В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом в 3 млрд гривен

03 Марта 2016 0

В Киеве фискальная служба ликвидировала конвертационный центр с оборотом в 3 млрд грн. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГФС.

В рамках уголовного производства по уклонению от уплаты налогов сотрудники следственно-оперативных подразделений ГФС в Киеве провели ряд санкционированных обысков.

Обыски прошли по месту жительства злоумышленников, в банковских учреждениях и офисах предприятий реального сектора экономики, воспользовавшихся незаконными услугами по конвертации денежных средств.

Во время обысков изъято компьютерную технику, электронные носители информации, финансово-хозяйственную документацию "транзитных" и фиктивных предприятий, черновые записи, 161 печать различных фирм и страховых компаний, документы и паспорта подставных лиц, пять печатей банковских учреждений, а также наличные денежные средства в рублях, долларах США и евро на общую сумму 487 700 грн.

Заказчикам, кроме перевода безналичных средств в наличные, этим конвертационным центром также предоставлялись услуги по выводу валюты за границу по псевдоэкономическим сделкам.


Загрузка...

Сервер налоговиков вышел из строя

Государственная фискальная служба сообщает о невозможности полного использования...

В Женеве канализацию забили купюрами по 500 евро

Прокуратура выясняет, «кто стоит за этой историей»

Продали старые штаны? Налоги заплатить должны!

ГФС постановила обложить налогами средства от продажи подержанных вещей

Тгапѕрагепсу International хочет увидеть приговор суда по...

Международная организация заявила, что ее сотрудники подвергаются в Украине...

Загрузка...

Всем спасибо, все свободны: протестующие расходятся,...

В палатках останутся те, кто поддерживает Саакашвили

Кубив: Китай будет инвестировать строительство ветки...

Предварительная стоимость проекта — 2 млрд долларов, 85% из них будет обеспечивать...

Парубий: к обеду депутаты возьмутся за...

Имеющаяся политическая воля позволит дать очень высокий результат, заверил спикер

Луценко пообещал, что палатки под ВР сносить не будут

Генпрокурор: установлены факты хранения и закупки оружия членами незаконных...

Комментарии 0
Войдите, чтобы оставить комментарий
Пока пусто

Получить ссылку для клиента
Маркетгид
Загрузка...
Авторские колонки

Блоги

Ошибка