НБУ в июле оштрафовал шесть банков за нарушения в сфере финансового мониторинга

НБУ в июле-2020 применил к шести банкам и одному небанковскому финансовому учреждению меры воздействия за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Меры воздействия Национального банка были следующими:

• к АО "Скай Банк" - штраф в размере 300 тыс. гривен за ненадлежащее исполнение банком обязанности тщательного изучения клиентов;
• к АО АКБ "Аркада" - письменное предостережение за необеспечение банком в своей деятельности надлежащего управления рисками;
• к АО "Банк Инвестиций и сбережений" - штраф в размере 5 млн гривен за ненадлежащую работу внутрибанковской системы предупреждения легализации криминальных доходов, финансирования терроризма, неосуществление на постоянной основе анализа финансовых операций клиентов банка в течение августа 2017- августа 2018 годов. В результате клиенты банка проводили "транзитные" финансовые операции по перераспределению финансовых потоков, в частности, с последующим обналичиванием средств.

Кроме того, к АО "Укрстройинвестбанк" и Глобусбанку были применены штрафы в размере 200 тыс. гривен к каждому - за неосуществление банками надлежащего анализа финансовых операций своих клиентов;

• к Аккордбанку - штраф в 300 тыс. гривен за неосуществление надлежащего анализа финансовых операций своих клиентов.
• ООО "Финансовая компания "Вей фор пей" оштрафована на 51 тыс. гривен.

Читайте новости Украины и мира на страницах «2000» и в социальных сетях Facebook, Twitter, Livejournal, а также Telegram