НБУ указал правоохранителям на подозрительные операции в 7 банках

23 Октября 2020

Национальный банк в III квартале направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 7 банков.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Национальный банк Украины в III квартале 2020 года продолжал предоставлять правоохранительным органам сведения, которые могут свидетельствовать об организованной преступной деятельности. Эти данные были получены в ходе проверок по вопросам мониторинга и соблюдения требований валютного законодательства.

Так, по состоянию на 30 сентября 2020 года в правоохранительные органы направлено по результатам проверок по вопросам мониторинга 5 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов банков на общую сумму более 7,36 млрд грн и около 24,9 млн долл. США.

Также в течение III квартала 2020 года по результатам проверок по вопросам валютного надзора направлено 5 писем о финансовых операциях, которые могут свидетельствовать об организованной преступной деятельности и крупномасштабных операциях клиентов банков на общую сумму более 133 млн долл. США и 0,84 млн евро. В частности, 4 письма содержат информацию, полученную по результатам проверок по вопросам финансового мониторинга и валютного надзора, и включены к указанному выше количеству писем, которую Национальный банк направил в Службу безопасности Украины по результатам проверок по вопросам финансового мониторинга.

В основном предоставленная ​​правоохранительным органам информация касалась проведения клиентами банков операций, характер или последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, переводом безналичных средств в наличные, осуществлением фиктивного предпринимательства, уклонением от налогообложения и тому подобное.

Читайте новости Украины и мира на страницах «2000» и в социальных сетях FacebookTwitterLivejournal, а также Telegram

На минимумах за 11 месяцев: курс доллара упал почти до 27...

Нацбанк Украины (НБУ) на сегодняшний день установил официальный курс на отметке...

Нацполиция задержала двух самых влиятельных в...

Национальная полиция заявляет о задержании двоих самых влиятельных в Украине...

НБУ договорился с Visa и Mastercard о снижении межбанковских...

Национальный банк Украины подписал Меморандум с международными платежными системами...

В Украине чаще всего подделывают банкноту в $100

Чаще всего в Украине можно встретить фальшивую банкноту в $100.

Денежные переводы в Украину сократились на 5,7%

Объем частных переводов в Украину из-за границы за февраль 2021 года составил 949 млн...

В Украину заходит японская платежная система

В то время как платежный баланс в феврале был сведен с дефицитом, международная...

Мотор Сич национализировать не будут, - Уруский

Власти Украины не намерены национализировать предприятие Мотор Сич, заявил...

Британия и Украина будут строить военные корабли

21 июня на борту стоящего в Одесском порту британского эсминца Defender состоялась...

Минфин предоставил отчет о выполнении госбюджета-2020

В Верховной Раде Украины министр финансов Украины Сергей Марченко представил годовой...

СНБО поддержал Стратегию развития ОПК Украины

Совет национальной безопасности и обороны Украины поддержал Стратегию развития...

СНБО вводит санкции в отношении Дмитрия Фирташа

Совет национальной безопасности и обороны ввел персональные санкции против...

Комментарии 0
Войдите, чтобы оставить комментарий
Пока пусто
Авторские колонки

Блоги

Ошибка