Офшорный скандал: в США открыли уголовное дело

20 Апреля 2016 0

Минюст США открыл уголовное дело по масштабному уклонению от уплаты налогов, о котором стало известно после обнародования "Панамского архива".

Об этом сообщил прокурор Южного округа Нью- Йорка Прит Бхарара, пишет УНИАН со ссылкой на Guardian.

По словам прокурора, он открыл "уголовное производство, связанное с данными "панамского архива", а также обратился с просьбой о содействии в расследовании в Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ), который занимался обработкой документов Mossack Fonseca.

О фигурантах уголовного дела пока не сообщается. Американский Минюст это сообщение также пока не прокомментировал.

В "Панамских документах" были данные о почти 200 гражданах США.

Т. н. "Панамские документы", или "Панамский архив", которые содержат конфиденциальные документы панамской юридической компании Mossack Fonseca, получили широкую огласку 3 апреля 2016 г.

Документы получила немецкая газета Süddeutsche Zeitung в 2015 г. В течение года международный пул журналистов под финансированием американской некоммерческой организацией ICIJ изучал эти документы.

Документы охватывают период с 1977-го по 2015 г. Основная тематика расследований, проведенных на основе "Панамских документов", — наличие скрытой собственности политиков и связанные с этим конфликты интересов и данные о секретных офшорных компаниях.

Архив содержит 11,5 млн файлов, в которых упоминаются нынешние и бывшие мировые лидеры, высокопоставленные чиновники и известные люди, в том числе более десятка действующих глав государств.

Комментарии 0
Войдите, чтобы оставить комментарий
Пока пусто
Ошибка