Эксклюзивно для еженедельника «2000»

Украина и октябрьские выборы в Канаде

Бонни и Клайд: Дельта Банк вывел 4 млрд грн с помощью сотрудников

21 Июля 2015 0

Как стало известно из определения суда, Дельта Банк перечислил $535,3 млн за границу в интересах 12 связанных между собой украинских предприятий.

Своим решением 1 июля суд удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры о внеплановой ревизии финансово-хозяйственной деятельности ПАО "Дельта Банк" с 2012 г. по март 2015-го. Об этом стало известно из определения Печерского суда, размещенного в Едином реестре судебных решений.

Как сообщает сайт Первая инстанция, одновременно разрешены встречные проверки в компаниях "Трансинвест Украины", "Риал Истейт Компани", "Еплада", "ТИ ЭЛ СИ Системс", "САБ-Р", "Украинский Бизнес-Франчайзинг", "Бонни и Клайд", "Мерчант Хауз", "Зерноинтерторг", "Агроновоком", "Виса-Нова", "Домо-тех-опт", "Ильичевский зерновой порт", "Яблочный дар", "Танк Транс", "СтройБуд Ильичевск".

Читайте расследование "2000" "Крах тихой лагуны?" — о махинациях в Дельта Банке.

Поводом для аудита стало уголовное производство, начатое в апреле 2014 г., о хищении средств рефинансирования должностными лицами Дельта Банка.

Как сказано в материалах дела, Дельта Банк в течение 2014 г. получил от Нацбанка рефинансирование в объеме около 10 млрд грн. После этого банк приобрел за 4,1 млрд грн $535,3 млн и перечислил их за границу в интересах 12 связанных между собой украинских предприятий. При этом, как установили следователи, отдельные топ-менеджеры этих компаний одновременно являются сотрудниками ПАО "Дельта Банк".

В частности, деньги были спрятаны на счета в латвийском JSC Baltic International Bank таких фирм:

— «Трансинвест Украины» – 41,4 млн долл.;

— «Риал Истейт Компани» – 17,4 млн долл.;

— «Еплада» – 51 млн долл.;

— «Ти Эл Си Системс» – 67,4 млн долл.;

— «Саб-Р» – 45,6 млн долл.;

— «Украинский Бизнес-Франчайзинг» – 33,1 млн долл.;

— «Бонни и Клайд» – 116 млн долл.,

— «Мерчант Хауз» – 19,5 млн долл.;

— «Зерноинтерторг» – 34,5 млн долл.;

— ООО «Агроновоком» – 8,4 млн долл.

При аналогичных обстоятельствах $3,9 млн были перечислены на счет в Amsterdam Trade Bank NV, открытом компанией "Виса-Нова". Еще $75,2 млн ушли на счет в латвийский AS Trasta Komercbanka, открытый "Домо-тех-опт".

Соглашения, заключенные этими компаниями, содержат признаки фиктивности и направлены на похищение средств, полученных в порядке рефинансирования от НБУ, пришли к выводу правоохранительные органы.

Кроме того, ряд должников банка (Ильичевский зерновой порт, "Яблочный дар", "Танк Транс", "СтройБуд Ильичевск") прекратили свои обязательства перед банком, ссылаясь на сомнительный зачет встречных требований с другими лицами.

Как выводились средства из банка читайте здесь...

В результате указанных потерь ПАО "Дельта Банк" был признан неплатежеспособным, а Фонд гарантирования вкладов физлиц в марте 2015 г. ввел временную администрацию в финучреждении.

Ревизия требуется, чтобы установить размер вероятного ущерба, а также проверить основания и правильность проведения упомянутых операций Дельта Банка на протяжении 2012–2014 гг.

Суд удовлетворил ходатайство и разрешил Госфининспекции провести ревизию в течение двух недель начиная с 11 июля.

загрузка...
Loading...

Загрузка...
Загрузка...

В «Нафтогазе» ответили на слова главы «Газпрома» о...

Витренко считает, что «Газпром» должен работать по европейским правилам

«Газпром» объяснил, как цена на газ для Украины может...

По словам Миллера, для этого нужны прямые поставки из России, а не реверсные — этого...

США вводят новые пошлины в отношении европейских...

Вашингтон ввел торговые пошлины против Евросоюза на сумму $7,5 миллиарда

Снят арест с акций украинской «дочки» Сбербанка...

Хозяйственный суд Киева снял арест и запреты в отношении акций украинской...

ПриватБанк победил по делу против экс-владельцев: суд...

Всемирный арест активов продлевается до вынесения судебного решения по существу

Законопроект о налоге на обмен валют отозван

Данный законопроект предполагал введение общегосударственного сбора на развитие...

Комментарии 0
Войдите, чтобы оставить комментарий
Пока пусто
Loading...
Получить ссылку для клиента

Авторские колонки

Блоги

Idealmedia
Загрузка...
Ошибка