СМИ опубликовали глобальное расследование об офшорах мировой элиты

04 Апреля 2016 1 5

Крупнейшие мировые СМИ получили доступ к 11,5 млн документов объемом 2,6 терабайтов панамской юридической компании Mossack Fonseca. 

Материалы свидетельствуют о том, что Mossack Fonseca в ряде случаев помогала клиентам отмывать деньги, избегать санкций и уходить от налогов, сообщает ВВС.

Документы отражают повседневную деятельность компании Mossack Fonseca c момента основания в 1977 г. В них содержатся досье на 150 политиков, в том числе 72 нынешних или бывших главы государств.

Журналисты получили данные о секретных офшорных компаниях, связанных с семьями и сподвижниками Хосни Мубарака в Египте, Муаммара Каддафи в Ливии и Башара Асада в Сирии.

В материалах также упоминаются члены семьи председателя КНР Си Цзиньпина, президент Азербайджана Ильхам Алиев, король Марокко Мухаммед VI и король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Саудо, покойный отец нынешнего премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона, а также дети премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа.

В документах есть сведения о миллиардной схеме по отмыванию денег, которая осуществлялась российским банком с участием близких соратников российского президента.

Рассказывается и об украинском президенте Петре Порошенко, который создал три офшорные компании для продажи активов Roshen без уплаты налогов в госбюджет Украины.

Документы Mossack Fonseca также свидетельствуют, что премьер-министр Исландии Сигмюндюр Гюннлейгссон имел незадекларированные интересы в банках этой страны, которые получали во время финансового кризиса государственную помощь. Он был обвинен в сокрытии миллионов долларов инвестиций в банки страны через засекреченную офшорную компанию.

Mossack Fonseca заявила, что всегда придерживалась международных правовых норм и следила за тем, чтобы компании, с которыми она работает, не использовались для уклонения от налогов, отмывания денег и других незаконных целей.

Компания утверждает, что проводит тщательную проверку своих клиентов и сожалеет, если были допущены какие-либо злоупотребления ее услугами.

Mossack Fonseca также подчеркнула, что офшорные фирмы существуют по всему миру и используются в разных целях.


Загрузка...

Сведения о драке между Парасюком и Гелетеем внесены в...

Материалы будут переданы в прокуратуру, учитывая статус лиц

АМКУ расследует повышение цен на автогаз

Параллельно с газовым исследуется рынок бензина

Луценко: миллиарды гривен заплачены за имитацию

То, за что заплачено миллиарды гривен, на самом деле является имитацией: окопы без...

NYT: спецпрокурор США требует информацию о встрече...

Трампа подозревают в разглашении государственных секретов

Коболев заявил, что не собирается идти в политику

Создание новых рабочих мест является важным электоральным фактором, утверждает...

Проект «Стена» добрался до столичного суда

Оболонский суд Киева будет рассматривать дело о хищениях при строительстве...

Загрузка...

Волкер намерен вновь посетить Украину – СМИ

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер...

Миллиардер из Калифорнии собирает подписи за...

Том Стайер считает, что Трамп подвел США к порогу ядерной войны

Spiegel: в НАТО признали, что не смогут дать отпор России

Немецкий журнал опубликовал секретный отчет НАТО

В КНДР отказались вести переговоры с США по ядерному...

Правительство Северной Кореи считает, что США придется смириться с ядерным статусом...

Эксперт: затягивание времени вокруг каталонской...

За время, прошедшее с референдума, мы видим, как слабеют позиции индепендистов.

Комментарии 1
Войдите, чтобы оставить комментарий
Василий
04 Апреля 2016, Василий

- 0 +

Получить ссылку для клиента
Маркетгид
Загрузка...
Авторские колонки

Блоги

Ошибка