Украинцы скупают в Молдове фирмы с «нехорошими» кредитами

№29–30(743) 9 — 15 октября 2015 г. 08 Октября 2015 0

Фирмы, через которые перетекал в офшоры украденный из Молдовы миллиард долларов, скупают уроженцы Украины. Это наблюдается в течение последнего месяца. Такое заявление сделал на днях лидер оппозиционной «Нашей партии», российский бизнесмен, мэр молдавского города Бельцы Ренато Усатый. По его словам, срочная продажа этих фирм связана с желанием одного из подозреваемых в «афере века» Илана Шора, мужа российской певицы Жасмин, стереть следы преступления.

«На протяжении последнего месяца компании, которые участвовали в краже денег, были оперативно проданы неким лицам из Украины, а именно — из Луганска. В ходе расследования эти люди были найдены. Их привел некто по имени «Андрей» или «Адриан», бывший сотрудник Министерства внутренних дел в звании майора, который работал в Бельцах последние два года», — сообщил Усатый на пресс-конференции в Кишиневе 3 октября.

Он перечислил известные ему фамилии. «Это Роман Невзоров, родом из Луганска, Украина, купил уставный капитал фирм: ООО «Кон Dasler» и ООО «Группа Agercom».

Дмитро Петренко, уроженец Донецка, Украина, купил уставный капитал фирм: ООО «Talnes», ООО «Импекс Lavima» и «Группа Storad». Газовский Илья, уроженец Донецка, Украина, купил уставный капитал фирм: ООО «Инвест UNIVET» и ООО «Alreda Pro».

Клименко Галина, уроженка Донецка, Украина, купила уставный капитал фирм: ООО «Megasoft International», ООО «Apropo Com» и ООО «Molint Grup».

Клименко Виктор, уроженец Донецка, Украина, купил уставный капитал фирмы: ООО «Liramex Com», ООО «Impact Imobil» и ООО «Grand Imobiliare».

Коротких Вадим, уроженец Донецка, Украина, купил уставный капитал фирм: ООО «Elcomet Prim», ООО «Citadina Mob», ООО «Bass Clasic». Некоему гражданину по фамилии Мескер досталась известная фирма ООО «Dracard» и т. д.

«По данным, которыми я располагаю, есть еще около десятка такого рода компаний», — добавил Усатый.

О том, что из трех молдавских банков путем невозвратных кредитов был выведен в офшоры миллиард долларов США, стало известно в ноябре 2014-го, в канун парламентских выборов.

Уважаемые читатели, PDF-версию статьи можно скачать здесь...

Передовая четверка гражданского общества. Версия...

Из-за высказывания Порошенко у Трампа и его оппонентов может появиться еще одно...

Вселенский патриарх просит Украину не повторять...

Патриарх Варфоломей: «Мы молимся за объединение народа, надеемся, что...

Эффектная подготовка короткой встречи

Порошенко поручил подготовить проект изменений Конституции, лишающий Крым статуса...

Война на Донбассе может стать ядерной

Радиоактивный фон в районе Юнокоммунаровска и Енакиево составит 10 000 мкр/час

Наши чайки на Ла-Манше

Представляем новую рубрику «Мы и мир»

Загрузка...
Загрузка...

«Холодная война» Додона. А может, тайный тандем?

В Москве все еще очарованы Додоном, но в Тирасполе не ждут от него ничего хорошего

Ближневосточная энергетическая дипломатия РФ: как...

Кремль пошел на радикальный пересмотр внешнеполитической стратегии

Как успеть все за 10 минут

Прием Порошенко в Белом доме изначально не планировался как самостоятельное...

Топ цитат Путина об Украине на «Прямой линии-2017»

«Мундиры голубые», Шевченко по Лермонтову, сигнал от Порошенко, национализм...

Пережить Brexit — уроки небольших государств

Странам, планирующим собственное будущее после Brexit, следует обратить внимание на...

Кольцо власти и кольцо всевластья Катарнаш

Оказавшемуся в блокаде Катару «Иран и Россия предложили продовольственную помощь,...

Комментарии 0
Войдите, чтобы оставить комментарий
Пока пусто
Блоги

Авторские колонки

Ошибка