Приватбанк обвиняют в хищении 19 миллиардов рефинанса

08 Августа 2016 5

Главное следственное управление Генпрокуратуры осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве, внесенном 13 ноября 2014 г. в Единый реестр досудебных расследований по факту хищения должностными лицами "Приватбанка" средств НБУ, выделенных на рефинансирование, в особо крупных размерах, сообщает Укринформ.

Об этом говорится в соответствующем постановлении Печерского райсуда Киева от 29 июля.

Согласно материалам, в ходе досудебного расследования установлено, что должностные лица "Приватбанка" путем злоупотребления служебным положением в течение 2014 г. похитили свыше 19 млрд грн средств НБУ, выделенных на рефинансирование финучреждения.

"Экономическая правда" пишет, что служебные лица "Приватбанка" под залог имущественных прав на товар выдали кредитов 42 предприятиям, которые подконтрольны ООО "Агропромтехнология", ООО "Альфатрейд", ООО "Вегаторг", ООО "Веста-компани", ООО "Виалинт", ООО "Виглон", ООО "Виителла" и др. в суммах от 18 до 73 млн долл., которые в свою очередь заключили сомнительные сделки, осуществив 100 % предоплату, перечислив указанные денежные средства на счета нерезидентов Teamtrend Limited, Trade Point Agro Limited, Collyer Limited, Rossyan Investing Corp, ZAO Ukrtransitservice Ltd, Milbert Ventures Inc. с целью якобы получения товаров.

Однако поставка товаров до этого времени не состоялась. Денежные средства до настоящего времени не возвращены.

Таким образом должностные лица "Приватбанка" не обеспечили выполнение возмещения возможных убытков вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения условий кредитных договоров.

У стороны обвинения есть достоверные данные, что вышеуказанные средства в сумме свыше 19 млрд грн были перечислены 42 резидентами Украины на 6 расчетных счетов нерезидентов-продавцов и находятся в банковском учреждении PrivatBank Cyprus Branch.

Во время досудебного расследования установлено, что резидентом Украины ООО "Инкерия" заключен контракт с нерезидентом Украины ZAO Ukrtransitservice Ltd., на счет которого перечислено 100% предоплату за сырую нефть.

Счет указанного нерезидента Украины — компании ZAO Ukrtransitservice Ltd., на который были перечислены средства от вышеупомянутых предприятий, находятся в PrivatBank Cyprus Branch 3 Kallipoleos Avenue, Geogas Tower, Office 301, 303, CY1055 Nicosia, Cyprus SWIFT: PBANCY2N.

В НБУ озвучили причины падения гривны

На падения курса гривны в 2020 году повлияли как внутренние, так и внешние факторы, в...

ПриватБанк запустил бесплатную облачную цифровую...

Бизнес-клиенты ПриватБанка, включая нотариусов, госрегистраторов и субъектов,...

"Приватбанк" продолжает возглавлять список...

Государственный "Приватбанк" по итогам января-сентября 2020 года остается самым...

ПриватБанк требует от Нацполиции расследовать факты...

Государственный ПриватБанк (Киев) обратился в Национальную полицию с требованием...

ПриватБанк начал выпускать карты Pay

ПриватБанк первым в Украине открывает выпуск платежных карточек международной...

Уряд зменшив норматив відрахування частини чистого...

Уряд на засіданні 25 листопада схвалив проєкт постанови Кабінету Міністрів України...

Минфин завершил переговоры с МВФ по проекту...

Министерство финансов успешно завершило переговоры с МВФ относительно основных...

Татра-Юг заканчивает сборку нового трамвая

Компания «Татра-Юг», занимающаяся производством современных трамваев на своих...

В Нафтогазе озвучили цену газа для бытовых клиентов в...

Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» установила цену на природный газ для...

Украина ввела спецпошлину на стальные прутки из...

Межведомственная комиссия по международной торговле Украины 20 ноября установила...

В Украине товарооборот розничной торговли увеличился...

За январь-октябрь 2020 года розничный товарооборот предприятий розничной торговли...

Комментарии 0
Войдите, чтобы оставить комментарий
Пока пусто
Авторские колонки

Блоги

Ошибка