СМИ опубликовали глобальное расследование об офшорах мировой элиты

04 Апреля 2016 1 5

Крупнейшие мировые СМИ получили доступ к 11,5 млн документов объемом 2,6 терабайтов панамской юридической компании Mossack Fonseca. 

Материалы свидетельствуют о том, что Mossack Fonseca в ряде случаев помогала клиентам отмывать деньги, избегать санкций и уходить от налогов, сообщает ВВС.

Документы отражают повседневную деятельность компании Mossack Fonseca c момента основания в 1977 г. В них содержатся досье на 150 политиков, в том числе 72 нынешних или бывших главы государств.

Журналисты получили данные о секретных офшорных компаниях, связанных с семьями и сподвижниками Хосни Мубарака в Египте, Муаммара Каддафи в Ливии и Башара Асада в Сирии.

В материалах также упоминаются члены семьи председателя КНР Си Цзиньпина, президент Азербайджана Ильхам Алиев, король Марокко Мухаммед VI и король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Саудо, покойный отец нынешнего премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона, а также дети премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа.

В документах есть сведения о миллиардной схеме по отмыванию денег, которая осуществлялась российским банком с участием близких соратников российского президента.

Рассказывается и об украинском президенте Петре Порошенко, который создал три офшорные компании для продажи активов Roshen без уплаты налогов в госбюджет Украины.

Документы Mossack Fonseca также свидетельствуют, что премьер-министр Исландии Сигмюндюр Гюннлейгссон имел незадекларированные интересы в банках этой страны, которые получали во время финансового кризиса государственную помощь. Он был обвинен в сокрытии миллионов долларов инвестиций в банки страны через засекреченную офшорную компанию.

Mossack Fonseca заявила, что всегда придерживалась международных правовых норм и следила за тем, чтобы компании, с которыми она работает, не использовались для уклонения от налогов, отмывания денег и других незаконных целей.

Компания утверждает, что проводит тщательную проверку своих клиентов и сожалеет, если были допущены какие-либо злоупотребления ее услугами.

Mossack Fonseca также подчеркнула, что офшорные фирмы существуют по всему миру и используются в разных целях.


Загрузка...

США: Киев должен расследовать скандал с ракетными...

«Не просто совпадение, что эта история возникла в то время, когда США рассматривают...

Украина - страна без будущего?

Псевдореформы каждый раз в лучшем случае возвращают страну к исходной точке

Суд обязал СБУ расследовать госизмену Порошенко

Речь идет о финансировании российской армии через липецкую фабрику Roshen

Трамп потребовал расследовать вмешательство Украины...

Президент США обвинил генерального прокурора Сешнса в нежелании расследовать...

Всюду Путин: теперь в США хотят расследовать...

Правозащитники считают это попыткой отвлечь внимание общественности от скандала...

Загрузка...

Елизавета II не собирается покидать трон

Британский действующий монарх может передать власть своему законному наследнику,...

Кандидат в канцлеры ФРГ: Крым никогда не вернется в...

Поскольку Россия расположена на территории Европы, ее необходимо интегрировать в...

Путин: в Херсонесе необходимо создать русскую Мекку

Здесь началось укрепление централизованного российского государства, по словам...

Советники Трампа по делам искусств уволились в знак...

В открытом письме к президенту члены комитета выдвинули ему обвинения в оказании...

Волкер встретится с Сурковым в Минске для обсуждения...

На повестке дня этой встречи будет стоять рассмотрение дальнейших шагов по Украине

Российский телеканал Life прекратил вещание,...

На частоте будет обращение к телезрителям, сообщил источник в холдинге, и посоветовал...

Комментарии 1
Войдите, чтобы оставить комментарий
Василий
04 Апреля 2016, Василий

- 0 +

Получить ссылку для клиента
Блоги

Авторские колонки

Маркетгид
Загрузка...
Ошибка