«Конвертация» в разгаре

07 Апреля 2011 0

1 апреля текущего году сотрудниками УПМ ГНА в Харьковской области во время проведения оперативно-розыскных мер была приостановлена деятельность группы лиц, которая занималась незаконной «конвертацией» денежных средств.

Указанная межрегиональная преступная группа путем использования субъектов предпринимательской деятельности, зарегистрированных на территории Донецкой, Днепропетровской и Харьковской областей занималась предоставлением услуг субъектам хозяйственной деятельности Харьковской области и других регионов Украины по уклонению от уплаты налогов в особенно крупных размерах и услуг по незаконной «конвертации» денежных средств путем проведения бестоварных операций.

Общий объем проконвертированных средств за 2010-2011 г. составил свыше 51 млн. грн.

Сам «конвертационный» центр территориально был расположен в г. Днепропетровске под прикрытием одного из известных банков. Это давало возможность мошенникам без каких - либо проблем переводить деньги на счета фиктивных фирм. В дальнейшем злоумышленники обналичивали деньги в банковских учреждениях г. Харькова, после чего возвращали их в филиал банка г. Днепропетровска.

На данный момент выявлено свыше 30 фиктивных предприятий, которые были зарегистрированы на малоимущих граждан, которые не имели никакого отношения к деятельности этих фиктивных предприятий г. Харькова, г.Донецка и г. Днепропетровска.

По результатам обысков помещений «конвертационного» центра было изъято:

- печати и штампы фиктивных предприятий;

- бухгалтерская документация фиктивных предприятий;

- компьютерная техника, которая использовалась в противозаконной деятельности на сумму около 20 тыс.грн.;

- наличные денежные средства на сумму около полумиллиона грн.;

- ценные бумаги на сумму свыше 3 млн. грн.;

- огнестрельное оружие и боеприпасы (парабеллум, автомат Калашникова);

- компьютерная техника.

На данный момент участники преступной организации находятся в следственном изоляторе. Кроме того, установлено что один из главных организаторов «конверта» был раньше трижды осужденным за совершения общеуголовных преступлений.

Проводятся следственные действия в рамках возбужденного дела по ст. 205 ч. 2 УК Украины по факту фиктивного предпринимательства.

УНМ ГНА в Харьковской области


Загрузка...

В Лондоне автомобиль въехал в толпу людей

В результате происшествия пострадали семь человек

В Турции задержали двух украинцев, перевозивших...

В Турции береговая охрана задержала группу мигрантов при попытке нелегально попасть в...

В Мариуполе конфликт водителей закончился стрельбой

В результате один из мужчин оказался в больнице, а второй был задержан

Во Львове девушка, скрываясь с места ДТП, сбила столб,...

Во Львове 21-летняя девушка на Mercedes-Benz, скрываясь с места ДТП погибла в результате...

СБУ расследует обстрел телеканала «112 Украина» по...

По факту совершенного выстрела по зданию телеканала «112 Украина» СБУ начала...

Загрузка...

По телеканалу «112 Украина» выстрелили из гранатомета

Утром 13 июля по телеканалу «112 Украина» произвели выстрел из гранатомета

Один оправдан, другой под обвинением? – в СМИ...

Михаил Саакашвили ударил в Одессе женщину. В больнице у пострадавшей диагностировали...

ДТП с участием двух зерновозов на трассе Киев —...

Смертельное ДТП произошло сегодня на трассе Одесса —Киев

В Днепре 15-летний подросток потерял сознание, выпивая...

По предварительной информации, мальчик в компании друзей распивал алкоголь на...

Под Киевом ограбили дом Шадрина — адвоката Савченко и...

В Ирпене Киевской обл. в ночь на 7 июля обокрали дом Александра Шадрина, известного...

Комментарии 0
Войдите, чтобы оставить комментарий
Пока пусто

Получить ссылку для клиента
Авторские колонки

Блоги

Idealmedia
Загрузка...
Ошибка