Порошенко «забыл» про заводик в Германии

25 Января 2018 0

Порошенко

Президент Петр Порошенко и его окружение не внесли в немецкий реестр прозрачности собственников (созданный по директиве Евросоюза для борьбы с отмыванием средств после публикации «Райских бумаг», раскрывших офшорные счета политиков и бизнесменов всего мира) завод по производству крахмала в Эльстерауэ (ФРГ).

Капитал пишет, что завод по производству крахмала в Эльстерауэ находится в составе агрохолдинга Порошенко «Укрпроминвест-Агро» с 2011 г. Оформлено предприятие через офшоры Кипра и Британских Виргинских островов на немецкую компанию Interstarch GmbH, которая должна была в 2017 г. внести в реестр прозрачности собственников фамилии своих бенефициаров.

Миноритарная доля акций (24,95%) Interstarch GmbH принадлежит украинской компании «Интерстарч-Украина», являющейся частью агрохолдинга «Укрпроминвест-Агро» Порошенко. Сделка была оформлена в 2016 г., продавцом выступила кипрская компания Camarin Limited (фактический владелец Interstarch GmbH с долей акций 75,05%).

Примечательно, что владельцем и конечным бенефициаром кипрской Camarin Limited и ее материнской компании Euro Business Investments Ltd с Британских Виргинских островов является топ-менеджер «Рошен» Сергей Зайцев. Данную информацию подтвердили в компании ICU, которая консультирует Порошенко. В этой же компании сообщили, что Зайцев передал управление заводом в Германии непосредственно «Укрпроминвест-Агро» (агрохолдингу Порошенко).

«Согласно немецкому закону о борьбе с отмыванием денег бенефициаром может считаться не только владелец существенного участия (более 25%), но и лицо, «осуществляющее контроль над предприятием способом, который можно приравнять к этому». Ключевой критерий определения конечного бенефициара в таких случаях, как объясняют юристы, — влияние человека на назначение руководящих органов предприятия. Учитывая контроль над предприятием со стороны менеджеров холдинга Порошенко, президент, очевидно, является бенефициаром в соответствии с законодательством, хотя и имеет лишь часть в 24,95%», — сообщает издание.

Соответственно, управляющие Interstarch GmbH не внесли в реестр прозрачности фамилию Зайцева как конечного бенефициара офшорных компаний с долей 75,05% и, как следствие, — Порошенко. За нарушение требований директивы ЕС по внесению конечных бенефициаров в реестр прозрачности по немецким законам полагается штраф до 100 тыс. евро, при повторном нарушении — до миллиона евро.

В немецком бизнесе Петра Порошенко задействованы средства в том числе компаний, которые фигурировали в офшорном скандале Райские бумаги. Согласно документам, Camarin Limited Зайцева неоднократно предоставляла займы не только компаниям Порошенко и самого Зайцева, но и другим, связь которых с украинским президентом прослеживается.

Напомним, в январе Петр Порошенко задекларировал дополнительно более миллиона гривен дохода.

Порошенко на посту Президента Украины в 2017 г. заработал чуть больше 336 тыс. грн и все средства перечислил на благотворительность.

Петр Порошенко вошел в десятку самых богатых участников Всемирного экономического форума в Давосе.

загрузка...

Загрузка...

Украина после выборов

Хотя после президентских и внеочередных парламентских выборов в Украине прошло...

Зреет очередная революция в Украине?

Западу следует отказаться от использования откровенно недемократичной практики --...

Линия безответственности

Провоцирование дискуссии об особых заслугах национальностей, поощрение претензий на...

Одни надежды мир не установят

Давление на УПЦ на локальном уровне продолжается: перерегистрация общин,...

Приготовиться на 12 августа: Порошенко вызван на...

Допрос назначен на утро и будет касаться вопроса о покупке ООО «Телеканал...

Загрузка...

В Дании введены отрицательные ставки по банковским...

Отрицательные процентные ставки по вкладам ввел третий по величине датский Jyske Bank

Назначен гендиректор госавиапредприятия «Украина»

Кабмин назначил гендиректором государственного авиационного предприятия...

Баржа с арбузами прибыла в Киевскую область

Баржа с 400 тоннами херсонских арбузов прибыла 22 августа в перегрузочный терминал...

Новый глава Группы Всемирного банка приедет в Украину...

23 августа Дэвид Малпасс встретится с Владимиром Зеленским. Запланированы встречи с...

НБУ назвал факторы укрепления гривни

Укреплению гривни в этом году способствовал ряд факторов

Аэропорт Кишинева теперь официально принадлежит...

Новым собственником международного аэропорта Молдавии стал представитель семьи...

Комментарии 0
Войдите, чтобы оставить комментарий
Пока пусто

Получить ссылку для клиента
Авторские колонки

Блоги

Idealmedia
Загрузка...
Ошибка