Вестерн Юнион оштрафован на $586 миллионов

20 Января 2017 0

19 января крупнейший в мире сервис денежных переводов заключил соглашение с федеральными ведомствами США, предусматривающее выплату штрафа $586 млн в обмен на снятие обвинений в неспособности защитить клиентов от мошенников, а также в содействии отмыванию нелегальных доходов отправителями и получателями денежных переводов, сообщает агентство UPI.

Инициаторами гигантского штрафа выступили Министерство юстиции США и Федеральная торговая комиссия. В жалобе ФТК, поступившей в один из окружных судов США, сообщалось, что руководство WU проигнорировало необходимость постоянной кампании по борьбе с отмыванием средств, а также содействовало мошенникам, похищавшим переводы клиентов. В ФТК утверждают, что агенты компании нередко выступали участниками мошеннических схем и даже получали от преступников свою долю.

В ФТК считают, что Western не предпринял никаких мер, позволяющих остановить поток переводов торговцам живым товаром в Китае и торговцам наркотиками из других стран, исчисляемый сотнями миллионов долларов. Кроме того, в компании не соблюдали норм, требующих верификации личности клиента и дневных лимитов на перечисления.

По условиям заключенного соглашения Western обязуется заблокировать денежные переводы в адрес лиц, упомянутых в отчете ФТК о мошеннических действиях, а также принять ряд иных мер, направленных на предупреждение мошенничества со средствами клиентов, и возместить убытки пострадавшим по вине компании.

Мониторинг соответствия деятельности компании требованиям законодательства будет осуществляться аудитором, назначенным ФТК.

В пресс-релизе Western сообщается, кто компания за минувшие пять лет совершенствовала практику соблюдения законодательства, а упомянутые в соглашении нарушения, как правило, датированы более ранним периодом – 2004–2012 гг.


Загрузка...

Минфин получил от Гройсмана распоряжение срочно...

В данное время Минфин ожидает от Минэнергоугля паспортную программу с расписанными...

Цены на газ будут снижены, но не для всех

Цена для промышленных потребителей на условиях предоплаты снизится на 8,2 тыс. грн за...

Bloomberg: Украина — в десятке самых несчастных стран

Учитывался такой показатель, как «самая жалкая экономика»

Госстат подсчитал число официально безработных в...

За месяц число нетрудоустроенных граждан выросло на 24,5 тыс. человек

В прошлом году дефицит внешней торговли Украины...

Коэффициент покрытия экспортом импорта — 0,87 (за 2016 г. — 0,93)

Новые правила аренды жилья: украинцам надо...

Частично вывести рынок из тени могло бы снижение налогов

Загрузка...

Правительство утвердило план реализации Стратегии...

Стратегия подразумевает достижение европейских стандартов жизни для украинцев и...

Экс-министра энергетики Казахстана могут посадить в...

Правоохранители России, Украины и Казахстана с 2009 г. ведут расследование одного из...

Гройсман: наша задача — чтобы доходы украинцев росли...

Украинцы обеспокоены ростом цен, однако такая проблема присутствует во всех...

Гройсман: мы тратим 130 млрд грн на обслуживание...

Потому что «пока не можем самостоятельно развивать экономику без внешней...

Украинцы забрали из банков в январе 1,8 млрд грн

На начало февраля наличности вне банков в Украине находилось 321,573 млрд грн

Более 14 тысяч украинских экспортеров вышли на рынок...

Статистика торговых взаимоотношений с Европейским Союзом претерпевает ощутимые...

Комментарии 0
Войдите, чтобы оставить комментарий
Пока пусто

Получить ссылку для клиента
Авторские колонки

Блоги

Маркетгид
Загрузка...
Ошибка