СБУ ликвидировала международную преступную группировку в Украине

05 Сентября 2011 0

Служба безопасности Украины совместно с европейскими спецслужбами ликвидировала международную преступную группировку, которая занималась транснациональным теневым оборотом товаров и валютных ценностей, заявил первый заместитель главы СБУ Владимир Рокитский.

«Проведена международная операция по ликвидации международной организованной преступной группировки, которая занималась продажей контрабандных товаров на территории Европы, а также перевозкой наличных в Украину, которая потом конвертировалась в конвертационных центрах, а безналичные средства выводились за пределы Украины в азиатские страны и страны Европы. Потом безналичные средства использовались на фиктивных счетах членами группировки», - рассказал Рокитский.

Контрабанда валюты осуществлялась через автомобильный и железнодорожный пункты пропуска «Ягодын» и «Чоп». Месячный оборот составлял порядка 30-35 миллионов долларов.

Преступная группировка состояла из 28 человек - граждан Вьетнама, Польши, Литвы и Украины. Рокитский добавил, что один из задержанных организаторов признался, что группировка действовала с 2007 года.

В результате спецоперации были задержаны два организатора преступной группировки, четыре человека находятся на подписке о невыезде, еще девять человек дают показания следователям. В офисах «конвертационных центров» и местах проживания преступников было изъято наличных денег на сумму более 5,5 миллионов долларов и 26 печатей зарубежных компаний, которые использовались для легализации незаконно полученных средств.

Польские правоохранители задержали пять человек, изъяли 1 миллион долларов и 1,5 миллиона польских злотых. Литовские партнеры задержали три человека и арестовали открытые в литовском банке счета подконтрольных преступникам компаний.

По результатам спецоперации СБУ возбудила три уголовных дела по статьям УК Украины: по статье 201 («контрабанда»), 205 («фиктивное предпринимательство»), 209 («легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем»), 212 («уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)»). Соответствующие дела возбуждены правоохранительными органами Польши, Литвы и Чехии.


Загрузка...
Загрузка...
Комментарии 0
Войдите, чтобы оставить комментарий
Пока пусто

Получить ссылку для клиента
Блоги

Авторские колонки

Маркетгид
Загрузка...
Ошибка