Бывшее руководство "Дельта Банка" подозревают в хищении 4,4 млрд. гривен

24 Декабря 2019 0

23 декабря подозрения в расхищении средств на сумму в 4,4 млрд. гривен объявлены бывшему председателю совета директоров АО «Дельта Банк», заместителю начальника департамента корпоративного бизнеса АО «Дельта Банк» и директору одного из обществ с ограниченной ответственностью, сообщает портал Национальной полиции Украины.

Оперативное сопровождение материалов дела осуществлялось сотрудниками Департамента киберполиции совместно со следователями полиции Киева при процессуальном руководстве ГПУ.

«Правоохоронці встановили, посадові особи АТ «Дельта Банк» незаконного виводили грошові активи в особливо великих розмірах. За схемою, вони упродовж 2012-2015 років здійснювали кредитування підконтрольного фіктивного суб’єкта господарської діяльності. Гроші перераховувалися на підставі фіктивних угод за межі території України на рахунки підконтрольних офшорних компаній.

Водночас, що службові особи АТ «Дельта Банк», для прикриття такої незаконної діяльності, несанкціоновано втручалися в роботу міжнародної платіжної системи та вносили неправдиві відомості до автоматизованої банківської системи», - резюмирует портал НПУ.

Результаты судебно-экономических экспертиз подтверждают причинение должностными лицами АО «Дельта Банк» убытков на сумму в 4,4 млрд. гривен.

Читайте новости Украины и мира на страницах «2000» и в социальных сетях FacebookTwitterLivejournal, а также Telegram

Офис генпрокурора уведомил экс-владельца Дельта...

Офис генерального прокурора уведомил о подозрении в уклонении от уплаты налогов в...

Аудит Рахункової палати виявив порушення при...

Генпрокуратура отримала у 2018–2019 роках з Державного бюджету України на здійснення...

Мошенники облапошивали доверчивых покупателей прямо...

Детективы следственного управления ГУНП в Черновицкой области совместно с...

МВД инициирует ужесточение наказаний за нарушение...

26 декабря во время встречи с представителями общественных организаций и...

Взяли на откатах – внутренняя безопасность СБУ...

25 декабря оперативники управления внутренней безопасности СБУ «взяли на...

Вздохнем свободнее – в Киеве задержана группа...

В столице задержана группа лиц, неоднократно присылавших правоохранителям...

В Украине повысили зарплаты семейным врачам —...

Кабинет Министров Украины по инициативе МOЗ принял решение повысить с 1 ноября...

Многие отделения Укрпочты перейдут на график работы...

С 1 ноября 250 самых загруженных отделений Укрпочты будут работать без выходных,...

ОПЗ произвел 1 млн тонн удобрений

Одесский припортовый завод (ОПЗ) произвел более 1 млн тонн карбамида за 15 месяцев...

В Украине уже приватизирован пятый спиртзавод

В Винницкой области приватизировали еще одно госпредприятие - Бершадский спиртзавод....

Поступления наличных денег в кассы банков...

Объем поступлений наличных денег в кассы банков за январь-сентябрь 2020 года уменьшился...

Кабмин выделил дополнительные 1,3 млрд грн на выплаты...

Кабинет министров Украины на заседании 28 октября выделил дополнительные деньги для...

Комментарии 0
Войдите, чтобы оставить комментарий
Пока пусто
Авторские колонки

Блоги

Ошибка