В Украине появился новый вид мошенничества

31 Августа 2016 5

В Киеве полицейские задержали группу мошенников, которые собирали с граждан до 250 тыс грн в день. Под видом представителей государственных организаций преступники обещали возместить деньги за БАДы, а вместо этого заставляли платить несуществующие налоги и сборы.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции, группу мошенников, которая действовала по всей территории Украины, задержали сотрудники ГУ НП в Тернопольской области совместно с Департаментом криминальной полиции. Сумма убытков, нанесенных злоумышленниками жителям разных областей, уже исчисляется миллионом гривен, но каждый день она растет, потому что к полицейским обращаются все новые жертвы.

Клубок мошеннической схемы начал розпутываться, когда к полицейским обратилась пенсионерка из Збаражского района Тернопольщины. Она сообщила, что неизвестные мошенническим путем завладели ее деньгами, и рассказала как попала на крючок злоумышленников.

По словам пенсионерки, к ней позвонили незнакомцы и сообщили, что лекарства, которые она ранее приобрела, оказались некачественными, поэтому государство возместит ей средства. Далее поступило еще несколько звонков будто бы из различных учреждений.

"Благотворители" дали понять: чтобы получить денежную компенсацию, придется оплатить сборы и расходы. Как только жертва перечисляла нужную сумму, от нее стали требовать новую, значительно большую. Так, псевдоработники соцзащиты потребовали, чтобы женщина уплатила государственную пошлину, фининспектор — средства за аудит, а инкассаторы — оплату за доставку.

В общем пенсионерка перечислила на указанные счета около 30 тыс грн. Выполнив все процедуры, она ожидала значительное материальное поступление, а когда не дождалась, обратилась в полицию.

Впоследствии оказалось, что количество жертв мошеннической схемы достигло сотни, а суммы убытков, причиненных отдельным лицам, колебались от 40 до 200 тыс грн. Эпизоды коварной аферы фиксировали по всей стране.

Деятельность преступной группировки полицейские документировали в течение 4 месяцев, хотя с уверенностью можно сказать, что мошенническая схема работала от года до двух. Собранных за этот период доказательств оказалось достаточно, чтобы понять впечатляющие масштабы обмана, разоблачить организатора сделки и его сообщников.

Мошенники представлялись работниками организации, которая якобы возмещает убытков, причиненных фирмой — дистрибьютором пищевых добавок. В преступную группировку входили организаторы и исполнители — наемные работники, которые непосредственно обзванивали жертв и выманивали деньги, а также лица, которые получали деньги в банковских учреждениях и передавали их посредникам.

Очаг мошеннической фирмы находился в Киеве. Недавно там были проведены обыски, изъяты средства, около 50 мобильных телефонов, базы данных клиентов. Суммарный заработок группы колебался от 700 тыс. до 1 млн грн в неделю.

Правоохранители выяснили, что расчет осуществлялся через отделения Ощадбанка с помощью услуги "швидка копійка", не требующей пластиковой карты.

В настоящее время задержано более 10 подозреваемых, некоторым из них уже избрана мера пресечения.

Правоохранители обращаются к украинцам: если вы пострадали от деятельности этой преступной группировки или вам известны такие люди – обращайтесь по телефонам Нацполиции в вашем регионе или по номеру "102".

В Донецке обстреляли из гранатомета здание...

Басурин: сегодня в 08:50 украинская ДРГ в количестве трех человек осуществила выстрел из...

Украина на краю экономического геноцида - или возврат...

Может и у нас он, когда-нибудь вернёт власть в руки «казаков», как когда-то взял её...

Россия закрыла пункт пропуска на границе с...

Приостановлено движение лиц и транспортных средств через пункт пропуска «Новые...

Венгрия поможет Украине обустроить совместную...

Правительство Венгрии предоставило Украине долгосрочный беспроцентный кредит в 50 млн...

Песков: рынок Украины стал опасен

«Украина в настоящий момент не является страной с привлекательным инвестиционным...

Минобороны усиливает меры безопасности на складах

На складах обеспечения АТО контролируются все возможные пути нападения

В Закарпатье зацвели магнолии

Из-за теплой весны в западных областях Украины начинают цвести первые деревья

Украина переходит на летнее время

В воскресенье ночью украинцам предстоит перевести часы на час вперед

Максакова не собирается выстраивать версий о том, кто...

Максакова не собирается выстраивать версий о том, кто убил ее мужа

Почтовые услуги в Украине опять подорожали

Анонсированное в ферале подорожание тарифов "Укрпочты" состоялось

Порошенко оставил на постах руководителей НКРЭКУ,...

Выходцу из компании Roshen Дмитрию Вовку Порошенко отвел 18 месяцев работы на посту

Комментарии 0
Войдите, чтобы оставить комментарий
Пока пусто
Блоги

Авторские колонки

Ошибка