Арестованы 13 млн франков на счетах судьи Высшего хозсуда

29 Июля 2015 3

В Лихтенштейне судом г. Вадуц арестованы 13,1 млн швейцарских франков на счетах действующего судьи Высшего хозяйственного суда Украины.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы финансового мониторинга.

Как сообщается, Госфинмониторингом Украины совместно с финансовой разведкой Лихтенштейна установлено пять компаний, которые зарегистрированы в Панаме и Лихтенштейне и имеют счета в банковских учреждениях Лихтенштейна и Латвии. На счетах указанных компаний в течение длительного времени аккумулировались значительные суммы денежных средств с сомнительным происхождением.

"Установлено, что совместными бенефициарными собственниками и/или уполномоченными лицами по счетам, открытых в банковском учреждении в Лихтенштейне, является действующий судья Высшего хозяйственного суда Украины и его жена. Во времена президентства Виктора Януковича этот судья занимал должность одного из заместителей председателя Высшего хозяйственного суда Украины", - сказано в сообщении.

По одному из счетов, где бенефициарным собственником и уполномоченным лицом является жена судьи, 28 июля этого года благодаря совместным мероприятиям Госфинмониторинга Украины, Финансовой разведки и прокуратуры Лихтенштейна, судебным решением г. Вадуц, указанные активы были арестованы. Также установлено, что одна из компаний владеет счетом в латвийском банке, с которого и поступали основные денежные потоки.

Сейчас Госфинмониторингом Украины в тесном сотрудничестве с финансовой разведкой Лихтенштейна устанавливаются источники происхождения средств на указанных счетах.

Осуществляются соответствующие меры по идентификации компаний и их бенефициарных владельцев, которые зачисляли средства на счета указанных нерезидентов.

Материалы совместного финансового расследования Госфинмониторинга Украины и финансовой разведки Лихтенштейна 29 июля 2015 г. переданы в Генеральную прокуратуру Украины для совершения соответствующих процессуальных действий.

Отметим, главой ВХСУ во времена президентства Виктора Януковича был Виктор Татьков (с сентября 2010 г. по апрель 2014 г. - ред.), одним из его заместителей был Артур Емельянов (с мая 2013 г. - ред.), который ныне состоит в четвертой судовой палате ВХСУ.


Загрузка...

Суд арестовал банковские счета экс-министра...

Следствие пытается доказать причастность бывшего главы МОН к растрате госимущества

Генпрокуратура арестовала имущество семьи Клюевых

На какую сумму и в каких странах был наложен арест на имущество братьев Клюевых, пока...

Суд отменил решение об аресте Лавриновича

Экс-министр юстиции освобожден из-под стражи в зале суда

В Украине арестовано имущество экс-главы МВД...

Арест произведен в рамках расследования уголовных дел, касающихся событий времен...

Судья, пытавшийся дать взятку Холодницкому, взят под...

Председатель Кировского райсуда Днепра и его заместительница предлагали 300 тыс....

Загрузка...

Обнародован список самых бедных стран Евросоюза

Самой неблагополучной страной в плане рисков социального отчуждения и бедности...

Украинцы наворовали из супермаркетов на миллиард

В числе наиболее распространенных краж из магазинов — водка, бритвенные...

Эксперты: рост стоимости минимальной потребительской...

Даже в нынешнем объеме потребительская корзина не обеспечена размерами...

АМКУ расследует повышение цен на автогаз

Параллельно с газовым исследуется рынок бензина

Украинские банки-банкроты «наказали» страну почти на...

Вкладчики банков-банкротов получили возмещения за счет эмиссий НБУ на 85,7 млрд грн

Пенсионная реформа помогла справиться с уравниловкой

Наибольшее увеличение пенсии происходит у тех, кто имел большую продолжительность...

Комментарии 0
Войдите, чтобы оставить комментарий
Пока пусто

Получить ссылку для клиента
Маркетгид
Загрузка...
Авторские колонки

Блоги

Ошибка