В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом в 3 млрд гривен

03 Марта 2016 0

В Киеве фискальная служба ликвидировала конвертационный центр с оборотом в 3 млрд грн. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГФС.

В рамках уголовного производства по уклонению от уплаты налогов сотрудники следственно-оперативных подразделений ГФС в Киеве провели ряд санкционированных обысков.

Обыски прошли по месту жительства злоумышленников, в банковских учреждениях и офисах предприятий реального сектора экономики, воспользовавшихся незаконными услугами по конвертации денежных средств.

Во время обысков изъято компьютерную технику, электронные носители информации, финансово-хозяйственную документацию "транзитных" и фиктивных предприятий, черновые записи, 161 печать различных фирм и страховых компаний, документы и паспорта подставных лиц, пять печатей банковских учреждений, а также наличные денежные средства в рублях, долларах США и евро на общую сумму 487 700 грн.

Заказчикам, кроме перевода безналичных средств в наличные, этим конвертационным центром также предоставлялись услуги по выводу валюты за границу по псевдоэкономическим сделкам.

Госдума РФ запретила денежные переводы в Украину

Теперь перевод средств из России в Украину станет дороже, а процедура усложнится

У Насирова обнаружилось британское и венгерское...

Роман Насиров одновременно является подданным Ее Величества Королевы...

Насиров дал интервью из суда

Чиновник уверяет, что не симулирует и «больше всех других заинтересован» в...

Насирова могут к вечеру освободить

Срок временного содержания под стражей истекает вечером 5 марта

Странный киллер Паша: появляются новые несостыковки и...

Информация, которая появляется об убитом киллере Дениса Вороненкова, полна...

Стало известно имя и гражданство киллера,...

Павел Александрович Паршов, застреливший Вороненкова и ранивший его охранника 23 марта...

Убийца Вороненкова скончался на операционном столе

Врачи не смогли спасти жизнь киллера, застрелившего бывшего депутата Госдумы РФ...

Метро в Киеве могут закрыть за долги перед российской...

За 2010–2013 гг. КП «Киевский метрополитен» задолжало «Укррослизингу» почти...

Комментарии 0
Войдите, чтобы оставить комментарий
Пока пусто
Блоги

Авторские колонки

Ошибка