НБУ зафиксировал подозрительные операции в 40 банках

13 Января 2017 5

В 2016 г. по итогам проверок в 40 банках и двух небанковских финансовых учреждениях сотрудники Национального банка Украины зафиксировали подозрительные операции клиентов. Информацию о подозрительных операциях передали правоохранителям, передает пресс-служба НБУ.

Предоставленная сотрудникам правоохранительных органов информация связана с операциями по снятию крупных сумм наличности с переводами за пределы Украины, "схемными" финансовыми операциями, а также операциями, которые проводились с использованием поддельных документов.

На протяжении года правоохранителям передавали информацию о подозрительных операциях во время выполнения резидентами долговых обязательств по привлеченным от нерезидентов кредитам и займам в иностранной валюте.

"В прошлом году проводить "схемные" операции стало гораздо труднее благодаря внедренной регулятором процедуре анализа финансовых операций банковских учреждений. Кроме того, НБУ находится в постоянном диалоге с рынком и правоохранительными органами для предупреждения актуальных рисков.

Например, благодаря обратной связи от правоохранительных органов НБУ получает информацию о результатах рассмотрения передаваемой информации, в том числе о неоднократных фактах открытия уголовных производств", — рассказал директор департамента финансового мониторинга Игорь Береза.


Загрузка...

СМИ: ПриватБанк блокирует счета клиентов, ссылаясь на...

Юристы видят в этом попытку придержать средства клиентов

Управление частью валютного резерва НБУ перепоручил...

«Есть ограничения по риску, требования по ликвидности и отчетности»

В НБУ считают, что цены в Украине растут из-за...

«Если человек производит столько же, сколько и раньше, но хочет получать больше,...

Украина должна МВФ 12,1 млрд долларов

Валовой резерв НБУ — 18,8 млрд долл., а обязательства перед МВФ и другими кредиторами...

Загрузка...

Украинцам позволят получать зарплаты и пенсии в...

Работать с соцвыплатами и пенсиями смогут банки, которые выполнили все требования НБУ...

Кабмин предложил МВФ растянуть повышение цен на газ...

Правительство подготовило и представило МВФ два варианта спецобязательств

Криворожский горно-металлургический комбинат...

Предприятие ежегодно несет дополнительные расходы из-за транспортировки угля из...

Комментарии 0
Войдите, чтобы оставить комментарий
Пока пусто

Получить ссылку для клиента
Авторские колонки

Блоги

Маркетгид
Загрузка...
Ошибка