Испания объявила Фирташа в розыск

25 Ноября 2016 0

Антикоррупционная прокуратура Испании объявила в международный розыск украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, передает DW.

Фирташа и двух украинских сообщников подозревают в отмывании крупных сумм денег. Ордер на розыск в Барселоне и Марбельи выдали накануне. 24 ноября также задержали еще пять сообщников бизнсемена, которые непосредственно занимались отмыванием его капиталов.

Один из задержанных - испанский адвокат Антонио де Фортуни. По данным прокуратуры, задержанные создали для Фирташа ряд офшорных компаний в Панаме. Часть средств вкладывалась в недвижимость в Испании.

По словам источника, речь идет о "десятках миллионов евро незаконного происхождения".

Дело Фирташа рассматривают в рамках операции "Вариола", начатой в июле 2016 года с ареста в Барселоне Степана Черновецкого - сына экс-мэра Киева Леонида Черновецкого. Вместе с ним арестовали еще 11 человек. Степан Черновецкий был освобожден из-под ареста, но остается под следствием. В ходе обысков по делу Черновецкого следователи нашли документы, которые вывели их на Фирташа.

Прокурор сомневается, что испанские правоохранители когда-либо заполучат бизнесмена.

Решение Стокгольмского арбитража о взыскании с ОПЗ в...

В Фонде госимущества говорят, что этим решением открыт путь к банкротству предприятия

Взрыв на химзаводе в Испании: как минимум 30 человек...

Опасности токсичного заражения местности и отравления продуктами горения химикатов...

Пепел Герники

Франкисты поначалу вообще утверждали, что республиканцы сами подожгли свой город

Экс-руководство СК «Оранта» объявлено в розыск...

Олегу Спилке и Александру Тыминскому выдвинуто подозрение по ч. 5 ст. 191 Уголовного...

Британия: Гибралтар никогда не станет испанским...

В канцелярии премьер-министра Великобритании заявляют, что Лондон продолжит...

Впервые в истории футбола гол отменен благодаря...

Когда на табло уже высветилось 1:0, а комментатор поздравил болельщиков, гол французов...

Загрузка...
Загрузка...

Зятя Трампа обвиняют в тайных контактах с РФ

Американская разведка перехватила доклад посла России в США о переговорах с Джаредом...

Трамп и Меркель обсудили Украину

Федеральный канцлер Германии рассказала, какие вопросы рассматривались в первый день...

Умер Збигнев Бжезинский

Автор «Великой шахматной доски» скончался сегодня ночью

Мы ее теряем: нещадный вирус косит тиляпию косяками

Популярная рыба может совсем исчезнуть в Таиланде и других странах

Комментарии 0
Войдите, чтобы оставить комментарий
Пока пусто
Блоги

Авторские колонки

Ошибка