Гражданин РФ незаконно вывез из страны $16 млн, — СБУ

06 Августа 2016 1

Служба безопасности в Одессе раскрыла незаконную схему вывода денег из Украины на счета российских финансовых учреждений. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Организатора схемы — гражданина РФ — задержали, когда он перевозил $210 тыс. наличными. У него изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей иностранных банков, офшорных компаний и платежную документацию, которая подтверждает финансово-хозяйственные операции.

Ежемесячный оборот проконвертированных денег составлял больше $2 млн. Всего задержанный вывез из Украины $16 млн. 


Загрузка...

Неизвестные заминировали пешеходный мост на...

Взрывотехники на месте, путем подрыва, обезвредили опасную находку

СБУ перекрыла канал поставок комплектующих для...

По заключению экспертов, использование некачественных комплектующих могло создать...

В киевском Гидропарке нашли патроны и взрывчатку

В тайнике хранилиось замаскированные под хозяйственное мыло тротиловые шашки...

В BMW, сбившем мотоциклистку и протаранившем три авто в...

Девушка-мотоциклистка доставлена в больницу, других пострадавших нет

Житомирского оппозиционного журналиста обвинили в...

Василию Муравицкому грозит наказание до 15 лет лишения свободы

Загрузка...

Порошенко заявил о начале осовременивания ВСУ

Важно, что часть представленных на этой выставке образцов вооружении я и военной...

Генпрокуратура Украины составила сообщение о...

Группа под руководством Жириновского поставила преступным формированиям...

В Киеве прошла торжественная церемония поднятия...

Украинцам пожелали мирного синего неба и щедрых плодов нашей земли

Эксперт: Банковая хочет сделать голоса депутатов...

"Большая рыба" ускользает от антикоррупционных органов

Чего больше всего боятся украинцы?

Опрос показал, что нас пугает возможность оказаться без средств к существованию

Комментарии 0
Войдите, чтобы оставить комментарий
Пока пусто

Получить ссылку для клиента
Блоги

Авторские колонки

Маркетгид
Загрузка...
Ошибка