СМИ опубликовали глобальное расследование об офшорах мировой элиты

04 Апреля 2016 1 5

Крупнейшие мировые СМИ получили доступ к 11,5 млн документов объемом 2,6 терабайтов панамской юридической компании Mossack Fonseca. 

Материалы свидетельствуют о том, что Mossack Fonseca в ряде случаев помогала клиентам отмывать деньги, избегать санкций и уходить от налогов, сообщает ВВС.

Документы отражают повседневную деятельность компании Mossack Fonseca c момента основания в 1977 г. В них содержатся досье на 150 политиков, в том числе 72 нынешних или бывших главы государств.

Журналисты получили данные о секретных офшорных компаниях, связанных с семьями и сподвижниками Хосни Мубарака в Египте, Муаммара Каддафи в Ливии и Башара Асада в Сирии.

В материалах также упоминаются члены семьи председателя КНР Си Цзиньпина, президент Азербайджана Ильхам Алиев, король Марокко Мухаммед VI и король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Саудо, покойный отец нынешнего премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона, а также дети премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа.

В документах есть сведения о миллиардной схеме по отмыванию денег, которая осуществлялась российским банком с участием близких соратников российского президента.

Рассказывается и об украинском президенте Петре Порошенко, который создал три офшорные компании для продажи активов Roshen без уплаты налогов в госбюджет Украины.

Документы Mossack Fonseca также свидетельствуют, что премьер-министр Исландии Сигмюндюр Гюннлейгссон имел незадекларированные интересы в банках этой страны, которые получали во время финансового кризиса государственную помощь. Он был обвинен в сокрытии миллионов долларов инвестиций в банки страны через засекреченную офшорную компанию.

Mossack Fonseca заявила, что всегда придерживалась международных правовых норм и следила за тем, чтобы компании, с которыми она работает, не использовались для уклонения от налогов, отмывания денег и других незаконных целей.

Компания утверждает, что проводит тщательную проверку своих клиентов и сожалеет, если были допущены какие-либо злоупотребления ее услугами.

Mossack Fonseca также подчеркнула, что офшорные фирмы существуют по всему миру и используются в разных целях.

Украина в плену у МВФ?

Легкая истерия, которая развернулась перед тем, как наша страна должна была получить...

Парубий поручил расследовать вчерашний «переворот в...

А сегодня «парламент должен продемонстрировать обществу качественную и системную...

ГПУ назвала единственную причину прекращения...

Есть только одно основание для прекращения специального предварительного...

ПОЛНОЛУНИЕ 12-го марта – уточняем задачи Солнечного...

отказ от устаревшей системы ценностей и приоритетов, неконтролируемого порядка и...

Загрузка...

Минский суд приговорил украинца к 15 суткам ареста за...

За участие в демонстрации к 15 суткам ареста приговорен гражданин Украины Руслан...

«Платон» — не друг: российские дальнобойщики начали...

Протестующие остановили фуры на обочинах федеральных трасс и планируют оставаться на...

Песков: подросткам сулили денежные награды

«...Я отвечаю: если задержат, то вы еще и денег заработаете», — написал Навальный

Миф о немецком аккуратизме разрушен: госбанк ошибочно...

Банк KfW чуть не потерял от 5 до 6 млрд долл. в результате технического сбоя

Трамп выставил Меркель счет более чем на 300 млрд...

СМИ объясняют жест американского президента его критическим отношением к...

Комментарии 1
Войдите, чтобы оставить комментарий
Василий
04 Апреля 2016, Василий

- 0 +
Блоги

Авторские колонки

Ошибка