Полиция прикрыла конвертационный центр с оборотом в 100 миллионов

18 Декабря 2015 0

Фото департамента защиты экономики Национальной полиции Украины

В Днепропетровске ликвидирован конвертационный центр, предоставлявший услуги по минимизации налоговых обязательств и обналичиванию безналичных средств предприятий области.

Из «теневых» офисов изъято более 300 тыс. грн наличными, на счетах заблокированы 400 тыс. грн.

Об этом сообщил департамент защиты экономики Национальной полиции Украины.

«В течение двух последних месяцев сотрудники управления защиты экономики Национальной полиции в Днепропетровской области проводили документирование преступной группы, организовавшей на территории области конвертационный центр», — говорится в сообщении.

Установлено, что центр был специально создан для «отмывания» денежных средств предприятий, осуществляющих деятельность по заготовке, переработке и реализации лома черных и цветных металлов.

16 декабря правоохранители задержали участников и организатора конвертцентра. Женщина 1979 г. р., ранее осужденная за мошенничество и уклонение от уплаты налогов, осуществляла общее руководство, работала с клиентами и распределяла доходы, полученные от незаконных сделок между членами преступной группы.

Теневой бухгалтер — 28-летняя бывшая работница банка — осуществляла ведение финансовой деятельности и документации. Курьеры — женщина 1958 г. р. и 21-летний мужчина — осуществляли сбор снятых со счетов наличных средств и перевозку их в офис или непосредственно клиентам.

В состав подконтрольных фигурантам предприятий с признаками фиктивности входили пять обществ, два из которых оформлены на наркозависимых лиц. Все общества зарегистрированы в Днепропетровске.

Снятие наличных средств осуществлялось через счета 11 физических лиц, которые открыты в трех банковских учреждениях города.

Работники управления защиты экономики провели ряд санкционированных обысков в «теневых» офисах, автомобилях и по месту жительства фигурантов дела. Изъяты печати фиктивных предприятий, банковские платежные карты, свыше 300 тыс. грн. наличными, системные блоки. Также на счетах заблокированы 400 тыс. грн.

Всего в течение года через ликвидированный конвертационный центр «отмыто» более 100 млн грн.


Загрузка...

В полиции прокомментировали погромы в центре Киева

Сотрудники полиции проводят доследственную проверку по факту событий на столичном...

Около 3 тыс. полицейских будут патрулировать столицу,...

На стражу безопасности киевлян и гостей города 18 февраля, в годовщину событий 2014...

СМИ: в Венгрии полиция устроила облаву на украинцев

Задерживались украинцы, незаконно получившие венгерские паспорта, и выдававшие...

Журналисты «Вестей» подали в полицию коллективное...

Сотрудники редакции требуют возбудить уголовное дело по факту препятствования...

Неизвестные в масках на глазах у полиции избили...

В субботу, 3 февраля, на улице Крещатик в Киеве средь бела дня неизвестными лицами было...

Загрузка...

Во Львове пьяный мужчина устроил стрельбу из окна

В воскресенье, 18 февраля, во Львове 38-летний мужчина в состоянии алкогольного...

В Киеве похитили бизнесмена, требуя выкуп полмиллиона...

Полиция Киева задержала злоумышленников, которые удерживали в заложниках...

Под Киевом легковушка на скорости влетела в автобус...

В результате ДТП в Киевской области, в котором автомобиль «Нива» врезался в...

Стала известна дальнейшая судьба «мстителя с...

Одессит Анатолий Мазур, который разбил топором несколько авто у Соломенского...

В Днепре мальчика-переселенца одноклассники довели...

В 52-й школе Днепра произошла ужасная история. У мальчика после издевательств случился...

В Киеве неизвестный пытался поджечь магазин Roshen

На Демеевской (бывшая Московская) площади столицы совершено нападение на фирменный...

Комментарии 0
Войдите, чтобы оставить комментарий
Пока пусто

Получить ссылку для клиента
Авторские колонки

Блоги

Маркетгид
Загрузка...
Ошибка