Гражданин РФ незаконно вывез из страны $16 млн, — СБУ

06 Августа 2016 1

Служба безопасности в Одессе раскрыла незаконную схему вывода денег из Украины на счета российских финансовых учреждений. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Организатора схемы — гражданина РФ — задержали, когда он перевозил $210 тыс. наличными. У него изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей иностранных банков, офшорных компаний и платежную документацию, которая подтверждает финансово-хозяйственные операции.

Ежемесячный оборот проконвертированных денег составлял больше $2 млн. Всего задержанный вывез из Украины $16 млн. 

На Волыни сотрудники СБУ изъяли более тонны янтаря

На черном рынке стоимость изъятого солнечного камня могла бы составить 2 млн долл.

СБУ обыскала восемь украинских компаний и нашла в их...

Разведка РФ использует программы и техсредства для негласного сбора информации с 2014 г.

Офисы «Укргазвыдобування» обыскивает СБУ

Обыски проводятся представителями СБУ по решению следственного судьи Шевченковского...

СБУ обвинила журналистов ZIK в подготовке диверсии

Человек заметил неподалеку от воинской части группу неизвестных с техническими...

Загрузка...

В Николаеве отменили майские праздники

Исполком запретил горожанам праздновать 1-е и 2 мая

Полиция тестирует на одесситах новейшую технику

Для идентификации участников акции 2 мая в Одессу из Киева доставили дрон с системой,...

Booking подчинился Луценко, но только в украинской версии

По требованию прокуратуры АРК на сайте Booking крымские отели теперь указываются с...

На 82-м году жизни скончался поэт Борис Олейник

Ушел из жизни украинский поэт, переводчик и автор текстов любимых в народе песен

В Украине проходят выборы голов объединенных...

Министр регионального развития поздравил объединенные территориальные общины с...

Ляшко заявил, что Артеменко лишили гражданства...

Андрей Артеменко указом президента лишен украинского гражданства, утверждает лидер...

Комментарии 0
Войдите, чтобы оставить комментарий
Пока пусто
Блоги

Авторские колонки

Ошибка