НБУ указал правоохранителям на подозрительные операции в 7 банках

23 Октября 2020

Национальный банк в III квартале направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 7 банков.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Национальный банк Украины в III квартале 2020 года продолжал предоставлять правоохранительным органам сведения, которые могут свидетельствовать об организованной преступной деятельности. Эти данные были получены в ходе проверок по вопросам мониторинга и соблюдения требований валютного законодательства.

Так, по состоянию на 30 сентября 2020 года в правоохранительные органы направлено по результатам проверок по вопросам мониторинга 5 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов банков на общую сумму более 7,36 млрд грн и около 24,9 млн долл. США.

Также в течение III квартала 2020 года по результатам проверок по вопросам валютного надзора направлено 5 писем о финансовых операциях, которые могут свидетельствовать об организованной преступной деятельности и крупномасштабных операциях клиентов банков на общую сумму более 133 млн долл. США и 0,84 млн евро. В частности, 4 письма содержат информацию, полученную по результатам проверок по вопросам финансового мониторинга и валютного надзора, и включены к указанному выше количеству писем, которую Национальный банк направил в Службу безопасности Украины по результатам проверок по вопросам финансового мониторинга.

В основном предоставленная ​​правоохранительным органам информация касалась проведения клиентами банков операций, характер или последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, переводом безналичных средств в наличные, осуществлением фиктивного предпринимательства, уклонением от налогообложения и тому подобное.

Читайте новости Украины и мира на страницах «2000» и в социальных сетях FacebookTwitterLivejournal, а также Telegram

В НБУ озвучили причины падения гривны

На падения курса гривны в 2020 году повлияли как внутренние, так и внешние факторы, в...

Комитет НБУ поддержал сохранение существующей...

Сохранение учетной ставки на уровне 6% на собрании 21 октября поддержали девять из 10...

Вклады физлиц в банках-участниках ФГВФЛ увеличились...

Сумма вкладов физлиц в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов физических лиц...

НБУ вновь сумел удержать учетную ставку

Национальный банк Украины (НБУ) принял решение не менять учетную ставку и оставить ее...

Полиция разоблачила сеть сбыта огнестрельного оружия...

В Кривом Роге двое человек устроили сеть сбыта собственного оружия по Украине.

НБУ опубликовал рейтинг прибыльности банков

Банки Украины за январь-сентябрь 2020 года получили 40,978 млрд гривен прибыли. Рейтинг по...

Налогоплательщики Хмельнитчины заплатили в бюджет...

С начала 2020 г. налогоплательщиками области в госбюджет направлено 1 млрд. 786 млн. грн.

Прибыль "Укргаздобычи" упала в 12 раз

АО "Укргаздобыча" за первые три квартела 2020 года получило 1,77 млрд грн чистой прибыли,...

Навигацию на Днепре продлили до конца декабря

Государственная служба морского и речного транспорта Украины (МорАд) перенесла даты...

Уряд зменшив норматив відрахування частини чистого...

Уряд на засіданні 25 листопада схвалив проєкт постанови Кабінету Міністрів України...

Минфин завершил переговоры с МВФ по проекту...

Министерство финансов успешно завершило переговоры с МВФ относительно основных...

Татра-Юг заканчивает сборку нового трамвая

Компания «Татра-Юг», занимающаяся производством современных трамваев на своих...

Комментарии 0
Войдите, чтобы оставить комментарий
Пока пусто
Авторские колонки

Блоги

Ошибка