Бывшее руководство "Дельта Банка" подозревают в хищении 4,4 млрд. гривен

24 Декабря 2019 0

23 декабря подозрения в расхищении средств на сумму в 4,4 млрд. гривен объявлены бывшему председателю совета директоров АО «Дельта Банк», заместителю начальника департамента корпоративного бизнеса АО «Дельта Банк» и директору одного из обществ с ограниченной ответственностью, сообщает портал Национальной полиции Украины.

Оперативное сопровождение материалов дела осуществлялось сотрудниками Департамента киберполиции совместно со следователями полиции Киева при процессуальном руководстве ГПУ.

«Правоохоронці встановили, посадові особи АТ «Дельта Банк» незаконного виводили грошові активи в особливо великих розмірах. За схемою, вони упродовж 2012-2015 років здійснювали кредитування підконтрольного фіктивного суб’єкта господарської діяльності. Гроші перераховувалися на підставі фіктивних угод за межі території України на рахунки підконтрольних офшорних компаній.

Водночас, що службові особи АТ «Дельта Банк», для прикриття такої незаконної діяльності, несанкціоновано втручалися в роботу міжнародної платіжної системи та вносили неправдиві відомості до автоматизованої банківської системи», - резюмирует портал НПУ.

Результаты судебно-экономических экспертиз подтверждают причинение должностными лицами АО «Дельта Банк» убытков на сумму в 4,4 млрд. гривен.

Читайте новости Украины и мира на страницах «2000» и в социальных сетях FacebookTwitterLivejournal, а также Telegram

загрузка...
Loading...

Загрузка...

Мошенники облапошивали доверчивых покупателей прямо...

Детективы следственного управления ГУНП в Черновицкой области совместно с...

МВД инициирует ужесточение наказаний за нарушение...

26 декабря во время встречи с представителями общественных организаций и...

Взяли на откатах – внутренняя безопасность СБУ...

25 декабря оперативники управления внутренней безопасности СБУ «взяли на...

Вздохнем свободнее – в Киеве задержана группа...

В столице задержана группа лиц, неоднократно присылавших правоохранителям...

«Ночь длинных ножей» по-украински

Радикалы остаются инструментом в руках других, внешне более респектабельных...

Нью-йоркские "каникулы" Юрия Луценко: что...

Вы узнаете о том, кто сопровождал Луценко в Нью-Йорке, сколько миллионов получил от...

Загрузка...

Зеленский ветировал закон о введении единого счета...

Президент Украины Владимир Зеленский вернул принятый ранее Верховной Радой закон о...

В Украине стало проще инвестировать в недра

Кабинет министров Украины внес изменения в постановление о предоставлении...

Франция хочет инвестировать в Луганскую область

Глава Луганской областной государственной администрации (ОГА) Сергей Гайдай и посол...

На Полтавщині відкрили молокопереробний завод

У селі Сагайдаки Шишацького району  відкрили молокопереробного міні-завода ФГ...

Кабмин распределил 4 миллиарда на поддержку аграриев

Кабинет министра Украины распределил 4 млрд гривен государственной поддержки...

Минфин сократил поступления от продажи ОВГЗ на фоне...

Министерство финансов на состоявшемся во вторник, 18 февраля, аукционе по продаже...

Комментарии 0
Войдите, чтобы оставить комментарий
Пока пусто
Loading...
Получить ссылку для клиента

Авторские колонки

Блоги

Idealmedia
Загрузка...
Ошибка