ГПУ сообщила о подозрении топ-менеджерам банка Финансы и Кредит

15 Ноября 2016

Генпрокуратура сообщила о подозрении бывшему председателю правления и заместителю председателя правления АО «Банк «Финансы и Кредит». Об этом информирует пресс-служба ведомства.

"14 ноября 2016 г. бывшим председателю правления и одному из заместителей председателя правления АО «Банк «Финансы и Кредит» сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины", — говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что подали в суд ходатайство о применении к подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

В прокуратуре подчеркнули, что Департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики совместно с Департаментом противодействия преступлениям в сфере экономики Национальной полиции и Службы безопасности продолжают устанавливать всех причастных к незаконной финансовой афере служебных лиц АО «Банк «Финансы и Кредит».

В ведомстве напомнили, что с помощью нерезидентов Украины, в том числе и одной офшорной компании, конечный бенефициарный владелец которой — гражданин Украины — бывший помощник народного депутата Украины, незаконно выведены активы банка на сумму свыше 1 млрд грн.

Установлено, что должностные лица АО «Банк «Финансы и Кредит» по предварительному сговору с другими лицами, путем заключения договора поручительства с нерезидентом Украины (банком, который находится в Австрии), перечислили на корреспондентские счета своего учреждения денежные средства в сумме почти 54 млн долл., которые предназначались "как гарантии со стороны украинского банка-поручителя рисковой деятельности офшорной компании, зарегистрированной на Кипре".

В дальнейшем, вследствие мнимых финансовых сделок и отражения их в финансовой отчетности АО «Банк «Финансы и Кредит», средства были потеряны, чем банковскому учреждению и его вкладчикам причинен ущерб в особо крупных размерах.

Главам общественной организации Медведчука...

Офис генпрокурора сообщил о подозрении трем руководителям инициативных...

Трем бывшим топ-менеджерам "ПриватБанка" объявили...

Детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили трем бывшим топ-менеджерам...

Офис генпрокурора объявил подозрение одному из...

Объявлено подозрение бывшему заместителю министра информации так называемой "ДНР"....

Нардепу впервые за "кнопкодавство" объявили...

Офис генерального прокурора Украины объявил подозрение народному депутату...

Экс-главе банка "Аркада" объявили новое...

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила подозрение бывшему главе правления банка...

По делу АН26 объявили подозрение Командующему...

В Государственном бюро расследований (ГБР) рассказали, что по делу авиакатастрофы...

На Волыни заметно повысились зарплаты

В первом квартале этого года 641 хозяйствующий субъект Волыни повысил уровень зарплаты,...

Госшахты получили миллиардные убытки, - Минэнерго

По итогам 2020 года государственные угледобывающие предприятия получили 2,844 млрд гривен...

Запасы газа в Украине сократились

Запасы газа в Украине сократились до 15,47 млрд кубометров, что составляет 50% от...

Минэкономики и "Укролияпром" ограничили экспорт...

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко и...

Украина рассчитывает на транш МВФ в сентябре, - Минфин

Министерство финансов Украины рассчитывает на окончание переговоров с Международным...

ФГИ рассчитывает на аукцион по приватизации ОГХК в...

Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины надеется на рост стоимости в ходе...

Комментарии 0
Войдите, чтобы оставить комментарий
Пока пусто
Авторские колонки

Блоги

Ошибка