Гражданин РФ незаконно вывез из страны $16 млн, — СБУ

06 Августа 2016 1

Служба безопасности в Одессе раскрыла незаконную схему вывода денег из Украины на счета российских финансовых учреждений. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Организатора схемы — гражданина РФ — задержали, когда он перевозил $210 тыс. наличными. У него изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей иностранных банков, офшорных компаний и платежную документацию, которая подтверждает финансово-хозяйственные операции.

Ежемесячный оборот проконвертированных денег составлял больше $2 млн. Всего задержанный вывез из Украины $16 млн. 

Жертвой нападения наемников российских спецслужб...

Замысел иностранных спецслужб состоял в том, чтобы поссорить отечественный политикум...

СБУ не обнаружила в «Айдаре» признаков...

Расследованием уголовных преступлений добробата займется полиция

Вадиму Самойлову запретили въезд в Украину

Онователь «Агаты Кристи» 5 лет — невъездной

СБУ разоблачила механизм злонамеренного повышения...

Владельцы ТЭС не использовали заложенные в тарифы средства на модернизацию и...

В Киеве «Айдар» протестовал из-за возбуждения СБУ...

СБУ подозревают «Айдар» в создании террористической организации 

В больницы и детские учреждения Житомирщины завозили...

Поставки продукта, содержавшего всего 1% животных жиров, остановлены СБУ

Загрузка...
Загрузка...

СНБО усиливает контртеррористический и...

По словам Турчинова, он нужен для противодействия российским угрозам

Появилось видео интервью главного редактора «Страны»...

Гужва считает, центр принятия решений о фабрикации дела против него находится на...

«Укрпочта» снижает тарифы

 Устанавливается единая цена для всех отправлений "Укрпочта Стандарт" — 6 грн,...

Кабельный провайдер «Триолан» отключил «Интер» от...

Телеканал рекомендует зрителям требовать у кабельного провайдера «Триолан»...

ВР может проголосовать за визовый режим с Россией уже...

Вопрос об обращении к Кабмину о введении визового режима с Россией может быть...

Комментарии 0
Войдите, чтобы оставить комментарий
Пока пусто
Блоги

Авторские колонки

Ошибка