Разоблачена схема вывода миллиардов гривен для финансирования терроризма

31 Марта 2017 1

Луценко

Главная военная прокуратура и Департамент в сфере экономики ГПУ при поддержке подразделений Нацполиции разоблачили схему уклонения от налогов в особо крупных размерах и незаконного вывода средств за пределы Украины, в том числе для финансирования терроризма. 

Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook. 

«Досудебным расследованием установлено, что с 2012 г. до сегодня действительным владельцем монопольного дистрибьютора табачных изделий ООО «Мегаполис Украина» (теперь — «Тедис Украина») является в том числе гражданин РФ Кесаев, относительно которого решением СНБО применены санкции в виде запрета вывода средств из Украины за границу», — написал Луценко. 



Ключевые должности в ООО «Тедис», отмечает генпрокурор, занимают лица, «которые все свои решения согласовывают с членом совета директоров российского ЗАО «Завод имени Дегтярева» — одного из поставщиков оружия террористическим организациями ДНР/ЛНР». 

По словам Луценко, несмотря на запрет СНБО и НБУ, ООО «Тедис» через подставные счета с 2015-го по 2017 г. вывело около 2,5 млрд грн.

«Сейчас 1000 сотрудников правоохранительных органов проводят обыски и другие неотложные следственные действия», — резюмировал генпрокурор. 

Напомним, ранее АМКУ оштрафовал крупнейшего дистрибьютора сигарет в Украине «Тедис Украина» на 431 млн грн. 

загрузка...
Loading...

Загрузка...

Он уже прячется

Бывший вице-президент США Джо Байден, уныло и безнадёжно тянущий лямку претендента на...

Нью-йоркские "каникулы" Юрия Луценко: что...

Вы узнаете о том, кто сопровождал Луценко в Нью-Йорке, сколько миллионов получил от...

Бывшего генпрокурора Луценко заметили в Лондоне

Бывшего генерального прокурора Украины Юрия Луценко заметили на прогулке в Лондоне

Луценко рассказал, почему Украина не выдала Цемаха...

Экс-глава ГПУ Юрий Луценко заявил, что свидетель по уголовному делу о крушении Boeing (MH17)...

Дэвид МАРПЛС: «Масштаб стоящих перед президентом...

«У Зеленского появилась возможность формировать собственную политику и проводить...

Загрузка...

В Министерстве энергетики заявили о новом снижении...

Цены на газ этим летом могут снизиться до $80 за тысячу кубических метров

Газ для промышленности подешевеет

НАК Нафтогаз Украины снизил на март цены на природный газ для промышленных...

В Нафтогазе напомнили правительству о победе над...

Исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко напомнил премьер-министру Алексею...

Украина продала оружия более чем на $900 млн

По итогам прошлого года предприятия Укроборонпрома экспортировали вооружений и услуг...

Стартовал конкурс по выбору главы Укрзализныци

Набсовет АО "Укрзализныця" объявил о проведении открытого отбора кандидатов на...

В Украине для всех аэропортов будет действовать...

Министерство инфраструктуры вводит единую ставку платы за аэронавигационное...

Комментарии 0
Войдите, чтобы оставить комментарий
Пока пусто
Loading...
Получить ссылку для клиента

Авторские колонки

Блоги

Idealmedia
Загрузка...
Ошибка