Офшорный скандал: в США открыли уголовное дело

20 Апреля 2016 0

Минюст США открыл уголовное дело по масштабному уклонению от уплаты налогов, о котором стало известно после обнародования "Панамского архива".

Об этом сообщил прокурор Южного округа Нью- Йорка Прит Бхарара, пишет УНИАН со ссылкой на Guardian.

По словам прокурора, он открыл "уголовное производство, связанное с данными "панамского архива", а также обратился с просьбой о содействии в расследовании в Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ), который занимался обработкой документов Mossack Fonseca.

О фигурантах уголовного дела пока не сообщается. Американский Минюст это сообщение также пока не прокомментировал.

В "Панамских документах" были данные о почти 200 гражданах США.

Т. н. "Панамские документы", или "Панамский архив", которые содержат конфиденциальные документы панамской юридической компании Mossack Fonseca, получили широкую огласку 3 апреля 2016 г.

Документы получила немецкая газета Süddeutsche Zeitung в 2015 г. В течение года международный пул журналистов под финансированием американской некоммерческой организацией ICIJ изучал эти документы.

Документы охватывают период с 1977-го по 2015 г. Основная тематика расследований, проведенных на основе "Панамских документов", — наличие скрытой собственности политиков и связанные с этим конфликты интересов и данные о секретных офшорных компаниях.

Архив содержит 11,5 млн файлов, в которых упоминаются нынешние и бывшие мировые лидеры, высокопоставленные чиновники и известные люди, в том числе более десятка действующих глав государств.

Посадит ли Луценко Вятровича

Глава Еврейского комитета Украины обвинил директора Института национальной памяти в...

Прокуратура Швеции закрыла уголовное дело против...

Тем не менее он не может ни вернуться в Швецию, ни покинуть посольство Эквадора в...

Следственный комитет России возбудил уголовные дела...

В действиях ВСУ усмотрели применение запрещенных средств и методов ведения войны

Прокуратура Днепра завела дело на полицейских

Уголовное производство возбуждено по факту превышения полномочий должностными...

Следственный комитет РФ расследует факт участия...

Следствие установило, что двое граждан РФ участвовали в боевых действиях в Донбассе на...

Cуд обязал НАБУ возбудить уголовное дело по факту...

Юрия Луценко обвиняют в получении взятки в размере 150 тыс. долл.

Комментарии 0
Войдите, чтобы оставить комментарий
Пока пусто
Ошибка