Гражданин РФ незаконно вывез из страны $16 млн, — СБУ

06 Августа 2016 1

Служба безопасности в Одессе раскрыла незаконную схему вывода денег из Украины на счета российских финансовых учреждений. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Организатора схемы — гражданина РФ — задержали, когда он перевозил $210 тыс. наличными. У него изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей иностранных банков, офшорных компаний и платежную документацию, которая подтверждает финансово-хозяйственные операции.

Ежемесячный оборот проконвертированных денег составлял больше $2 млн. Всего задержанный вывез из Украины $16 млн. 

«Офицерский корпус» пользовался услугами...

Правоохранители задержали представителя организации во время покупки наркотиков

Порошенко: СБУ реформируют под стандарты НАТО

Вскоре СНБО рассмотрит концепцию реформирования СБУ с использованием опыта стран —...

«Киевавтодор» поймал СБУ на фейках

В административном здании корпорации отсутствуют кабинеты с обстановкой (мебелью,...

Россия отказалась от трансляции Евровидения

Макаревич назвал запрет большой глупостью, а Киркоров попросил всех участников...

СБУ запретила Самойловой въезд в Украину

Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию Украины гражданке...

Загрузка...

«Национальный корпус» удивлен, что украинцы держат...

Блокаду банковских отделений приостановят, чтобы нанести «финансовый удар»

Порошенко: Нацгвардию Украины боятся взрослые...

«Пугать вами детей — абсурдно и несправедливо. Но если вас так боятся взрослые...

Захарченко: с предателями нам делать нечего

«Давай внесем этих людей в список невъездных в Донецкую народную республику. С...

Существует две причины, по которым Порошенко не...

Киеву интересен содержательный визит и конкретная повестка дня

Подписаны документы о создании ЗСТ для стран — членов...

На саммите стран — участниц ГУАМ в Киеве состоялась официальная церемония...

Комментарии 0
Войдите, чтобы оставить комментарий
Пока пусто
Блоги

Авторские колонки

Ошибка