Испания объявила Фирташа в розыск

25 Ноября 2016 0

Антикоррупционная прокуратура Испании объявила в международный розыск украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, передает DW.

Фирташа и двух украинских сообщников подозревают в отмывании крупных сумм денег. Ордер на розыск в Барселоне и Марбельи выдали накануне. 24 ноября также задержали еще пять сообщников бизнсемена, которые непосредственно занимались отмыванием его капиталов.

Один из задержанных - испанский адвокат Антонио де Фортуни. По данным прокуратуры, задержанные создали для Фирташа ряд офшорных компаний в Панаме. Часть средств вкладывалась в недвижимость в Испании.

По словам источника, речь идет о "десятках миллионов евро незаконного происхождения".

Дело Фирташа рассматривают в рамках операции "Вариола", начатой в июле 2016 года с ареста в Барселоне Степана Черновецкого - сына экс-мэра Киева Леонида Черновецкого. Вместе с ним арестовали еще 11 человек. Степан Черновецкий был освобожден из-под ареста, но остается под следствием. В ходе обысков по делу Черновецкого следователи нашли документы, которые вывели их на Фирташа.

Прокурор сомневается, что испанские правоохранители когда-либо заполучат бизнесмена.

Мужчина, расстрелянный возле ТРЦ в Киеве, опознан

Оказалось, что он объявлен в розыск на территории РФ по подозрению в убийстве

АМКУ оштрафовал химпредприятия Фирташа за монополизм

Расследование АМКУ установило факты необоснованного завышения цен на все виды...

Государственный «Аграрный фонд» выделил 1 млрд. на...

Предприятия Ostchem, выпускающие 80% минудобрений в Украине, остановили свою работу на 4...

СБУ объявила в розыск журналиста Чаленко

По имеющейся информации, Александр Чаленко, известный своими пророссийскими...

Решение Стокгольмского арбитража о взыскании с ОПЗ в...

В Фонде госимущества говорят, что этим решением открыт путь к банкротству предприятия

Загрузка...
Загрузка...

Умер первый легальный советский миллионер

Во времена СССР Тарасов уплатил 90 тысяч рублей партийных взносов

Конгресс США согласовал введение новых...

Новый законопроект Конгресса США направлен против строительства российских...

Макрон подтвердил свое участие в переговорах...

Недавно избранный президент Франции впервые примет участие в переговорах...

В результате землетрясения в Эгейском море погибли 2...

Курортные районы Греции и Турции серьезно пострадали от стихии, разрушены многие...

В Берлине заметили, что «хлебное перемирие» не...

МИД ФРГ отмечает у обеих сторон конфликта отсутствие политической воли к соблюдению...

Комментарии 0
Войдите, чтобы оставить комментарий
Пока пусто
Блоги

Авторские колонки

Ошибка