Вестерн Юнион оштрафован на $586 миллионов

20 Января 2017 0

19 января крупнейший в мире сервис денежных переводов заключил соглашение с федеральными ведомствами США, предусматривающее выплату штрафа $586 млн в обмен на снятие обвинений в неспособности защитить клиентов от мошенников, а также в содействии отмыванию нелегальных доходов отправителями и получателями денежных переводов, сообщает агентство UPI.

Инициаторами гигантского штрафа выступили Министерство юстиции США и Федеральная торговая комиссия. В жалобе ФТК, поступившей в один из окружных судов США, сообщалось, что руководство WU проигнорировало необходимость постоянной кампании по борьбе с отмыванием средств, а также содействовало мошенникам, похищавшим переводы клиентов. В ФТК утверждают, что агенты компании нередко выступали участниками мошеннических схем и даже получали от преступников свою долю.

В ФТК считают, что Western не предпринял никаких мер, позволяющих остановить поток переводов торговцам живым товаром в Китае и торговцам наркотиками из других стран, исчисляемый сотнями миллионов долларов. Кроме того, в компании не соблюдали норм, требующих верификации личности клиента и дневных лимитов на перечисления.

По условиям заключенного соглашения Western обязуется заблокировать денежные переводы в адрес лиц, упомянутых в отчете ФТК о мошеннических действиях, а также принять ряд иных мер, направленных на предупреждение мошенничества со средствами клиентов, и возместить убытки пострадавшим по вине компании.

Мониторинг соответствия деятельности компании требованиям законодательства будет осуществляться аудитором, назначенным ФТК.

В пресс-релизе Western сообщается, кто компания за минувшие пять лет совершенствовала практику соблюдения законодательства, а упомянутые в соглашении нарушения, как правило, датированы более ранним периодом – 2004–2012 гг.


Загрузка...
Загрузка...
Комментарии 0
Войдите, чтобы оставить комментарий
Пока пусто

Получить ссылку для клиента
Авторские колонки

Блоги

Маркетгид
Загрузка...
Ошибка