Сенаторы США затребовали у банков информацию о счетах лиц из окружения Путина

25 Апреля 2018 0

Сенат США

Два сенатора-демократа запросили в восьми крупнейших мировых банках информацию о счетах и активах лиц, связанных с олигархами, внесенными в так называемый кремлевский список.

Интерфакс-Украина пишет, что два сенатора от Демократической партии направили в американские (Bank of America Corp., JPMorgan Chase & Co и Citigroup Inc.) и глобальные (Barclays PLC, Deutsche Bank AG, UBS Group AG, HSBC Holdings PLC и Credit Suisse Group AG) банки со значительным присутствием в США запрос. В нем указано, что сенат хотел бы знать, как участники «кремлевского списка», составление которого предусмотрено принятым в США в прошлом году законом о санкциях, используют в своих интересах международную финансовую систему.

Известно, что в кремлевский список вошли 96 российских бизнесменов с состоянием более 1 млрд долл. и 114 политиков, связанных, по мнению Вашингтона, с Кремлем, но включение в список не означает автоматического введения каких-либо санкций к его участникам. Однако, по мнению авторов запроса, банки должны руководствоваться упомянутым списком для выявления случаев возможного отмывания средств.

«Выявлять и предотвращать использование финансовой системы российскими олигархами и высокопоставленными политиками, отдельные из которых могли быть вовлечены в коррупцию, приватизацию госактивов, необоснованно обогатившую их или членов их семей», — говорится в письме сенаторов.

Подчеркивается, что банки вольны сами решать, предоставлять или не предоставлять данную информацию в распоряжение Сената США, но в случае, если авторы документа не получат ответ от банков, они намерены обратиться в Счетную палату — орган, который контролируется конгрессом и имеет полномочия проводить расследования.

Напомним, в российском Совете федерации считают, что составление «кремлевского списка» говорит о фактическом разрыве отношений между США и РФ.

Один из соавторов «Кремлевского доклада» заявил, что список подменили перед подачей в конгресс.

Читайте последние новости политики и все о ситуации в Украине и мире на страницах «2000» и в социальных сетях FacebookTwitterLivejournal, а также Telegram


Загрузка...
Загрузка...

Власти Британии не пустили Абрамовича на финал Кубка...

У российского олигарха Романа Абрамовича истек срок британской визы инвестора, а...

В СНГ удивлены: кого собирается отзывать Украина — с...

В СНГ выразили удивление указом президента Украины Петра Порошенко об отзыве...

В Македонии определились с новым названием страны

Премьер-министр Македонии Зоран Заев заявил, что компромиссным вариантом...

СМИ: Спецслужбы проверяют информацию о подготовке...

Спецслужбы Турции узнали о возможной попытке покушения на президента страны Реджепа...

Навальный создал новую партию

«Россия будущего» — такое название получила политсила, учредительный съезд...

Меган Маркл и принц Гарри поженились

В часовне Святого Георгия при Виндзорском замке состоялась церемония бракосочетания...

Комментарии 0
Войдите, чтобы оставить комментарий
Пока пусто

Получить ссылку для клиента
Авторские колонки

Блоги

Маркетгид
Загрузка...
Ошибка