Киевсовет отрицает снятие запрета на торговлю...

Ограничение реализации алкоголя с 23:00 до 10:00 действует

Комментарии 0
Войдите, чтобы оставить комментарий
Пока пусто
Блоги

Авторские колонки

Ошибка