Госфинмониторинг с начала года зафиксировал отмывание 60 млрд грн

20 Октября 2020

Государственная служба финансового мониторинга направила для изучения в правоохранительные органы 739 материалов, касающиеся легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем на общую сумму 60,3 млрд грн.

Материалы собраны за девять месяцев 2020 года, сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Среди направленных правоохранителям материалов, 157 дел касаются расследования фактов отмывания денег, полученных коррупционным путем, разворовывания и присвоения государственных средств. Сумма данных нарушений оценивается в 6,4 млрд грн.

Госфинмониторинг также выявил 45 случаев, которые могут быть связанными с финансированием терроризма и сепаратизма.

Читайте новости Украины и мира на страницах «2000» и в социальных сетях FacebookTwitterLivejournal, а также Telegram

Средняя зарплата за год выросла на 13,5%, - Госстат

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и...

Сапожникам и обвальщикам платят больше, чем...

На промышленном рынке не хватает швей и сварщиков. Самые большие зарплаты на...

Объем реализованных услуг в III квартале 2020 года...

В III квартале 2020 года объем услуг, реализованных предприятиями сферы услуг...

Прибыль крупных и средних предприятий уменьшилась в...

За 9 месяцев 2020 года финансовый результат до налогообложения крупных и средних...

Украина и Эстония подписали Соглашение о техническом...

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и Премьер-министр Эстонской Республики Юри...

Налогоплательщики Хмельнитчины заплатили в бюджет...

С начала 2020 г. налогоплательщиками области в госбюджет направлено 1 млрд. 786 млн. грн.

Прибыль "Укргаздобычи" упала в 12 раз

АО "Укргаздобыча" за первые три квартела 2020 года получило 1,77 млрд грн чистой прибыли,...

Навигацию на Днепре продлили до конца декабря

Государственная служба морского и речного транспорта Украины (МорАд) перенесла даты...

Уряд зменшив норматив відрахування частини чистого...

Уряд на засіданні 25 листопада схвалив проєкт постанови Кабінету Міністрів України...

Минфин завершил переговоры с МВФ по проекту...

Министерство финансов успешно завершило переговоры с МВФ относительно основных...

Татра-Юг заканчивает сборку нового трамвая

Компания «Татра-Юг», занимающаяся производством современных трамваев на своих...

В Нафтогазе озвучили цену газа для бытовых клиентов в...

Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» установила цену на природный газ для...

Комментарии 0
Войдите, чтобы оставить комментарий
Пока пусто
Авторские колонки

Блоги

Ошибка