НБУ в июле оштрафовал шесть банков за нарушения в сфере финансового мониторинга

05 Августа 2020 0

НБУ в июле-2020 применил к шести банкам и одному небанковскому финансовому учреждению меры воздействия за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Меры воздействия Национального банка были следующими:

  • к АО "Скай Банк" - штраф в размере 300 тыс. гривен за ненадлежащее исполнение банком обязанности тщательного изучения клиентов;
  • к АО АКБ "Аркада" - письменное предостережение за необеспечение банком в своей деятельности надлежащего управления рисками;
  • к АО "Банк Инвестиций и сбережений" - штраф в размере 5 млн гривен за ненадлежащую работу внутрибанковской системы предупреждения легализации криминальных доходов, финансирования терроризма, неосуществление на постоянной основе анализа финансовых операций клиентов банка в течение августа 2017- августа 2018 годов. В результате клиенты банка проводили "транзитные" финансовые операции по перераспределению финансовых потоков, в частности, с последующим обналичиванием средств.

Кроме того, к АО "Укрстройинвестбанк" и Глобусбанку были применены штрафы в размере 200 тыс. гривен к каждому - за неосуществление банками надлежащего анализа финансовых операций своих клиентов;

  • к Аккордбанку - штраф в 300 тыс. гривен за неосуществление надлежащего анализа финансовых операций своих клиентов.
  • ООО "Финансовая компания "Вей фор пей" оштрафована на 51 тыс. гривен.

Читайте новости Украины и мира на страницах «2000» и в социальных сетях FacebookTwitterLivejournal, а также Telegram

НБУ оштрафовал три украинских банка

Национальный банк в феврале применил к трем банкам меры воздействия за нарушение...

На Харьковщине в августе уменьшилась налоговая...

В августе 2020 г. в Харьковской области погашено 89,7 млн. грн. налоговой задолженности...

Работа Херсонского морпорта может оказаться под...

Aдминиcтpaция мopcкиx пopтoв Укpaины (АМПУ) нaмepeнa oтмeнить вce якopныe cтoянки в aквaтopии Xepcoнcкoгo...

На Ровенщине активно поддерживают животноводов

В области действует комплексная программа развития агропромышленного комплекса на...

НБУ отозвал лицензию банка "Аркада"

Нацбанк отозвал лицензию банка "Аркада".

Из Фонда COVID-19 потрачено 36,6% – Минфин

Из фонда борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 потратили 36,6% средств – 24,1 млрд грн.

Хмельнитчина сократила экспорт и импорт товаров

В январе-июле 2020 г. объемы экспорта и импорта товаров Хмельницкой обл. составили...

Комментарии 0
Войдите, чтобы оставить комментарий
Пока пусто
Авторские колонки

Блоги

Ошибка