СМИ опубликовали глобальное расследование об офшорах мировой элиты

04 Апреля 2016 1 5

Крупнейшие мировые СМИ получили доступ к 11,5 млн документов объемом 2,6 терабайтов панамской юридической компании Mossack Fonseca. 

Материалы свидетельствуют о том, что Mossack Fonseca в ряде случаев помогала клиентам отмывать деньги, избегать санкций и уходить от налогов, сообщает ВВС.

Документы отражают повседневную деятельность компании Mossack Fonseca c момента основания в 1977 г. В них содержатся досье на 150 политиков, в том числе 72 нынешних или бывших главы государств.

Журналисты получили данные о секретных офшорных компаниях, связанных с семьями и сподвижниками Хосни Мубарака в Египте, Муаммара Каддафи в Ливии и Башара Асада в Сирии.

В материалах также упоминаются члены семьи председателя КНР Си Цзиньпина, президент Азербайджана Ильхам Алиев, король Марокко Мухаммед VI и король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Саудо, покойный отец нынешнего премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона, а также дети премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа.

В документах есть сведения о миллиардной схеме по отмыванию денег, которая осуществлялась российским банком с участием близких соратников российского президента.

Рассказывается и об украинском президенте Петре Порошенко, который создал три офшорные компании для продажи активов Roshen без уплаты налогов в госбюджет Украины.

Документы Mossack Fonseca также свидетельствуют, что премьер-министр Исландии Сигмюндюр Гюннлейгссон имел незадекларированные интересы в банках этой страны, которые получали во время финансового кризиса государственную помощь. Он был обвинен в сокрытии миллионов долларов инвестиций в банки страны через засекреченную офшорную компанию.

Mossack Fonseca заявила, что всегда придерживалась международных правовых норм и следила за тем, чтобы компании, с которыми она работает, не использовались для уклонения от налогов, отмывания денег и других незаконных целей.

Компания утверждает, что проводит тщательную проверку своих клиентов и сожалеет, если были допущены какие-либо злоупотребления ее услугами.

Mossack Fonseca также подчеркнула, что офшорные фирмы существуют по всему миру и используются в разных целях.

Токио намерен оснастить свои самолеты F-35 ракетами...

Этот шаг может означать существенные изменения в политике Японии

Низкий уровень организации «Евровидения» — причина...

Многих удивила политизированность проведенного в Украине конкурса

Депутатам в Раде представят отчет о расследовании...

12 июля свою аналитику по расследованию депутатам представит Комитет защиты...

Трамп назвал расследование против него из-за...

Расследование ведет тот, кто велел мне уволить директора ФБР! Охота на ведьм, –...

Глава СБУ предложил объявить бойкот пятой колонне в...

Грицак предложил заключить «акт информационного единства украинских журналистов в...

Балчун назвал виновных в столкновении поездов на...

Завершилось служебное расследование произошедшего 27 мая столкновения поездов:...

Загрузка...
Загрузка...

Антироссийские санкции продлены еще на полгода

Решению способствовали мнения Макрона и Меркель

Граждане России считают, что на них могут напасть США...

В случае войны помочь с защитой могут Китай, Белоруссия и Казахстан, считают...

Безвиза с Канадой не будет

Джастин Трюдо считает такую идею преждевременной

Манафорт все-таки получал миллионы от Партии регионов

Он отчитался о своей украинской "зарплате" в Минюсте США

Эксперт: куратора Украины у США до сих пор нет

Альтернативы Минским соглашениям пока нет, а о "плане Макрона" говорить рано

Комментарии 1
Войдите, чтобы оставить комментарий
Василий
04 Апреля 2016, Василий

- 0 +
Блоги

Авторские колонки

Ошибка