Национальный банк в III квартале направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 7 банков.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Национальный банк Украины в III квартале 2020 года продолжал предоставлять правоохранительным органам сведения, которые могут свидетельствовать об организованной преступной деятельности. Эти данные были получены в ходе проверок по вопросам мониторинга и соблюдения требований валютного законодательства.
Так, по состоянию на 30 сентября 2020 года в правоохранительные органы направлено по результатам проверок по вопросам мониторинга 5 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов банков на общую сумму более 7,36 млрд грн и около 24,9 млн долл. США.
Также в течение III квартала 2020 года по результатам проверок по вопросам валютного надзора направлено 5 писем о финансовых операциях, которые могут свидетельствовать об организованной преступной деятельности и крупномасштабных операциях клиентов банков на общую сумму более 133 млн долл. США и 0,84 млн евро. В частности, 4 письма содержат информацию, полученную по результатам проверок по вопросам финансового мониторинга и валютного надзора, и включены к указанному выше количеству писем, которую Национальный банк направил в Службу безопасности Украины по результатам проверок по вопросам финансового мониторинга.
В основном предоставленная правоохранительным органам информация касалась проведения клиентами банков операций, характер или последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, переводом безналичных средств в наличные, осуществлением фиктивного предпринимательства, уклонением от налогообложения и тому подобное.
Читайте новости Украины и мира на страницах «2000» и в социальных сетях Facebook, Twitter, Livejournal, а также Telegram
Теги: НБУ, Нацполиция, банки
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
С 4 января начал работу интернет-магазин Национального банка. Продажа осуществляется...
Профицит Национального банка на межбанковском валютном рынке в этом году превысил...
Рынок небанковских финансовых услуг пополнили три новых участника: ООО "Сигма...
Украинские банки сократили нерабочие дни на праздники в связи с разрешением...
По предварительным данным, международные резервы Украины на 1 декабря составили $26,14...
В течение ноября 2020 года продал на межбанковском валютном рынке 70,0 млн долларов. При...
Президент Владимир Зеленский подписал закон, который разрешил Оператору ГТС...
Самым большим спросом у работодателей пользуются квалифицированные рабочие (швеи,...
В Житомирской обл. в нынешнем году будет внедрено несколько инвестиционных проектов....
Министерство экономики совместно с Минцифры и Государственным центром занятости в...
Около трети украинских гостиниц в 2020 году сократили валовую выручку на 40-60% по...
Кабинет министров Украины на заседании в среду одобрил законопроект "О внесении...
Комментарии 0