Испания объявила Фирташа в розыск

25 Ноября 2016 0

Антикоррупционная прокуратура Испании объявила в международный розыск украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, передает DW.

Фирташа и двух украинских сообщников подозревают в отмывании крупных сумм денег. Ордер на розыск в Барселоне и Марбельи выдали накануне. 24 ноября также задержали еще пять сообщников бизнсемена, которые непосредственно занимались отмыванием его капиталов.

Один из задержанных - испанский адвокат Антонио де Фортуни. По данным прокуратуры, задержанные создали для Фирташа ряд офшорных компаний в Панаме. Часть средств вкладывалась в недвижимость в Испании.

По словам источника, речь идет о "десятках миллионов евро незаконного происхождения".

Дело Фирташа рассматривают в рамках операции "Вариола", начатой в июле 2016 года с ареста в Барселоне Степана Черновецкого - сына экс-мэра Киева Леонида Черновецкого. Вместе с ним арестовали еще 11 человек. Степан Черновецкий был освобожден из-под ареста, но остается под следствием. В ходе обысков по делу Черновецкого следователи нашли документы, которые вывели их на Фирташа.

Прокурор сомневается, что испанские правоохранители когда-либо заполучат бизнесмена.


Загрузка...

Финансы Каталонии взяты под контроль Мадридом, власти...

Отныне каталонские лидеры не имеют своих денег и не будут иметь права на...

Экс-мэр Киева объявлен в розыск

Леонида Черновецкого не могут найти с 24 июля

Мадрид заморозил закон о референдуме в Каталонии

Конституционный суд Испании приостановил действие принятого парламентом Каталонии...

ИГИЛ угрожает Испании новыми терактами

Террористы требуют, чтобы страна вышла из международной коалиции и напоминают об...

Фирташ основал в Швейцарии новую трейдинговую...

К 2025 г. Filada AG планирует стать ведущей европейской торговой платформой с годовой...

Загрузка...

Столтенберг рассказал, на чьей стороне НАТО в вопросе...

Генсек альянса приветствует предложение об отправке миротворцев ООН в Украину

Новые санкции против КНДР ввели США и Китай

Расширение санкций вызвано продолжением ядерной и ракетной программ Северной Кореи

Минобразования Сербии подписало соглашение о...

В рамках соглашения активизируется использование современных практик работы с...

На странице Президента Украины в соцсети появилось...

Порошенко «доволен беспрецедентным уровнем сотрудничества» 

Испания предложила Каталонии автономное...

Если в регионе откажутся от идеи проведения референдума, правительство Испании...

Оливер Стоун раскритиковал военную помощь США...

Режиссер охарактеризовал Украину термином «гангстерское государство»

Комментарии 0
Войдите, чтобы оставить комментарий
Пока пусто

Получить ссылку для клиента
Блоги

Авторские колонки

Маркетгид
Загрузка...
Ошибка