Суд избрал меру пресечения организаторам финансовой "пирамиды" B2B Jewelry

08 Сентября 2020 0

Трем организаторам финансовой "пирамиды" B2B Jewelry сообщено о подозрении, двум из них суд избрал меры пресечения, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины (СБУ).

"Организатору пирамиды, руководителю и главному бухгалтеру сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 (совершение преступления группой лиц, мошенничество с финансовыми ресурсами, легализация доходов - ред) Уголовного кодекса Украины. Двум фигурантам избраны меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, рассмотрение меры пресечения бухгалтеру состоится 09 сентября 2020 года", - указывается в сообщении.

Магазины сети продолжают работать, чтобы инвесторы имели возможность обменять уже приобретенные сертификаты на деньги или продукцию.

Как сообщалось, СБУ разоблачила финансовую "пирамиду", организаторы которой обманули более 600 тыс. граждан и присвоили себе более $250 млн. 27 августа были проведены 48 обысков у фигурантов дела. По данным СБУ, к организации финансовой сделки причастны более 20 физических лиц, задействовано более 100 подконтрольных юридических лиц.

Читайте новости Украины и мира на страницах «2000» и в социальных сетях FacebookTwitterLivejournal, а также Telegram

На підприємствах зони відчуження виникла загрозлива...

На підприємствах, що належать до сфери управління Державного агентства України з...

В июле экспорт украинской рыбы увеличился на 11%

По данным Госстата, Украина в течение июля 2020 года поставила на внешние рынки 346 тонн...

«Новая почта» с начала года открыла 1300 отделений

«Новая почта» в 2020 году открыла 1300 новых отделений. В целом по Украине их уже 7145,...

Госфинмониторинг с начала года зафиксировал...

Государственная служба финансового мониторинга направила для изучения в...

В этом году Нафтогаз уплатил в бюджет около 87 млрд

По оперативным данным, поступления в государственный и местные бюджеты от Группы...

В сентябре Укрнафта заплатила около 900 млн налогов

ПАО "Укрнафта" уплатило в бюджеты всех уровней 889 млн грн налогов за сентябрь 2020...

НБУ опубликовал рейтинг прибыльности банков

Банки Украины за январь-сентябрь 2020 года получили 40,978 млрд гривен прибыли. Рейтинг по...

Доля украинского пищепрома достигла 20%

Украинские продукты пищевой промышленности ценятся во всем мире, в Украине они...

В Украине бизнес идет на поправку

Бизнес ослабил негативные ожидания относительно дальнейшего экономического роста в...

Аэропорт «Запорожье» открыл новый терминал

Новый терминал международного аэропорта «Запорожье» начал принимать внутренние...

Украина значительно сократила экспорт...

Производство сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-сентябре 2020 года по...

Комментарии 0
Войдите, чтобы оставить комментарий
Пока пусто
Авторские колонки

Блоги

Ошибка