НБУ зафиксировал подозрительные операции в 40 банках

13 Января 2017 5

В 2016 г. по итогам проверок в 40 банках и двух небанковских финансовых учреждениях сотрудники Национального банка Украины зафиксировали подозрительные операции клиентов. Информацию о подозрительных операциях передали правоохранителям, передает пресс-служба НБУ.

Предоставленная сотрудникам правоохранительных органов информация связана с операциями по снятию крупных сумм наличности с переводами за пределы Украины, "схемными" финансовыми операциями, а также операциями, которые проводились с использованием поддельных документов.

На протяжении года правоохранителям передавали информацию о подозрительных операциях во время выполнения резидентами долговых обязательств по привлеченным от нерезидентов кредитам и займам в иностранной валюте.

"В прошлом году проводить "схемные" операции стало гораздо труднее благодаря внедренной регулятором процедуре анализа финансовых операций банковских учреждений. Кроме того, НБУ находится в постоянном диалоге с рынком и правоохранительными органами для предупреждения актуальных рисков.

Например, благодаря обратной связи от правоохранительных органов НБУ получает информацию о результатах рассмотрения передаваемой информации, в том числе о неоднократных фактах открытия уголовных производств", — рассказал директор департамента финансового мониторинга Игорь Береза.


Загрузка...
Загрузка...

Эксперт: торговой войны между США и Китаем нет

До сих пор и Китай, и Россия действовали нерыночными методами.

«Нафтогаз» предложил вдвое снизить тариф на транзит...

НАК «Нафтогаз Украины» предлагает с 2019 г. в 2,3 раза снизить тариф на транзит...

Эксперт: повышения цены на газ до требований МВФ...

Премьер-министр пытается разделить ответственность с фракциями коалиции

Биткоин продолжает стремительное падание

По состоянию на 7:00 15 июля курс биткоина никак не может восстановиться после обрушения...

Транзит газа через Украину может упасть «до нуля»

Запуск российской стороной газопроводов «Северный поток-2» и «Южный поток»...

Комментарии 0
Войдите, чтобы оставить комментарий
Пока пусто

Получить ссылку для клиента
Авторские колонки

Блоги

Маркетгид
Загрузка...
Ошибка