Госфинмониторинг с начала года зафиксировал отмывание 60 млрд грн

20 Октября 2020

Государственная служба финансового мониторинга направила для изучения в правоохранительные органы 739 материалов, касающиеся легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем на общую сумму 60,3 млрд грн.

Материалы собраны за девять месяцев 2020 года, сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Среди направленных правоохранителям материалов, 157 дел касаются расследования фактов отмывания денег, полученных коррупционным путем, разворовывания и присвоения государственных средств. Сумма данных нарушений оценивается в 6,4 млрд грн.

Госфинмониторинг также выявил 45 случаев, которые могут быть связанными с финансированием терроризма и сепаратизма.

Читайте новости Украины и мира на страницах «2000» и в социальных сетях FacebookTwitterLivejournal, а также Telegram

Налогоплательщики Хмельнитчины заплатили в бюджет...

С начала 2020 г. налогоплательщиками области в госбюджет направлено 1 млрд. 786 млн. грн.

Прибыль "Укргаздобычи" упала в 12 раз

АО "Укргаздобыча" за первые три квартела 2020 года получило 1,77 млрд грн чистой прибыли,...

Навигацию на Днепре продлили до конца декабря

Государственная служба морского и речного транспорта Украины (МорАд) перенесла даты...

Уряд зменшив норматив відрахування частини чистого...

Уряд на засіданні 25 листопада схвалив проєкт постанови Кабінету Міністрів України...

Минфин завершил переговоры с МВФ по проекту...

Министерство финансов успешно завершило переговоры с МВФ относительно основных...

Татра-Юг заканчивает сборку нового трамвая

Компания «Татра-Юг», занимающаяся производством современных трамваев на своих...

В Нафтогазе озвучили цену газа для бытовых клиентов в...

Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» установила цену на природный газ для...

Украина ввела спецпошлину на стальные прутки из...

Межведомственная комиссия по международной торговле Украины 20 ноября установила...

В Украине товарооборот розничной торговли увеличился...

За январь-октябрь 2020 года розничный товарооборот предприятий розничной торговли...

Укрнафта за 10 месяцев заплатила более 10 миллиардов...

С января по октябрь 2020 года ПАО «Укрнафта» уплатило в бюджеты всех уровней 10,35...

Украина увеличила экспорт ячменя

Против прошлогодних показателей экспорт ячменя возрос на 233 тыс. тонн.

Евроконтроль утвердил присоединение Украины к...

Европейская организация по безопасности воздушной навигации (Евроконтроль) приняла...

Комментарии 0
Войдите, чтобы оставить комментарий
Пока пусто
Авторские колонки

Блоги

Ошибка