Mossack Fonseca использовала в своих схемах Красный Крест

10 Апреля 2016 0

Панамская юридическая фирма Mossack Fonseca, занимающаяся регистрацией офшоров, использовала название организации «Международный комитет Красного Креста» для сокрытия бенефициаров сделок. Об этом сообщает Медуза со ссылкой на  швейцарское издание Le Matin Dimanche.

Согласно документам из «Панамского архива», фирма зарегистрировала фонды Brotherhood Foundation и Faith Foundation, через которые клиенты проводили свои активы (услугами одного из них воспользовалось около 500 компаний). В качестве бенефициара фондов был указан «Международный Красный Крест» (The International Red Cross; в действительности организация называется «Международный комитет Красного Креста»), а в документах указывался реальный адрес организации в Женеве. Также существовала аналогичная схема с использованием названия Всемирного фонд дикой природы (WWF).

В одном из писем из «Панамского архива» объясняется, что название организации использовалось, чтобы скрыть реальных бенефициаров Faith Foundation. 

По данным издания, схемой, среди прочих, воспользовался президент ОАЭ шейх Халифа ибн Зайд аль Нахайян для покупки недвижимости в Лондоне. 

Комментарии 0
Войдите, чтобы оставить комментарий
Пока пусто
Ошибка