США ввели санкции против сети по отмыванию денег для Хезболлы

29 Января 2016 0

Министерство финансов США ввело санкции против двух граждан Ливана, подозреваемых в финансировании группировки "Хезболла".

Мохаммад Нуреддин и Хамди Захер подозреваются в предоставлении финансовых услуг группировке, признанной в США террористической. Внедренные ограничения замораживают все активы подозреваемых и запрещают американским гражданам осуществлять с ними финансовые операции.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на ливанское издание The Daily Star.

"Санкции вводятся против крупнейшей сети по отмыванию средств в интересах "Хезболлы", — отметили в американском ведомстве.

В Минфине США рассказали, что Нуреддин использовал свою компанию Trade Point International S.A.R.L. Ее сеть, действовавшая в Азии, Европе и на Ближнем Востоке, занималась отмыванием денег, незаконными операциями с наличностью, "черным" обменом валюты и другими финансовыми махинациями. Клиентами, в том числе, были финансовые структуры и члены "Хезболлы".


Загрузка...

В Литве наложили санкции на 49 россиян

Этим лицам запрещен въезд в Литовскую Республику по «закону Магнитского»

Глава МИД ФРГ предложил поэтапное снятие санкций ЕС с...

Примечательно, что Зигмар Габриэль считает «оторванной от реальности» идею...

США урежут финансирование Пакистана на четверть...

Они иногда работают с нами, а также с террористами, которые атакуют наши войска в...

Парламент Великобритании пригрозил санкциями Facebook и...

Прежние доклады от Facebook и Twitter не удовлетворили председателя парламентского...

Загрузка...

Данилюк: до конца июня Украина может вернуться на...

«Каждый раз, когда рынки готовы, когда у нас есть оптимальное время, мы должны...

Оказалось: зарплата Авакова за 2017 год вдвое больше,...

У президента ежемесячный доход от банковского вклада в размере около миллиона гривен

За последний год объем субсидий уменьшился почти на...

В среднем на 1 домохозяйство в декабре субсидия составила 993,4 грн

В НБУ считают, что цены в Украине растут из-за...

«Если человек производит столько же, сколько и раньше, но хочет получать больше,...

Украина должна МВФ 12,1 млрд долларов

Валовой резерв НБУ — 18,8 млрд долл., а обязательства перед МВФ и другими кредиторами...

Безмерно растет благосостояние народа: миллиардеров...

Бум миллиардеров говорит не о цветущей экономике, а о крахе экономического порядка

Комментарии 0
Войдите, чтобы оставить комментарий
Пока пусто

Получить ссылку для клиента
Авторские колонки

Блоги

Маркетгид
Загрузка...
Ошибка