Украинцы скупают в Молдове фирмы с «нехорошими» кредитами

№29–30(743) 9 — 15 октября 2015 г. 08 Октября 2015 0

Фирмы, через которые перетекал в офшоры украденный из Молдовы миллиард долларов, скупают уроженцы Украины. Это наблюдается в течение последнего месяца. Такое заявление сделал на днях лидер оппозиционной «Нашей партии», российский бизнесмен, мэр молдавского города Бельцы Ренато Усатый. По его словам, срочная продажа этих фирм связана с желанием одного из подозреваемых в «афере века» Илана Шора, мужа российской певицы Жасмин, стереть следы преступления.

«На протяжении последнего месяца компании, которые участвовали в краже денег, были оперативно проданы неким лицам из Украины, а именно — из Луганска. В ходе расследования эти люди были найдены. Их привел некто по имени «Андрей» или «Адриан», бывший сотрудник Министерства внутренних дел в звании майора, который работал в Бельцах последние два года», — сообщил Усатый на пресс-конференции в Кишиневе 3 октября.

Он перечислил известные ему фамилии. «Это Роман Невзоров, родом из Луганска, Украина, купил уставный капитал фирм: ООО «Кон Dasler» и ООО «Группа Agercom».

Дмитро Петренко, уроженец Донецка, Украина, купил уставный капитал фирм: ООО «Talnes», ООО «Импекс Lavima» и «Группа Storad». Газовский Илья, уроженец Донецка, Украина, купил уставный капитал фирм: ООО «Инвест UNIVET» и ООО «Alreda Pro».

Клименко Галина, уроженка Донецка, Украина, купила уставный капитал фирм: ООО «Megasoft International», ООО «Apropo Com» и ООО «Molint Grup».

Клименко Виктор, уроженец Донецка, Украина, купил уставный капитал фирмы: ООО «Liramex Com», ООО «Impact Imobil» и ООО «Grand Imobiliare».

Коротких Вадим, уроженец Донецка, Украина, купил уставный капитал фирм: ООО «Elcomet Prim», ООО «Citadina Mob», ООО «Bass Clasic». Некоему гражданину по фамилии Мескер досталась известная фирма ООО «Dracard» и т. д.

«По данным, которыми я располагаю, есть еще около десятка такого рода компаний», — добавил Усатый.

О том, что из трех молдавских банков путем невозвратных кредитов был выведен в офшоры миллиард долларов США, стало известно в ноябре 2014-го, в канун парламентских выборов.

Уважаемые читатели, PDF-версию статьи можно скачать здесь...


Загрузка...

Второе пришествие Саакашвили — 2

Перспектива украинской карьеры экс-президента Грузии пока больше зависит от него...

Не-YES-тественно: в доме больного о здоровье говорить не...

Встреча YES — это место, где глобальные и украинские лидеры могут дать оценку...

Посол Малайзии зовет «на чай»

На днях Чрезвычайный и Полномочный Посол Малайзии в Украине г-н ДАТУК АЯУФ БАЧИ...

СБУ ищет «удобных» журналистов?

Главный редактор «Украинской правды» Севгиль Мусаева разместила в своем блоге...

Дело 2 мая — не «ни за что», а «не за то»

18 сентября многих людей, следящих за процессом т. н. узников 2 мая, всколыхнуло решение...

Все забывается легко...

К концу месяца, ориентировочно к 25 сентября 2017 г., конный монумент Николаю Щорсу должен...

Загрузка...

Второе пришествие Саакашвили

Конечно, Порошенко проиграл битву, но не войну, и перспектива чего-то аналогичного...

Общее только название

Закрученный сюжет с миротворцами в Донбассе продолжает набирать обороты. Из...

Катар без «спасибо»

В последних числах августа в Киеве заговорили о Дохе, столице Катара, богатейшего...

Где чужбина слаще

«Неприветлива, небогата и достаточно опасна» — это все о нас

Каски вызывали?

И столь разное понимание Киевом и Москвой мандата миссии делает решение СовБеза ООН об...

Безадресный терроризм

Терроризм по ряду объективных и субъективных причин стал наиболее дешевым и...

Комментарии 0
Войдите, чтобы оставить комментарий
Пока пусто

Получить ссылку для клиента
Блоги

Авторские колонки

Маркетгид
Загрузка...
Ошибка