Бывший киевлянин приговорен в США к 20 годам лишения свободы

08 Мая 2016 0

Карикатура habrahabr

В Нью-Йорке приговорен к 20 годам лишения свободы бывший киевлянин Артур Будовский, основатель компании Liberty Reserve (LR), которую федеральные прокуроры называют одной из крупнейших в истории "прачечных" для отмывания денег, сообщает ВВС.

По делу LR в общей сложности проходят семь человек. Среди них - другой основатель "прачечной"? Владимир Кац, с которым 42-летний Будовский познакомился подростком в Бруклине, где они были вожатыми в летних детских лагерях.

По словам защитников Будовского, Кац сотрудничает со следствием.

В своей рекламе LR называла себя "крупнейшей системой платежей и денежных переводов" и, согласно судебным документам, действительно отмыла в общей сложности примерно 8 млрд долларов.

Среди более 5,5 млн ее клиентов были не только киберпреступники, организаторы всяческих пирамид, похитители чужих личных данных и прочие темные личности, имевшие нужду быстро и анонимно легализовать криминальные барыши, но и честные люди, случайно оказавшиеся в такой компании.

Они, очевидно, составляли меньшинство: после разоблачения LR федеральная прокуратура Южного округа Нью-Йорка объявила, что готова вернуть деньги невинно пострадавшим клиентам "прачечной", и к ней на данный момент обратились около 50 человек.

Мысль о создании LR впервые возникла у Каца и Будовского в 2001 году, а окончательно претворилась в жизнь в конце 2005-го. Прокуратура датирует расцвет фирмы 2012 годом, когда она отмывала по 350 млн долларов в месяц. В мае 2013 года "прачечная", наконец, была прикрыта властями Коста-Рики, где она в то время базировалась.

Тогда же Будовский был арестован по просьбе США в Испании. В октябре 2014 года он был экстрадирован в Америку, где у его компании было больше всего аккаунтов – около 660 тысяч. LR отмыла между 1 и 1,8 млрд долларов с этих счетов.


Загрузка...

После пожара Минкульт просит Кличко выкупить...

Министерство культуры глубоко обеспокоено вчерашним пожаром в здании по ул. Богдана...

В центре Киева в доходном доме XIX в. был ликвидирован...

Сотрудники ГСЧС потушили пожар в отселенном старинном пятиэтажном здании в центре...

Крещение в Киеве: взгляд с неба

Дрон подсмотрел, как киевляне окунались в прорубь

По Киеву бродят тысячи вооруженных людей, полиция...

В Киеве почти два десятка организаций позиционируют себя как формирования по...

Загрузка...

Нацполиция: возле ВР пострадал полицейский

Митингующие применили слезоточивый газ, в сторону правоохранителей бросали камни

Под стенами Рады снова пылают шины

Протестуют «против массовой измены украинских политиков, которые обслуживают...

КГГА не видит оснований для введения карантина из-за...

В 32 школах и гимназиях и 19 детских садах проводятся «только усиленные...

В Киеве сегодня откроются 30 пунктов обогрева для всех...

Официально пункты обогрева открываются, когда температура воздуха опускается до...

Комментарии 0
Войдите, чтобы оставить комментарий
Пока пусто

Получить ссылку для клиента
Авторские колонки

Блоги

Маркетгид
Загрузка...
Ошибка