В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом в 3 млрд гривен

03 Марта 2016 0

В Киеве фискальная служба ликвидировала конвертационный центр с оборотом в 3 млрд грн. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГФС.

В рамках уголовного производства по уклонению от уплаты налогов сотрудники следственно-оперативных подразделений ГФС в Киеве провели ряд санкционированных обысков.

Обыски прошли по месту жительства злоумышленников, в банковских учреждениях и офисах предприятий реального сектора экономики, воспользовавшихся незаконными услугами по конвертации денежных средств.

Во время обысков изъято компьютерную технику, электронные носители информации, финансово-хозяйственную документацию "транзитных" и фиктивных предприятий, черновые записи, 161 печать различных фирм и страховых компаний, документы и паспорта подставных лиц, пять печатей банковских учреждений, а также наличные денежные средства в рублях, долларах США и евро на общую сумму 487 700 грн.

Заказчикам, кроме перевода безналичных средств в наличные, этим конвертационным центром также предоставлялись услуги по выводу валюты за границу по псевдоэкономическим сделкам.

В фискальной службе опровергли информацию о запрете...

Информация о том, что ГФС дала таможне указание запретить ввоз товаров в Украину,...

Задерживают громко, отпускают тихо

Четырех «коррупционеров Януковича», задержанных в ходе спецоперации, уже...

Самому молодому миллионеру в Киеве исполнился 1 год

Всего киевлянами было подано 18 тыс. деклараций на общую сумму доходов 15 млрд 117 млн грн

Миллионеров в Украине стало на четверть меньше

Несмотря на уменьшение числа миллионеров, их суммарный доход увеличился на 13%, или на 3,2...

Звезды судебного театра имени Антикоррупционного...

В Украине сложно найти судью с безупречной репутацией. Однако деятельность и решения...

Загрузка...
Загрузка...

Дождались: с 26 июня в Киеве начнется подача горячей...

В «Киевэнерго» нашли деньги для погашения долга перед «Укртрансгазом»

Новые буквы «КИЕВ» на Бориспольском шоссе обошлись...

Работы на въезде в Киев со стороны Борисполя по установке нового...

Киевских пляжников грозились расстрелять из...

Хулиганов привлекут к административной ответственности

Киевсовет защитил права котов на неприкосновенность

Ловить пушистиков в столице теперь противозаконно    

Комментарии 0
Войдите, чтобы оставить комментарий
Пока пусто
Блоги

Авторские колонки

Ошибка