НБУ отрицает приказ блокировать банковские карты

26 Февраля 2016 1 0

Национальный банк Украины не обязывал финучреждения блокировать платежные карточки физических лиц. Однако прохождение идентификации клиентами является обязательной процедурой с целью предотвращения нелегальных финансовых операций, передает Укринформ.

"Национальный банк просит банки провести как раз идентификацию клиентов и не требует блокирования карточек физических лиц", — подчеркивает регулятор.

В НБУ отметили, что прохождение идентификации требует от граждан определенного времени: "Однако это значительный шаг на пути борьбы с мошенничеством и отмыванием средств. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к этому процессу".

В июле 2015 года в соответствии с требованиями закона Национальный банк обновил Положение об осуществлении банками финансового мониторинга. Им установлено требование к банкам провести идентификацию своих клиентов до конца 2015 года.

Еще осенью в 2014 году был принят закон Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения". Он требует от банков регулярной идентификации клиентов. Это международная практика — банки должны знать своих клиентов, как физических, так и юридических лиц. Во-первых, это помогает в борьбе со схемными операциями и отмыванием денег.

Напомним, коммерческие банки начали блокировать банковские карточки своих клиентов из-за "странных" доходов, ссылаясь на требования Национального банка. В финучреждениях отмечают, что с июня 2015 года НБУ требует от них ежегодно проверять данные клиентов согласно постановлению №417 "Об утверждении положения об осуществлении банками финансового мониторинга".

загрузка...
Loading...

Загрузка...
Загрузка...

Антисанкции: торговать с Ираном намерены еще 6 стран...

Вступление в INSTEX шести новых членов демонстрирует стремление европейцев к упрощению...

Эрдоган назвал дату запуска «Турецкого потока»

Официальный запуск газопровода «Турецкий поток» намечен на 8 января 2020 года

$800 миллиардов инвестиций для разрешения...

Азия не в состоянии прокормить себя: в ближайшее десятилетие в аграрный сектор...

И четверг станет пятницей: вперед – к четырехдневной...

Четырехдневный режим может способствовать росту производительности труда, снижению...

Печальные итоги октября: по данным Госстата,...

По данным украинского Госстата, в октябре падение производства составило 5%

«Для концентрации усилий на российском рынке»: МТС...

Компания «МТС» подписала договор о продаже своего бизнеса в Украине крупнейшему...

Комментарии 1
Войдите, чтобы оставить комментарий
pgrm

Надо понимать, что в самом НБУ их же постановление №417 не читали. "Чукча не читатель, чукча - писатель" (с)

- 4 +
Loading...
Получить ссылку для клиента

Авторские колонки

Блоги

Idealmedia
Загрузка...
Ошибка