Совет Европы указал Украине на недостатки в борьбе с отмыванием денег

30 Января 2018 4

Европа

В отчете Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (MONEYVAL) отметили ощутимый прогресс Украины (изменения в законодательстве и практике борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма) и указали на явные недостатки, порекомендовав внести поправки в Уголовный кодекс по усилению ответственности за эти преступления.

«В своем новом докладе, опубликованном сегодня, комитет признал, что в Украине существует сильная политическая приверженность предотвращению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, и принятые меры уже оказали положительное влияние. Тем не менее необходимы новые правовые нормы для более «разубеждающих» приговоров за преступления, необходимо больше ресурсов, а дела высокого уровня должны расследоваться и вестись более активно», — цитируют документ УНН.

Особое внимание MONEYVAL уделил конвертационным центрам. Отмечается, что с 2009 г. Украиной предпринят ряд позитивных шагов, например принятие в 2014 г. специального закона об усилении процедуры финансового мониторинга и активизации усилий по борьбе с коррупцией посредством создания НАБУ и САП.

«Подразделение финансовой разведки производит качественный операционный анализ. Тем не менее положение дел в подразделении находится на критическом уровне, поскольку ее ІТ-система устарела, а уровни укомплектования персоналом больше не отвечают требованиям постоянно растущей рабочей нагрузки. Если на это срочно не отреагировать, это, скорее всего, отрицательно скажется на эффективном функционировании подразделения», — сказано в отчете.

Эксперты указали на то, что дела об отмывании средств по-прежнему рассматривается как «второстепенные», в дополнение к «основному» правонарушению.

«Требуется больше судебных преследований и обвинений в случаях, связанных с коррупцией на высоком уровне, кражей и хищением государственных активов не только лицами, связанными с бывшим режимом, но и нынешними государственными должностными лицами и их соратниками», — настаивают в MONEYVAL.

Напомним, по словам лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко, президент Петр Порошенко занимается отмыванием средств госбюджета на «фиктивных контрактах» по обеспечению ВСУ.


Загрузка...
Загрузка...

Украинцам позволят получать зарплаты и пенсии в...

Работать с соцвыплатами и пенсиями смогут банки, которые выполнили все требования НБУ...

Кабмин предложил МВФ растянуть повышение цен на газ...

Правительство подготовило и представило МВФ два варианта спецобязательств

Криворожский горно-металлургический комбинат...

Предприятие ежегодно несет дополнительные расходы из-за транспортировки угля из...

Поставки угля из США обрели коммерческий смысл и...

Сделка помогла «укрепить ключевое стратегическое партнерство против...

Комментарии 0
Войдите, чтобы оставить комментарий
Пока пусто

Получить ссылку для клиента
Авторские колонки

Блоги

Маркетгид
Загрузка...
Ошибка