Суд разрешил НАБУ проверить документы Нацбанка

13 Июля 2016 0

Соломенский районный суд Киева постановил предоставить доступ к документам Национального банка Украины детективам Национального антикоррупционного бюро, которые подозревают НБУ в умышленной растрате рефинансирования на 12 млрд грн, выданного в 2014–2015 гг. ряду банков, в том числе "Дельта Банку". Об этом говорится в постановлении Соломенского районного суда города Киева от 1 июля, передает Укринформ.

«Предоставить детективам Национального антикоррупционного бюро Украины временный доступ к документам по разработке, подготовке, согласованию, визированию и утверждению структурными подразделениями Национального банка Украины, представляющим банковскую тайну, с возможностью ознакомиться с ними и сделать их копии», — говорится в постановлении.

Из материалов ходатайства, представленных в Соломенский суд, следует, что Национальным антикоррупционным бюро Украины осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 209 УК Украины, по фактам растраты средств в особо крупном размере путем злоупотребления служебным положением и легализации (отмывания) доходов в особо крупном размере.

В ходе досудебного следствия установлено, что в 2014–2015 гг. служебные лица Нацбанка, действуя умышленно, злоупотребляя своим служебным положением в интересах третьих лиц, по предварительному сговору со служебными лицами ПАО «КБ Южкомбанк», ПАО «Банк «Киевская Русь», ПАО «Городской Коммерческий Банк», ПАО «Автокразбанк», ПАО «Терра Банк», ПАО «Дельта Банк», ПАО «КБ «Крещатик» и АО «Банк «Финансы и Кредит» растратили средства НБУ на общую сумму свыше 12 млрд. грн в пользу указанных коммерческих банков путем их незаконного рефинансирования.

В 2014–2015 гг. служебные лица ПАО «Дельта Банк», ПАО «Банк Киевская Русь», ПАО «КБ «Южкомбанк», ПАО «Терра Банк», ПАО «АКБ Банк», ПАО «КБ «Крещатик», АО «Банк «Финансы и кредит», а также Национального банка Украины, действуя по предварительному сговору с использованием корреспондентских счетов указанных частных банковских учреждений, открытых в Meinl Bank Aktiengeselschaft (Вена, Австрийская Республика), совершили финансовые операции со средствами на общую сумму свыше 12 млрд грн, которые предварительно были растрачены из Национального банка Украины в качестве кредитов рефинансирования указанным банкам, путем погашения кредиторской задолженности подконтрольных предприятий перед указанным банковским учреждением-нерезидентом.

В связи с этим детективам потребовались дополнительные документы, ознакомление с которыми разрешил Соломенский районный суд Киева.

Комментарии 0
Войдите, чтобы оставить комментарий
Пока пусто
Блоги

Авторские колонки

Ошибка