США обвиняют европейские банки в нарушении санкций против Ирана

27 Августа 2012 0

Власти США проверяют HVB, немецкое подразделение банка UniCredit, в рамках борьбы с нарушителями санкций против Ирана.

Это не первый подобный случай — в прошлом месяце Сенат США раскрыл информацию о том, как британский банк HSBC отмывал деньги для Ирана и других стран, на которые наложены санкции США (Бирма, Северная Корея), а также для мексиканских наркокартелей.

Под «каток» попал и базирующийся в Лондоне Standard Chartered Bank. Банк, чья деятельность сконцентрирована преимущественно на Ближнем Востоке, в Африке и Центральной Азии, согласился выплатить контрольно-надзорным органам Нью-Йорка $340 млн. для урегулирования вопроса об укрывательстве $250 млрд. для сделок с Ираном.

Подозревается в тайной работе с Ираном и Королевский банк Шотландии. Представители банка подтвердили факт обращения к властям США и Британии после того, как внутренне расследование указало на возможные нарушения. А на прошлой неделе немецкий Commerzbank был предупрежден о наложении штрафа со стороны США в случае нарушения санкций.

В другом авторитетном немецком банке Deutsche Bank, по сообщениям СМИ, также проводятся проверки Управлением США по контролю за иностранными активами, Федеральным резервом, Минюстом США и Манхэттенской окружной федеральной прокуратурой.

На Иран практически регулярно накладываются экономические санкции начиная с 1979 года. Соблюдение санкций контролируется Департаментом по контролю за иностранными активами Минфина США. В 1997 году Билл Клинтон ужесточил санкции, запретив любые инвестиции в Иран гражданами США. До 2008 года банки в отдельных случаях могли проводить транзитные платежи с финучреждениями Ирана. Такие платежи для Ирана осуществляются рядом иностранных банков (в Великобритании и странах Ближнего Востока).

На Харьковщине в августе уменьшилась налоговая...

В августе 2020 г. в Харьковской области погашено 89,7 млн. грн. налоговой задолженности...

Работа Херсонского морпорта может оказаться под...

Aдминиcтpaция мopcкиx пopтoв Укpaины (АМПУ) нaмepeнa oтмeнить вce якopныe cтoянки в aквaтopии Xepcoнcкoгo...

На Ровенщине активно поддерживают животноводов

В области действует комплексная программа развития агропромышленного комплекса на...

НБУ отозвал лицензию банка "Аркада"

Нацбанк отозвал лицензию банка "Аркада".

Из Фонда COVID-19 потрачено 36,6% – Минфин

Из фонда борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 потратили 36,6% средств – 24,1 млрд грн.

Хмельнитчина сократила экспорт и импорт товаров

В январе-июле 2020 г. объемы экспорта и импорта товаров Хмельницкой обл. составили...

"Укрспирт" нарастил свою прибыль на 27%

За 8 месяцев 2020 года ГП "Укрспирт" по сравнению с аналогичным периодом прошлого года...

Председатель Госгеокадастра озвучил прогнозируемую...

Председатель Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра...

Вклады физлиц в банках-участниках ФГВФЛ выросли на 1,1...

За август 2020 года общая сумма вкладов физических лиц в банках-участниках Фонда...

МАУ анонсировали рейсы из Киева в Баку

Авиакомпания МАУ с 4 октября возобновляет регулярные рейсы из Киева в Баку.

«Нафтогаз» в первом полугодии получил 11,5 млрд грн...

За первое полугодие 2020 года чистый убыток группы «Нафтогаз» составил 11,5 млрд грн,...

Товарооборот розничной торговли вырос на 5,9% - Госстат

За январь-август 2020 год розничный товарооборот предприятий розничной торговли...

Комментарии 0
Войдите, чтобы оставить комментарий
Пока пусто
Авторские колонки

Блоги

Ошибка