Приватбанк обвиняют в хищении 19 миллиардов рефинанса

08 Августа 2016 5

Главное следственное управление Генпрокуратуры осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве, внесенном 13 ноября 2014 г. в Единый реестр досудебных расследований по факту хищения должностными лицами "Приватбанка" средств НБУ, выделенных на рефинансирование, в особо крупных размерах, сообщает Укринформ.

Об этом говорится в соответствующем постановлении Печерского райсуда Киева от 29 июля.

Согласно материалам, в ходе досудебного расследования установлено, что должностные лица "Приватбанка" путем злоупотребления служебным положением в течение 2014 г. похитили свыше 19 млрд грн средств НБУ, выделенных на рефинансирование финучреждения.

"Экономическая правда" пишет, что служебные лица "Приватбанка" под залог имущественных прав на товар выдали кредитов 42 предприятиям, которые подконтрольны ООО "Агропромтехнология", ООО "Альфатрейд", ООО "Вегаторг", ООО "Веста-компани", ООО "Виалинт", ООО "Виглон", ООО "Виителла" и др. в суммах от 18 до 73 млн долл., которые в свою очередь заключили сомнительные сделки, осуществив 100 % предоплату, перечислив указанные денежные средства на счета нерезидентов Teamtrend Limited, Trade Point Agro Limited, Collyer Limited, Rossyan Investing Corp, ZAO Ukrtransitservice Ltd, Milbert Ventures Inc. с целью якобы получения товаров.

Однако поставка товаров до этого времени не состоялась. Денежные средства до настоящего времени не возвращены.

Таким образом должностные лица "Приватбанка" не обеспечили выполнение возмещения возможных убытков вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения условий кредитных договоров.

У стороны обвинения есть достоверные данные, что вышеуказанные средства в сумме свыше 19 млрд грн были перечислены 42 резидентами Украины на 6 расчетных счетов нерезидентов-продавцов и находятся в банковском учреждении PrivatBank Cyprus Branch.

Во время досудебного расследования установлено, что резидентом Украины ООО "Инкерия" заключен контракт с нерезидентом Украины ZAO Ukrtransitservice Ltd., на счет которого перечислено 100% предоплату за сырую нефть.

Счет указанного нерезидента Украины — компании ZAO Ukrtransitservice Ltd., на который были перечислены средства от вышеупомянутых предприятий, находятся в PrivatBank Cyprus Branch 3 Kallipoleos Avenue, Geogas Tower, Office 301, 303, CY1055 Nicosia, Cyprus SWIFT: PBANCY2N.

На минимумах за 11 месяцев: курс доллара упал почти до 27...

Нацбанк Украины (НБУ) на сегодняшний день установил официальный курс на отметке...

ПриватБанк и Visa запустили в Киеве пилотный проект...

26 мая 2021 ПриватБанк и Visa запустили на базе Киевского лицея №157 первый в Украине...

"ПриватБанк" запустил денежные переводы по...

Государственный "ПриватБанк" запустил в приложении услугу денежных переводов по...

НБУ договорился с Visa и Mastercard о снижении межбанковских...

Национальный банк Украины подписал Меморандум с международными платежными системами...

В Украине чаще всего подделывают банкноту в $100

Чаще всего в Украине можно встретить фальшивую банкноту в $100.

ПриватБанк вскоре выставят на продажу, - глава НБУ

Государство готовится вскоре выставить национализированный в 2016 году Приватбанк на...

СНБО поддержал Стратегию развития ОПК Украины

Совет национальной безопасности и обороны Украины поддержал Стратегию развития...

СНБО вводит санкции в отношении Дмитрия Фирташа

Совет национальной безопасности и обороны ввел персональные санкции против...

Инструмент налогового принуждения

Введение инструмента налогового принуждения закрепит доминирование крупных...

Укравтодор выпустил евробонды

"Укравтодор" выпустил евробонды на 700 миллионов долларов под 6,25% годовых на срок 7 лет...

В УЗ заявили о повышении эффективности использования...

"Укрзализныця" в первой половине июня 2021 года сохранила динамику роста среднесуточной...

Райффайзен Банк Аваль провел ребрендинг

С 17 июня АО «Райффайзен Банк Аваль» официально меняет свое название на АО...

Комментарии 0
Войдите, чтобы оставить комментарий
Пока пусто
Авторские колонки

Блоги

Ошибка