В Украине появился новый вид мошенничества

31 Августа 2016 5

В Киеве полицейские задержали группу мошенников, которые собирали с граждан до 250 тыс грн в день. Под видом представителей государственных организаций преступники обещали возместить деньги за БАДы, а вместо этого заставляли платить несуществующие налоги и сборы.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции, группу мошенников, которая действовала по всей территории Украины, задержали сотрудники ГУ НП в Тернопольской области совместно с Департаментом криминальной полиции. Сумма убытков, нанесенных злоумышленниками жителям разных областей, уже исчисляется миллионом гривен, но каждый день она растет, потому что к полицейским обращаются все новые жертвы.

Клубок мошеннической схемы начал розпутываться, когда к полицейским обратилась пенсионерка из Збаражского района Тернопольщины. Она сообщила, что неизвестные мошенническим путем завладели ее деньгами, и рассказала как попала на крючок злоумышленников.

По словам пенсионерки, к ней позвонили незнакомцы и сообщили, что лекарства, которые она ранее приобрела, оказались некачественными, поэтому государство возместит ей средства. Далее поступило еще несколько звонков будто бы из различных учреждений.

"Благотворители" дали понять: чтобы получить денежную компенсацию, придется оплатить сборы и расходы. Как только жертва перечисляла нужную сумму, от нее стали требовать новую, значительно большую. Так, псевдоработники соцзащиты потребовали, чтобы женщина уплатила государственную пошлину, фининспектор — средства за аудит, а инкассаторы — оплату за доставку.

В общем пенсионерка перечислила на указанные счета около 30 тыс грн. Выполнив все процедуры, она ожидала значительное материальное поступление, а когда не дождалась, обратилась в полицию.

Впоследствии оказалось, что количество жертв мошеннической схемы достигло сотни, а суммы убытков, причиненных отдельным лицам, колебались от 40 до 200 тыс грн. Эпизоды коварной аферы фиксировали по всей стране.

Деятельность преступной группировки полицейские документировали в течение 4 месяцев, хотя с уверенностью можно сказать, что мошенническая схема работала от года до двух. Собранных за этот период доказательств оказалось достаточно, чтобы понять впечатляющие масштабы обмана, разоблачить организатора сделки и его сообщников.

Мошенники представлялись работниками организации, которая якобы возмещает убытков, причиненных фирмой — дистрибьютором пищевых добавок. В преступную группировку входили организаторы и исполнители — наемные работники, которые непосредственно обзванивали жертв и выманивали деньги, а также лица, которые получали деньги в банковских учреждениях и передавали их посредникам.

Очаг мошеннической фирмы находился в Киеве. Недавно там были проведены обыски, изъяты средства, около 50 мобильных телефонов, базы данных клиентов. Суммарный заработок группы колебался от 700 тыс. до 1 млн грн в неделю.

Правоохранители выяснили, что расчет осуществлялся через отделения Ощадбанка с помощью услуги "швидка копійка", не требующей пластиковой карты.

В настоящее время задержано более 10 подозреваемых, некоторым из них уже избрана мера пресечения.

Правоохранители обращаются к украинцам: если вы пострадали от деятельности этой преступной группировки или вам известны такие люди – обращайтесь по телефонам Нацполиции в вашем регионе или по номеру "102".

Часть похищенного у фельдъегерей груза найдена в...

Киевской полиции удалось вернуть похищенную почту, а ценный груз пока не найден

В Киеве совершено нападение на сотрудников...

Неизвестные злоумышленники, ранив сотрудников фельдъегерской службы, отобрали у них...

«Желто-голубой кит». Приказы на самоликвидацию...

Двоих детей, получивших смертельные «задания», спасти не удалось

Порошенко рассказал, на что пойдут почти 1,5 млрд грн,...

В приоритете — восстановление боеспособности украинского войска

Маломуж напомнил о возможных провокациях в Одессе на...

Генерал Службы внешней разведки назвал потенциально опасные регионы Украины 

Загрузка...

Booking подчинился требованиям прокуратуры

По требованию прокуратуры АР Крыма на сайте Booking крымские отели теперь указываются с...

На 82-м году жизни скончался поэт Борис Олейник

Ушел из жизни украинский поэт, переводчик и автор текстов любимых в народе песен

В Украине проходят выборы голов объединенных...

Министр регионального развития поздравил объединенные территориальные общины с...

Ляшко заявил, что Артеменко лишили гражданства...

Андрей Артеменко указом президента лишен украинского гражданства, утверждает лидер...

Новую дамбу возвели возле границы с Крымом

Строительство этого сооружения на юге Херсонской обл. обошлось в 35 млн грн. Еще 12...

На Волыни сотрудники СБУ изъяли более тонны янтаря

На черном рынке стоимость изъятого солнечного камня могла бы составить 2 млн долл.

Комментарии 0
Войдите, чтобы оставить комментарий
Пока пусто
Блоги

Авторские колонки

Ошибка