Закрыт конвертационный центр с оборотом 150 млн. грн. в год

06 Июля 2009 0

В прошлом месяце сотрудники налоговой милиции ГНА в Донецкой области выявили три конвертационных центра, занимающихся предоставлением услуг по конвертации безналичных средств в наличку, минимизации налоговых обязательств и легализации денег, полученных преступным путем. Об этом сообщает пресс-служба областной налоговой.

Одним из «конвертов» руководили два 40-летних мужчины с дипломами экономистов. Шесть офисов в Донецке работали под вывеской общественных организаций. В целях конспирации фиктивные фирмы регистрировались на территории не только Донецкой, но и Луганской и Одесской областей. В состав конвертационного центра входили 20 активных участников.

Годовой оборот «конверта» составлял 150 млн. грн. Во время обысков офисов и квартир преступников изъяты бухгалтерские документы, печати фиктивных предприятий и 605 тыс. грн. наличными. Налоговики арестовали 10 текущих счетов со 100 тыс. грн. Руководителей конвертационного центра задержали и возбудили на них дела.


Загрузка...

Обнародован список самых бедных стран Евросоюза

Самой неблагополучной страной в плане рисков социального отчуждения и бедности...

Украинцы наворовали из супермаркетов на миллиард

В числе наиболее распространенных краж из магазинов — водка, бритвенные...

Эксперты: рост стоимости минимальной потребительской...

Даже в нынешнем объеме потребительская корзина не обеспечена размерами...

АМКУ расследует повышение цен на автогаз

Параллельно с газовым исследуется рынок бензина

Украинские банки-банкроты «наказали» страну почти на...

Вкладчики банков-банкротов получили возмещения за счет эмиссий НБУ на 85,7 млрд грн

Пенсионная реформа помогла справиться с уравниловкой

Наибольшее увеличение пенсии происходит у тех, кто имел большую продолжительность...

Загрузка...

Bitcoin бьет рекорды

Пиковая стоимость Bitcoin достигла 5167 долларов

Из ЮАР в порт «Южный» вышли два судна с углем

Ожидается, что угольный транспорт появится в порту «Южный» не позднее 20 октября

С января по сентябрь «Нафтогаз» закупил 17,5 млрд...

Импорт газа с европейского рынка увеличился по сравнению с прошлогодним на 2,4 млрд...

СМИ: в МВФ заговорили о новом мировом финансовом...

Ожидается, что кризис будет ощутимым, но мягче, чем в 2008 году

Данилюк рассказал о новых заданиях для Украины от МВФ

Есть заинтересованность и со стороны МВФ, и со стороны правительства успешно...

Комментарии 0
Войдите, чтобы оставить комментарий
Пока пусто

Получить ссылку для клиента
Маркетгид
Загрузка...
Авторские колонки

Блоги

Ошибка