НБУ указал правоохранителям на подозрительные операции в 7 банках

23 Октября 2020

Национальный банк в III квартале направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 7 банков.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Национальный банк Украины в III квартале 2020 года продолжал предоставлять правоохранительным органам сведения, которые могут свидетельствовать об организованной преступной деятельности. Эти данные были получены в ходе проверок по вопросам мониторинга и соблюдения требований валютного законодательства.

Так, по состоянию на 30 сентября 2020 года в правоохранительные органы направлено по результатам проверок по вопросам мониторинга 5 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов банков на общую сумму более 7,36 млрд грн и около 24,9 млн долл. США.

Также в течение III квартала 2020 года по результатам проверок по вопросам валютного надзора направлено 5 писем о финансовых операциях, которые могут свидетельствовать об организованной преступной деятельности и крупномасштабных операциях клиентов банков на общую сумму более 133 млн долл. США и 0,84 млн евро. В частности, 4 письма содержат информацию, полученную по результатам проверок по вопросам финансового мониторинга и валютного надзора, и включены к указанному выше количеству писем, которую Национальный банк направил в Службу безопасности Украины по результатам проверок по вопросам финансового мониторинга.

В основном предоставленная ​​правоохранительным органам информация касалась проведения клиентами банков операций, характер или последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, переводом безналичных средств в наличные, осуществлением фиктивного предпринимательства, уклонением от налогообложения и тому подобное.

Читайте новости Украины и мира на страницах «2000» и в социальных сетях FacebookTwitterLivejournal, а также Telegram

НБУ открыл интернет-магазин по продаже памятных монет

С 4 января начал работу интернет-магазин Национального банка. Продажа осуществляется...

НБУ за год купил почти $5 млрд валюты

Профицит Национального банка на межбанковском валютном рынке в этом году превысил...

Рынок небанковских финансовых услуг пополнили три...

Рынок небанковских финансовых услуг пополнили три новых участника: ООО "Сигма...

Банки сократили нерабочие дни на праздники

Украинские банки сократили нерабочие дни на праздники в связи с разрешением...

Международные резервы Украины сократились на $4,7 млн...

По предварительным данным, международные резервы Украины на 1 декабря составили $26,14...

НБУ сократил продажу валюты на межбанке для поддержки...

В течение ноября 2020 года продал на межбанковском валютном рынке 70,0 млн долларов. При...

Оператор ГТС будет покупать газ на бирже

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который разрешил Оператору ГТС...

По состоянию на 1 января 2021 г. в базе данных службы...

Самым большим спросом у работодателей пользуются квалифицированные рабочие (швеи,...

В Житомирской области будет внедрено несколько...

В Житомирской обл. в нынешнем году будет внедрено несколько инвестиционных проектов....

Безработных будут устраивать в IТ-сферу

Министерство экономики совместно с Минцифры и Государственным центром занятости в...

Две трети украинских гостиниц в 2020г сократили выручку

Около трети украинских гостиниц в 2020 году сократили валовую выручку на 40-60% по...

Кабмин поддержал частное партнерство в дорожной...

Кабинет министров Украины на заседании в среду одобрил законопроект "О внесении...

Комментарии 0
Войдите, чтобы оставить комментарий
Пока пусто
Авторские колонки

Блоги

Ошибка