В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом в 3 млрд гривен

03 Марта 2016 0

В Киеве фискальная служба ликвидировала конвертационный центр с оборотом в 3 млрд грн. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГФС.

В рамках уголовного производства по уклонению от уплаты налогов сотрудники следственно-оперативных подразделений ГФС в Киеве провели ряд санкционированных обысков.

Обыски прошли по месту жительства злоумышленников, в банковских учреждениях и офисах предприятий реального сектора экономики, воспользовавшихся незаконными услугами по конвертации денежных средств.

Во время обысков изъято компьютерную технику, электронные носители информации, финансово-хозяйственную документацию "транзитных" и фиктивных предприятий, черновые записи, 161 печать различных фирм и страховых компаний, документы и паспорта подставных лиц, пять печатей банковских учреждений, а также наличные денежные средства в рублях, долларах США и евро на общую сумму 487 700 грн.

Заказчикам, кроме перевода безналичных средств в наличные, этим конвертационным центром также предоставлялись услуги по выводу валюты за границу по псевдоэкономическим сделкам.


Загрузка...

Продали старые штаны? Налоги заплатить должны!

ГФС постановила обложить налогами средства от продажи подержанных вещей

Тгапѕрагепсу International хочет увидеть приговор суда по...

Международная организация заявила, что ее сотрудники подвергаются в Украине...

Гройсман хочет создать из фискальной службы...

«Мирослав Продан должен сделать из ГФС  интеллектуальный орган с серьезными и...

В фискальной службе опровергли информацию о запрете...

Информация о том, что ГФС дала таможне указание запретить ввоз товаров в Украину,...

Задерживают громко, отпускают тихо

Четырех «коррупционеров Януковича», задержанных в ходе спецоперации, уже...

Самому молодому миллионеру в Киеве исполнился 1 год

Всего киевлянами было подано 18 тыс. деклараций на общую сумму доходов 15 млрд 117 млн грн

Загрузка...

Киев: конфликт в автобусе закончился стрельбой

«Стрелок», которого доставили в больницу на «скорой», сбежал, отказавшись...

В киевском Гидропарке нашли патроны и взрывчатку

В тайнике хранилось большое количество патронов разного калибра и замаскированные...

Кличко нашел объяснение низкому рейтингу Киева

Столичный мэр отметил повышение рейтинга Киева на одну позицию по сравнению с 2015 г.

Языковой барьер: реальность или страшилка

Курсы английского языка British Skylines предлагают такую программу обучения, которая...

Комментарии 0
Войдите, чтобы оставить комментарий
Пока пусто

Получить ссылку для клиента
Блоги

Авторские колонки

Маркетгид
Загрузка...
Ошибка