В Днепропетровске накрыли мошенников, которые «отмыли» 150 миллионов

06 Октября 2008 0

В конвертационном центре нашли 27 печатей фиктивных фирм и 700 тыс. гривен.

Днепропетровские налоговики разоблачили «конвертационный центр», который за год отмыл более 150 млн грн. На след центра, который организовал житель области, правоохранители вышли около трех месяцев назад. Обнаружив достаточно частые перемещения внушительных сумм по счетам одной из фирм, налоговые милиционеры заподозрили неладное, и в итоге не ошиблись.

Когда собрали достаточно материалов, нагрянули в офис с обыском. На счетах и наличкой правоохранители обнаружили более 700 тыс. гривен, 27 печатей и штампов фиктивных предприятий, бухгалтерскую документацию, незаполненные бланки с подписями и чековые книжки. На месте задержали и организатора преступной группы. Кто он, в интересах следствия пока не разглашается.

Как сообщил пресс-офицер управления налоговой милиции Днепропетровска Александр Громадский, преступная группа создала 15 ЧП, используя подставных и вымышленных людей. Мошенники занимались незаконной конвертацией денежных средств для предприятий днепропетровского региона с использованием счетов «транзитных» и «фиктивных» фирм, открытых в местных банках. Правоохранители сейчас проводят проверку причастности к махинациям банков


Загрузка...

Задержанному за покушение на убийство журналистки...

Нападавший имеет двойное гражданство — России и Израиля

Крушение поезда с нефтью произошло в Канаде

Эвакуировано 46 домов в населенных пунктах Риверс-Эдж и Норонкел. Пострадавших нет

ДТП в Харькове: Второй участник аварии находится в...

Для дальнейшего сотрудничества со следствием Дронову необходимо пройти курс...

В США учительница прямо в классе совращала...

30-летнюю учительницу школы в округе Семинол (штат Флорида) подозревают в совращении...

Загрузка...

В Киеве четыре человека обварились кипятком при...

Прорыв произошел в подвальном помещении, которое занимает магазин

В Запорожье неизвестные пытались взорвать...

Соседи утверждают, что на автомобили этого владельца уже покушались раньше

Одним ударом — четырех прихлопнула

Жертвами выпившей ровенчанки и ее «Лады» стали Renault, Nissan, Daewoo и Opel

Комментарии 0
Войдите, чтобы оставить комментарий
Пока пусто

Получить ссылку для клиента
Маркетгид
Загрузка...
Авторские колонки

Блоги

Ошибка