Совет Европы указал Украине на недостатки в борьбе с отмыванием денег

30 Января 2018 4

Европа

В отчете Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (MONEYVAL) отметили ощутимый прогресс Украины (изменения в законодательстве и практике борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма) и указали на явные недостатки, порекомендовав внести поправки в Уголовный кодекс по усилению ответственности за эти преступления.

«В своем новом докладе, опубликованном сегодня, комитет признал, что в Украине существует сильная политическая приверженность предотвращению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, и принятые меры уже оказали положительное влияние. Тем не менее необходимы новые правовые нормы для более «разубеждающих» приговоров за преступления, необходимо больше ресурсов, а дела высокого уровня должны расследоваться и вестись более активно», — цитируют документ УНН.

Особое внимание MONEYVAL уделил конвертационным центрам. Отмечается, что с 2009 г. Украиной предпринят ряд позитивных шагов, например принятие в 2014 г. специального закона об усилении процедуры финансового мониторинга и активизации усилий по борьбе с коррупцией посредством создания НАБУ и САП.

«Подразделение финансовой разведки производит качественный операционный анализ. Тем не менее положение дел в подразделении находится на критическом уровне, поскольку ее ІТ-система устарела, а уровни укомплектования персоналом больше не отвечают требованиям постоянно растущей рабочей нагрузки. Если на это срочно не отреагировать, это, скорее всего, отрицательно скажется на эффективном функционировании подразделения», — сказано в отчете.

Эксперты указали на то, что дела об отмывании средств по-прежнему рассматривается как «второстепенные», в дополнение к «основному» правонарушению.

«Требуется больше судебных преследований и обвинений в случаях, связанных с коррупцией на высоком уровне, кражей и хищением государственных активов не только лицами, связанными с бывшим режимом, но и нынешними государственными должностными лицами и их соратниками», — настаивают в MONEYVAL.

Напомним, по словам лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко, президент Петр Порошенко занимается отмыванием средств госбюджета на «фиктивных контрактах» по обеспечению ВСУ.


Загрузка...

В Украине крымчан при въезде станут опрашивать о...

На КПВВ на админгранице с Крымом проведут мониторинг, чтобы выяснить: зачем жители...

Украинский историк чтит память нацистских...

С точки зрения Владимира Вятровича, протесты Польши и Израиля против героизации...

Саша Боровик – об украинских либералах и...

В Украине также есть достаточно многочисленная группа лиц, создающих себе имидж...

Сербский националист рискует свободой ради войны в...

Прокуратура Сербии закрыла расследование по делу видного сербского националиста,...

Четыре года иранской тюрьмы за «организацию...

Только что освобожденный ливанский заложник Низар Закка пояснил изданию The National, что в...

Загрузка...

«Нафтогаз» в июне снизил цену на газ для украинцев

Коболев надеется, что Кабмин отменит регулирование цены на газ

«Мы еще раз это подтвердили»: Россия может снизить...

Россия и Еврокомиссия договорились обсудить дату проведения трехсторонних...

Катаемся в масле: Украина импортировала рекордное...

За пять месяцев этого года ввезено 90,8 тыс. тонн пальмового масла

В МВФ назвали угрозы мировой экономике

Торговые конфликты между странами являются главной угрозой для мирового...

Россия и Венесуэла создали механизм для...

Каракас создал платёжный механизм для расчета в рублях с РФ

Комментарии 0
Войдите, чтобы оставить комментарий
Пока пусто

Получить ссылку для клиента
Авторские колонки

Блоги

Лентаинформ
Загрузка...
Ошибка