НБУ урегулировал порядок открытия и закрытия счетов клиентов банков

04 Сентября 2020 0

Национальный банк Украины (НБУ) урегулировал ряд вопросов, связанных с порядком открытия и закрытия счетов клиентов банков, а также привлечением банками вкладов на счета вкладчиков, сообщает пресс-служба НБУ.

Национальный банк, учтя требования обновленного законодательства по финансовому мониторингу: предусмотрел возможность удаленного установления деловых отношений между банком и клиентом с соблюдением требований; предоставил банкам право закрывать текущие счета клиента при наличии оснований, предусмотренных законодательством по вопросам финансового мониторинга; запретил банкам закрывать текущие счета клиентов в случае если денежные средства, находящиеся на счете клиента, заморожены в соответствии с законодательством по вопросам финмониторинга.

Кроме того, регулятор установил порядок: открытия и закрытия счетов инвесторов - юридических лиц-резидентов по соглашениям о разделе продукции; привлечения банками вкладов от физических лиц-предпринимателей, юридических лиц-нерезидентов представительств юридических лиц-нерезидентов в Украине и осуществления операций по ним; выпуска и погашения сберегательных (депозитных) сертификатов, номинированных в банковских металлах.

Также Национальный банк: отменил требование о необходимости представления в банк физическим лицом, осуществляющим независимую профессиональную деятельность, копии документа, подтверждающего взятие его на учет соответствующим контролирующим органом. Банки самостоятельно будут получать такие сведения из данных, обнародованных на официальном веб-сайте Государственной налоговой службы Украины; разрешил физическим лицам подписывать договора цифровой собственноручной подписью; обязал инвесторов (физических и юридических лиц, банки) и номинальных держателей подавать в банк копию документа об их постановке на учет в контролирующем органе.

Соответствующие нормы содержит постановление Правления Национального банка Украины от 3 сентября 2020 года №129 "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины". Постановление вступает в силу с 4 сентября 2020 года, а нормы относительно исключения порядка открытия и закрытия банками счетов избирательных фондов - с 5 сентября 2020 года.

Напомним, 3 сентября Правление Национального банка приняло решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 6% годовых.

Читайте новости Украины и мира на страницах «2000» и в социальных сетях FacebookTwitterLivejournal, а также Telegram

НБУ разрешил открывать счета с паспортом в приложении...

Национальный банк Украины (НБУ) упростил процедуру удаленной идентификации и...

На підприємствах зони відчуження виникла загрозлива...

На підприємствах, що належать до сфери управління Державного агентства України з...

В июле экспорт украинской рыбы увеличился на 11%

По данным Госстата, Украина в течение июля 2020 года поставила на внешние рынки 346 тонн...

«Новая почта» с начала года открыла 1300 отделений

«Новая почта» в 2020 году открыла 1300 новых отделений. В целом по Украине их уже 7145,...

Госфинмониторинг с начала года зафиксировал...

Государственная служба финансового мониторинга направила для изучения в...

В этом году Нафтогаз уплатил в бюджет около 87 млрд

По оперативным данным, поступления в государственный и местные бюджеты от Группы...

Комментарии 0
Войдите, чтобы оставить комментарий
Пока пусто
Авторские колонки

Блоги

Ошибка