В Украине появился новый вид мошенничества

31 Августа 2016 5

В Киеве полицейские задержали группу мошенников, которые собирали с граждан до 250 тыс грн в день. Под видом представителей государственных организаций преступники обещали возместить деньги за БАДы, а вместо этого заставляли платить несуществующие налоги и сборы.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции, группу мошенников, которая действовала по всей территории Украины, задержали сотрудники ГУ НП в Тернопольской области совместно с Департаментом криминальной полиции. Сумма убытков, нанесенных злоумышленниками жителям разных областей, уже исчисляется миллионом гривен, но каждый день она растет, потому что к полицейским обращаются все новые жертвы.

Клубок мошеннической схемы начал розпутываться, когда к полицейским обратилась пенсионерка из Збаражского района Тернопольщины. Она сообщила, что неизвестные мошенническим путем завладели ее деньгами, и рассказала как попала на крючок злоумышленников.

По словам пенсионерки, к ней позвонили незнакомцы и сообщили, что лекарства, которые она ранее приобрела, оказались некачественными, поэтому государство возместит ей средства. Далее поступило еще несколько звонков будто бы из различных учреждений.

"Благотворители" дали понять: чтобы получить денежную компенсацию, придется оплатить сборы и расходы. Как только жертва перечисляла нужную сумму, от нее стали требовать новую, значительно большую. Так, псевдоработники соцзащиты потребовали, чтобы женщина уплатила государственную пошлину, фининспектор — средства за аудит, а инкассаторы — оплату за доставку.

В общем пенсионерка перечислила на указанные счета около 30 тыс грн. Выполнив все процедуры, она ожидала значительное материальное поступление, а когда не дождалась, обратилась в полицию.

Впоследствии оказалось, что количество жертв мошеннической схемы достигло сотни, а суммы убытков, причиненных отдельным лицам, колебались от 40 до 200 тыс грн. Эпизоды коварной аферы фиксировали по всей стране.

Деятельность преступной группировки полицейские документировали в течение 4 месяцев, хотя с уверенностью можно сказать, что мошенническая схема работала от года до двух. Собранных за этот период доказательств оказалось достаточно, чтобы понять впечатляющие масштабы обмана, разоблачить организатора сделки и его сообщников.

Мошенники представлялись работниками организации, которая якобы возмещает убытков, причиненных фирмой — дистрибьютором пищевых добавок. В преступную группировку входили организаторы и исполнители — наемные работники, которые непосредственно обзванивали жертв и выманивали деньги, а также лица, которые получали деньги в банковских учреждениях и передавали их посредникам.

Очаг мошеннической фирмы находился в Киеве. Недавно там были проведены обыски, изъяты средства, около 50 мобильных телефонов, базы данных клиентов. Суммарный заработок группы колебался от 700 тыс. до 1 млн грн в неделю.

Правоохранители выяснили, что расчет осуществлялся через отделения Ощадбанка с помощью услуги "швидка копійка", не требующей пластиковой карты.

В настоящее время задержано более 10 подозреваемых, некоторым из них уже избрана мера пресечения.

Правоохранители обращаются к украинцам: если вы пострадали от деятельности этой преступной группировки или вам известны такие люди – обращайтесь по телефонам Нацполиции в вашем регионе или по номеру "102".

Комментарии 0
Войдите, чтобы оставить комментарий
Пока пусто
Блоги

Авторские колонки

Ошибка