Украинцы скупают в Молдове фирмы с «нехорошими» кредитами

№29–30(743) 9 — 15 октября 2015 г. 08 Октября 2015 0

Фирмы, через которые перетекал в офшоры украденный из Молдовы миллиард долларов, скупают уроженцы Украины. Это наблюдается в течение последнего месяца. Такое заявление сделал на днях лидер оппозиционной «Нашей партии», российский бизнесмен, мэр молдавского города Бельцы Ренато Усатый. По его словам, срочная продажа этих фирм связана с желанием одного из подозреваемых в «афере века» Илана Шора, мужа российской певицы Жасмин, стереть следы преступления.

«На протяжении последнего месяца компании, которые участвовали в краже денег, были оперативно проданы неким лицам из Украины, а именно — из Луганска. В ходе расследования эти люди были найдены. Их привел некто по имени «Андрей» или «Адриан», бывший сотрудник Министерства внутренних дел в звании майора, который работал в Бельцах последние два года», — сообщил Усатый на пресс-конференции в Кишиневе 3 октября.

Он перечислил известные ему фамилии. «Это Роман Невзоров, родом из Луганска, Украина, купил уставный капитал фирм: ООО «Кон Dasler» и ООО «Группа Agercom».

Дмитро Петренко, уроженец Донецка, Украина, купил уставный капитал фирм: ООО «Talnes», ООО «Импекс Lavima» и «Группа Storad». Газовский Илья, уроженец Донецка, Украина, купил уставный капитал фирм: ООО «Инвест UNIVET» и ООО «Alreda Pro».

Клименко Галина, уроженка Донецка, Украина, купила уставный капитал фирм: ООО «Megasoft International», ООО «Apropo Com» и ООО «Molint Grup».

Клименко Виктор, уроженец Донецка, Украина, купил уставный капитал фирмы: ООО «Liramex Com», ООО «Impact Imobil» и ООО «Grand Imobiliare».

Коротких Вадим, уроженец Донецка, Украина, купил уставный капитал фирм: ООО «Elcomet Prim», ООО «Citadina Mob», ООО «Bass Clasic». Некоему гражданину по фамилии Мескер досталась известная фирма ООО «Dracard» и т. д.

«По данным, которыми я располагаю, есть еще около десятка такого рода компаний», — добавил Усатый.

О том, что из трех молдавских банков путем невозвратных кредитов был выведен в офшоры миллиард долларов США, стало известно в ноябре 2014-го, в канун парламентских выборов.

Уважаемые читатели, PDF-версию статьи можно скачать здесь...

Комментарии 0
Войдите, чтобы оставить комментарий
Пока пусто
Блоги

Авторские колонки

Ошибка