В Украине изменились правила денежных переводов

28 Апреля 2020 2

Сегодня, 28 апреля, вступает в силу новая редакция закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Согласно новым требованиям, теперь при переводе денежных средств они должны сопровождаться информацией о плательщике и получателе денег.

Регулятор пояснил, информация о плательщике и получателе должна содержать идентификацию и верификацию как плательщика, так и получателя денег.

При этом новые требования не будут распространяться на:

- оплату жилищно-коммунальных услуг, налогов, штрафов, других обязательных сборов и платежей (независимо от суммы);

- оплату кредитов до 30 тысяч грн;

- переводы для оплаты товаров и услуг с помощью платежной карты (или другого электронного платежного средства), если ее номер сопровождает перевод (независимо от суммы);

- все наличные переводы в пределах Украины до 5 тысяч грн;

- снятие денег с собственного счета.

Законом внедряется риск-ориентированный подход в работе с клиентами. Высокорисковых клиентов будут проверять более тщательно. Например, речь идет о политиках или бизнесменах. То есть тех, кто может проводить операции на большие суммы.

Также законом увеличивается предельный порог операций обязательного финмониторинга. Раньше банки в обязательном порядке сообщали Госфинмониторинг о всех операциях от 150 тыс. грн, а среди оснований для этого было 17 признаков. Закон увеличивает предельный порог суммы до 400 тыс. грн и уменьшает список признаков операций. Теперь их всего четыре. Отчитываться нужно о таких операциях: наличные; перевод денежных средств за границу; операции политиков; операции клиентов из государств, которые работают в серой зоне.

Читайте новости Украины и мира на страницах «2000» и в социальных сетях FacebookTwitterLivejournal, а также Telegram

"Нафтогаз" в первом квартале уменьшил прибыль на 13...

Прибыль группы компаний "Нафтогаз" в первом квартале 2020 года уменьшилась на 12,8...

В мае украинцы продали банкам валюты больше, чем...

Население Украины в мае 2020 года продало коммерческим банкам наличной валюты 860,2 млн...

В Украине продажи новых авто сократились на 15%

Майский рынок новых легковых автомобилей в Украине уменьшился на 15%, сообщает...

В мае в общий фонд госбюджета поступило около 64 млрд...

В мае 2020 года в государственный бюджет поступило 63,9 млрд грн, бюджетное расписание...

"Укрпочта" провела первые аукционы по продаже...

АО "Укрпочта" провела первые 7 аукционов по продаже непрофильной недвижимости.

Местные бюджеты за 4 месяца получили из...

За январь-апрель 2020 года органы местного самоуправления получили из государственного...

По программе "Доступные кредиты 5-7-9%" уже выдано 43...

По состоянию на 1 июня украинские банки в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%"...

В ФГИ оценили убытки Центрэнерго в 2 млрд грн

Украина приватизирует ПАО «Центрэнерго» во втором квартале 2021 года.

Украина сократила экспорт металлопродукции на 5,5%

За четыре месяца текущего года украинские металлурги произвели 5,97 миллионов тонн...

«Нафтогаз» снизил цену на газ для промышленников на 20%

Компания «Нафтогаз Украины» опубликовала ценовые предложения на природный газ,...

В Минфине назвали дату заседания МВФ по кредиту для...

Международный валютный фонд (МВФ) уже 5 июня может провести заседание по кредитной...

Экономисты спрогнозировали падение ВВП в Украине на 7%

Такой прогноз озвучили участники онлайн-круглого стола в Укринформе...

Комментарии 0
Войдите, чтобы оставить комментарий
Пока пусто
Авторские колонки

Блоги

Ошибка